南方电网综合能源股份有限公司 关于2021年年度股东大会决议的公告

　　证券代码：003035           证券简称：南网能源         公告编号：2022-030

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会不存在否决提案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　现场会议召开时间：2022年5月6日（星期五）下午15:30；

　　网络投票时间：2022年5月6日（星期五），其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月6日（星期五）上午9:15-9:25、9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年5月6日（星期五）上午9:15至下午15:00期间的任意时间；

　　2、现场会议召开地点：广州市天河区华穗路6号；

　　3、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式；

　　4、会议召集人：公司董事会；

　　5、会议主持人：公司董事长秦华先生；

　　6、本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程等的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、出席会议股东的总体情况

　　出席本次会议的股东及股东授权委托代表共31名，代表公司股份数为3,021,546,358股，占公司有表决权股份总数的79.7688%。其中：

　　（1） 现场会议出席情况

　　出席本次现场会议的股东及股东授权委托代表共2名，代表公司股份数为620,303,030股，占公司有表决权股份总数的16.3760%。

　　（2） 网络投票情况

　　通过网络投票的股东共29名，代表公司股份数为2,401,243,328股，占公司有表决权股份总数的63.3928%。

　　（3） 参加投票的中小股东情况

　　本次股东大会参加投票的中小股东及股东授权委托代表共27名，代表公司股份数为249,425,146股，占公司有表决权股份总数的6.5848%。中小股东是指除公司董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　2、出席会议的其他人员

　　公司的部分董事、全体监事、董事候选人及董事会秘书出席本次股东大会，公司高级管理人员及聘请的见证律师列席本次股东大会。

　　二、提案审议表决情况

　　（一）提案的表决方式

　　本次股东大会采用现场记名投票和网络投票相结合的方式。

　　（二）审议和表决情况

　　1、审议通过《关于<南方电网综合能源股份有限公司2021年年度报告>全文及摘要的议案》

　　总表决情况：

　　同意3,021,515,158股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9990%；反对22,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0007%；弃权8,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%。

　　2、审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2021年度董事会工作报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意3,021,514,858股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9990%；反对22,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008%；弃权8,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%。

　　3、审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2021年度财务决算报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意3,021,514,858股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9990%；反对22,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008%；弃权8,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%。

　　4、审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2021年度利润分配预案的议案》

　　总表决情况：

　　同意3,021,482,258股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9979%；反对55,400股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0018%；弃权8,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%。

　　中小投资者表决情况：

　　同意249,361,046股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9743%；反对55,400股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0222%；弃权8,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0035%。

　　5、审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司董事2021年度薪酬分配方案的议案》

　　总表决情况：

　　同意3,021,480,458股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9978%；反对55,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0018%；弃权10,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%。

　　中小投资者表决情况：

　　同意249,359,246股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9736%；反对55,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0223%；弃权10,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0041%。

　　6、审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2022年度财务预算报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意3,021,509,058股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9988%；反对28,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%；弃权8,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%。

　　7、审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2022年度融资计划的议案》

　　总表决情况：

　　同意3,021,509,058股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9988%；反对28,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%；弃权8,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%。

　　8、审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司调整部分募投项目投资总额的议案》

　　总表决情况：

　　同意3,021,509,058股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9988%；反对28,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%；弃权8,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%。

　　中小投资者表决情况：

　　同意249,387,846股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9850%；反对28,600股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0115%；弃权8,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0035%。

　　9、审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司发展战略和“十四五”发展规划的议案》

　　总表决情况：

　　同意3,021,509,358股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9988%；反对28,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%；弃权8,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%。

　　10、审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司章程>并办理工商登记备案的议案》

　　总表决情况：

　　同意3,014,083,643股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7530%；反对7,454,015股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2467%；弃权8,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%。

　　本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上同意审议通过。

　　11、审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

　　总表决情况：

　　同意3,014,052,843股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7520%；反对7,459,815股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2469%；弃权33,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0011%。

　　本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上同意审议通过。

　　12、审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司董事会议事规则>的议案》

　　总表决情况：

　　同意3,014,052,843股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7520%；反对7,459,815股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2469%；弃权33,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0011%。

　　本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上同意审议通过。

　　13、审议通过《关于修订<南方电网综合能源股份有限公司监事会议事规则>的议案》

　　总表决情况：

　　同意3,014,052,843股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7520%；反对7,459,815股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2469%；弃权33,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0011%。

　　本议案为特别决议事项，已获得出席本次股东大会有效表决权股份总数的2/3以上同意审议通过。

　　14、 审议通过《关于南方电网综合能源股份有限公司2021年度监事会工作报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意3,021,513,358股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9989%；反对22,800股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0008%；弃权10,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%。

　　15、审议通过《关于补选南方电网综合能源股份有限公司董事的议案》

　　总表决情况：

　　同意3,021,513,658股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9989%；反对22,500股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0007%；弃权10,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%。

　　中小投资者表决情况：

　　同意249,392,446股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9869%；反对22,500股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0090%；弃权10,200股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0041%。

　　16、审议通过《关于补选南方电网综合能源股份有限公司独立董事的议案》

　　总表决情况：

　　同意3,021,509,358股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.9988%；反对28,300股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0009%；弃权8,700股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0003%。

　　中小投资者表决情况：

　　同意249,388,146股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的99.9852%；反对28,300股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0113%；弃权8,700股，占出席本次股东大会中小股东有效表决权股份总数的0.0035%。

　　17、公司独立董事在股东大会上进行了述职。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京浩天律师事务所

　　2、见证律师姓名：郭蒙萌、刘倩倩

　　3、结论性意见：本次股东大会的召集、召开程序、现场（视频）出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、《南方电网综合能源股份有限公司2021年年度股东大会会议决议》；

　　2、《北京浩天律师事务所关于南方电网综合能源股份有限公司2021年年度股东大会之法律意见书》。

　　特此公告。

　　南方电网综合能源股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月7日

　　证券代码：003035           证券简称：南网能源         公告编号：2022-031

　　南方电网综合能源股份有限公司

　　关于一届二十六次董事会会议决议的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　南方电网综合能源股份有限公司（以下简称“公司”）一届二十六次董事会会议于2022年4月25日以电子邮件等形式发出会议通知，于2022年5月6日17:00在广州市天河区华穗路6号会议室以现场+视频的方式召开。会议应参与表决董事9名，实际参与表决董事9名。公司监事及其他高级管理人员列席了会议；经全体董事共同推举，由李晓彤先生主持本次会议。本次会议为临时董事会会议，会议参与表决人数及召集程序符合《中华人民共和国公司法》和《南方电网综合能源股份有限公司章程》等有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一） 审议通过《关于选举南方电网综合能源股份有限公司第一届董事会董事长的议案》

　　同意选举李晓彤先生为公司第一届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（二） 审议通过《关于补选南方电网综合能源股份有限公司董事会战略与投资委员会主任委员的议案》

　　同意补选李晓彤先生为公司第一届董事会战略与投资委员会主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（三） 审议通过《关于补选南方电网综合能源股份有限公司董事会审计与风险委员会委员的议案》

　　同意补选吕晖女士为公司第一届董事会审计与风险委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　（四） 审议通过《关于补选南方电网综合能源股份有限公司董事会提名委员会主任委员的议案》

　　同意补选吕晖女士为公司第一届董事会提名委员会主任委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止。

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　三、备查文件

　　《南方电网综合能源股份有限公司一届二十六次董事会会议决议》。

　　特此公告。

　　南方电网综合能源股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月7日