兴业银行股份有限公司 关于监事、监事会主席任职的公告

　　公告编号：临2022-029

　　A股代码：601166                                 A股简称：兴业银行

　　优先股代码：360005、360012、360032         优先股简称：兴业优1、兴业优2、兴业优3

　　可转债代码：113052                              可转债简称：兴业转债

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据兴业银行股份有限公司（以下简称本公司）章程规定，本公司在2022年5月5日召开职工代表大会，选举陈信健先生为第八届监事会职工监事；5月6日，本公司第八届监事会召开第七次会议，选举陈信健先生为第八届监事会主席。陈信健先生简历如下：

　　陈信健，男，中国籍，1967年10月出生，大学本科学历，硕士学位。历任福建省财政厅金融处、外债处处长，兴业银行上海分行副行长，兴业银行厦门分行副行长（主持工作）、行长，兴业银行南京分行行长，兴业银行北京分行行长，兴业银行党委委员、董事、副行长、董事会秘书；现任兴业银行党委委员、监事会主席。

　　特此公告。

　　兴业银行股份有限公司监事会

　　2022年5月6日

　　公告编号：临2022-031

　　A股代码：601166                                 A股简称：兴业银行

　　优先股代码：360005、360012、360032         优先股简称：兴业优1、兴业优2、兴业优3

　　可转债代码：113052                              可转债简称：兴业转债

　　兴业银行股份有限公司关于董事、

　　高级管理人员辞任的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　兴业银行股份有限公司（以下简称本公司）董事会于2022年5月5～6日分别收到董事、副行长陈锦光先生和董事、副行长、董事会秘书陈信健先生提交的书面辞呈。

　　陈锦光先生因达到法定退休年龄，决定辞去本公司董事、副行长及董事会相关委员会委员职务。根据本公司章程规定，陈锦光先生的董事、副行长任期至2022年5月6日结束。

　　陈信健先生因工作职务变动，决定辞去本公司董事、副行长、董事会秘书及董事会相关委员会委员职务。根据本公司章程规定，陈信健先生的董事、副行长、董事会秘书任期至2022年5月5日结束。

　　根据上海证券交易所《股票上市规则（2022年修订）》有关规定，在董事会秘书空缺期间，由董事、副行长孙雄鹏先生代行本公司董事会秘书职责。本公司董事会将按照相关规定尽快聘任新的董事会秘书。

　　本公司及董事会对陈锦光先生、陈信健先生在担任本公司董事和高级管理人员职务期间所做贡献给予高度评价并深表谢意。

　　特此公告。

　　兴业银行股份有限公司董事会

　　2022年5月6日

　　公告编号：临2022-028

　　A股代码：601166                            A股简称：兴业银行

　　优先股代码：360005、360012、360032    优先股简称：兴业优1、兴业优2、兴业优3

　　可转债代码：113052                         可转债简称：兴业转债

　　兴业银行股份有限公司

　　第八届监事会第七次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　兴业银行股份有限公司（以下简称本公司）第八届监事会第七次会议于2022年4月27日发出会议通知，于5月6日在福州市召开。本次会议应出席监事7名，实际出席监事7名，其中何旭东、Paul M. Theil、朱青、夏大慰四位监事以视频接入方式出席会议，全体监事一致推举监事张国明先生担任本次会议临时召集人，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。

　　本次会议由张国明监事主持，审议通过了《关于选举陈信健先生担任第八届监事会主席的议案》。陈信健先生简历详见本公司《关于监事、监事会主席任职的公告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　兴业银行股份有限公司

　　监事会

　　2022年5月6日

　　公告编号：临2022-030

　　A股代码：601166                                 A股简称：兴业银行

　　优先股代码：360005、360012、360032         优先股简称：兴业优1、兴业优2、兴业优3

　　可转债代码：113052                              可转债简称：兴业转债

　　兴业银行股份有限公司

　　第十届董事会第七次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　兴业银行股份有限公司（以下简称本公司）第十届董事会第七次会议于2022年4月27日发出会议通知，于5月6日在福州市举行。本次会议应出席董事12名，实际出席董事12名，其中李祝用、肖红、陈锦光、苏锡嘉、贲圣林、徐林、王红梅、漆远等8名董事以视频接入方式参会，符合《公司法》和本公司章程有关规定。公司7名监事列席会议。

　　本次会议由董事长吕家进先生主持，审议通过了以下议案并形成决议：

　　一、关于聘任张旻先生为副行长的议案；董事会同意聘任张旻先生为副行长，并在中国银保监会核准其副行长任职资格后任职。张旻先生简历如下：

　　张旻，男，中国籍，1972年10月出生，大学本科学历，硕士学位。历任兴业银行杭州分行义乌支行副行长、同业业务部总经理，兴业银行杭州分行行长助理，兴业银行义乌分行行长，兴业银行宁波分行副行长，兴业银行宁德分行行长，兴业银行重庆分行行长，兴业银行杭州分行行长。现任兴业银行党委委员。

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　二、关于核销单笔损失大于1亿元呆账项目的议案（2022年第二批）；

　　表决结果：同意12票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　附件：兴业银行独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见

　　兴业银行股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月6日

　　附件：

　　兴业银行股份有限公司

　　独立董事关于聘任高级管理人员的独立意见

　　根据《银行保险机构公司治理准则》《兴业银行股份有限公司章程》等有关规定，作为公司独立董事，本人对聘任张旻先生担任副行长事项发表独立意见如下：

　　一、经审阅张旻的个人履历，未发现有违反《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国商业银行法》和《银行业金融机构董事（理事）和高级管理人员任职资格管理办法》等法规和规章的情形；不存在被中国银保监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。其任职资格合法。

　　二、以上人选的聘任程序符合有关法律、法规和《兴业银行股份有限公司章程》的规定。

　　三、经审查，以上人选的教育背景、工作经历和健康状况能够胜任所聘岗位的职责要求。

　　独立董事：苏锡嘉  贲圣林  徐林  王红梅  漆远

　　二○二二年五月六日