海南机场设施股份有限公司 第九届董事会第二十四次会议决议公告

　　股票代码：600515          股票简称：*ST基础      公告编号：临2022-038

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第二十四次会议于2022年5月9日以现场结合通讯方式召开。会议通知已以专人送达、电子邮件、电话等方式发出。本次会议由董事长杨小滨先生主持，应到7人，实到7人。本次会议的召集、召开符合《公司法》及公司章程的有关规定，合法有效。

　　会议审议并通过了以下事项：

　　一、《关于变更公司第九届董事会审计委员会委员的议案》

　　选举杨小滨先生（简历见附件）为审计委员会委员，冯勇先生不再担任审计委员会委员。任期与本届董事会任期一致。

　　该议案表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。

　　具体内容详见同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司董事辞职及审计委员会委员变更的公告》（公告编号：临2022-039）。

　　特此公告。

　　海南机场设施股份有限公司董事会

　　二二二年五月十日

　　附件

　　杨小滨先生简历

　　杨小滨先生，1969年出生，中国共产党党员，本科学历。历任宜昌三峡机场有限责任公司董事长、海南美兰国际空港股份有限公司总裁、三亚凤凰国际机场有限责任公司总裁、海口美兰国际机场有限责任公司董事长等职务，2021年12月13日任本公司董事长、2022年1月20日任本公司法定代表人。

　　股票代码：600515          股票简称：*ST基础       公告编号：临2022-039

　　海南机场设施股份有限公司关于公司

　　董事辞职及审计委员会委员变更的公告

　　本公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月9日收到董事冯勇先生的书面辞呈，因个人原因，冯勇先生申请辞去公司第九届董事会董事及审计委员会委员职务。

　　2022年5月9日，经公司董事会提名委员会审查同意，公司第九届董事会第二十四次会议审议通过了《关于变更公司第九届董事会审计委员会委员的议案》，董事会一致同意选举杨小滨先生为审计委员会委员，其任期自第九届董事会第二十四次会议审议通过之日起至公司本届董事会任期届满之日止。杨小滨先生的简历附后。

　　根据《公司法》及《公司章程》的规定，冯勇先生的辞职不会导致公司董事会成员低于法定人数，上述辞呈送达至公司董事会时生效。辞职后，冯勇先生将不再担任公司任何职务。

　　后续公司将根据《公司法》及《公司章程》有关规定选举产生新任董事。

　　特此公告。

　　海南机场设施股份有限公司董事会

　　二二二年五月十日

　　附件

　　杨小滨先生简历

　　杨小滨先生，1969年出生，中国共产党党员，本科学历。历任宜昌三峡机场有限责任公司董事长、海南美兰国际空港股份有限公司总裁、三亚凤凰国际机场有限责任公司总裁、海口美兰国际机场有限责任公司董事长等职务，2021年12月13日任本公司董事长、2022年1月20日任本公司法定代表人。

　　股票代码：600515         股票简称：*ST基础          公告编号：临2022-040

　　海南机场设施股份有限公司

　　关于召开2021年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2022年05月17日(星期二)下午14:00-15:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 投资者可于2022年05月10日(星期二)至05月16日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱jcgfdshbgs@hnaport.com进行提问。公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　海南机场设施股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月29日发布公司2021年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司定于2022年05月17日下午14:00-15:00举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）召开时间：2022年05月17日下午14:00-15:00

　　（二）召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　董事长杨小滨先生、董事兼总裁鲁晓明先生、独立董事胡东山先生、董事会秘书黄尔威先生、财务总监邢喜红女士（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2022年05月17日(星期二)下午14:00-15:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2022年05月10日(星期二)至05月16日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱jcgfdshbgs@hnaport.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、联系人及咨询办法

　　联系人：董事会办公室

　　电话：0898-69961600

　　邮箱：jcgfdshbgs@hnaport.com

　　六、其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　海南机场设施股份有限公司

　　董事会

　　二二二年五月十日