西安旅游股份有限公司 二〇二一年度股东大会决议公告

　　证券代码：000610        证券简称：西安旅游       公告编号：2022-21号

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、重要提示

　　1、本次会议无议案否决的情况。

　　2、本次会议无涉及变更前次股东大会决议情况。二、会议召开和出席情况

　　1、召开时间：2022年5月9日（周一）下午14:30。

　　2、现场会议地点：西安市曲江新区西影路508号西影大厦3层公司会议室。

　　3、召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行。

　　4、召集人：西安旅游股份有限公司第九届董事会。

　　5、主持人：公司董事长王伟先生。

　　6、本次股东大会的召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的规定。

　　7、会议的出席情况

　　参加本次股东大会现场会议投票和网络投票具有表决权的股东及股东代理人共8人，代表股份69,341,522股，占上市公司总股份的29.2892%。其中：出席本次股东大会现场会议投票具有表决权的股东及股东代理人股东2人，代表股份67,235,622股，占上市公司总股份的28.3997%；参加本次股东大会通过网络投票具有表决权的股东共6人，代表股份2,105,900股，占上市公司总股份的0.8895%。

　　参加本次股东大会的中小股东（除单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的股东）共7人，代表股份4,739,377股，占上市公司总股份的2.0019%。

　　8、本公司董事、监事及高级管理人员、陕西丰瑞律师事务所律师出席了会议。

　　三、议案审议和表决情况

　　大会对列入会议通知的议案以现场记名投票方式与网络投票表决相结合的方式，经审议表决结果如下：

　　议案1.00 《二二一年度董事会工作报告》

　　同意69,301,822股，占出席会议所有股东所持股份的99.9427%；

　　反对39,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0573%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%

　　其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

　　同意4,699,677股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1623%；

　　反对39,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8377%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：本议案以普通决议方式获得通过。

　　议案2.00 《二二一年度监事会工作报告》

　　同意69,301,822股，占出席会议所有股东所持股份的99.9427%；

　　反对39,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0573%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

　　同意4,699,677股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1623%；

　　反对39,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8377%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：本议案以普通决议方式获得通过。

　　议案3.00 《二二一年度报告全文及摘要》

　　同意69,301,822股，占出席会议所有股东所持股份的99.9427%；

　　反对39,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0573%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

　　同意4,699,677股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1623%；

　　反对39,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8377%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：本议案以普通决议方式获得通过。

　　议案4.00 《二二一年度财务决算报告》

　　同意69,301,822股，占出席会议所有股东所持股份的99.9427%；

　　反对39,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0573%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

　　同意4,699,677股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1623%；

　　反对39,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8377%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：本议案以普通决议方式获得通过。

　　议案5.00 《二二一年度利润分配预案》

　　同意69,301,822股，占出席会议所有股东所持股份的99.9427%；

　　反对39,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0573%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

　　同意4,699,677股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1623%；

　　反对39,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8377%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：本议案以普通决议方式获得通过。

　　议案6.00 《关于申请银行综合授信额度并授权公司董事长签署有关合同的议案》

　　同意69,301,822股，占出席会议所有股东所持股份的99.9427%；

　　反对39,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0573%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

　　同意4,699,677股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1623%；

　　反对39,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8377%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：本议案以普通决议方式获得通过。

　　议案7.00 《关于选举公司董事的议案》（采用累积投票制）

　　议案7.01 选举庄莹女士为公司第九届董事会非独立董事

　　同意:69,291,723股，占出席会议所有股东所持股份的99.9282%。

　　其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

　　同意4,689,578股，占出席会议所有股东所持股份的98.9493%。

　　表决结果：当选。

　　议案7.02 选举刘文忠先生为公司第九届董事会非独立董事

　　同意:69,291,723股，占出席会议所有股东所持股份的99.9282%。

　　其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

　　同意4,689,578股，占出席会议所有股东所持股份的98.9493%。

　　表决结果：当选。

　　议案7.03 选举侯艳女士为公司第九届董事会非独立董事

　　同意:69,291,724股，占出席会议所有股东所持股份的99.9282%。

　　其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

　　同意4,689,579股，占出席会议所有股东所持股份的98.9493%。

　　表决结果：当选。

　　议案8.00 《关于选举监事的议案》（采用累积投票制）

　　议案8.01  选举陈琳女士为公司第九届监事会监事

　　同意:69,291,724股，占出席会议所有股东所持股份的99.9282%。

　　其中：中小投资者（除单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）表决情况如下：

　　同意4,689,579股，占出席会议所有股东所持股份的98.9493%。

　　表决结果：当选。

　　四、律师出具的法律意见

　　1.律师事务所名称：陕西丰瑞律师事务所

　　2.律师姓名：陈鑫涛  李若水

　　3.结论性意见：公司本次股东大会的召集、召开程序，出席本次股东大会人员及会议召集人资格，本次股东大会的审议事项以及表决方式、表决程序、表决结果，均符合《公司法》、《证券法》、《股东大会规则》等法律、法规及《公司章程》、《公司股东大会议事规则》等相关规定，本次股东大会通过的决议合法、有效。

　　五、备查文件

　　1.西安旅游股份有限公司二二一年度股东大会会议决议。

　　2.关于西安旅游股份有限公司二二一年度股东大会之律师见证法律意见书。

　　特此公告。

　　西安旅游股份有限公司董事会

　　二二二年五月九日

　　证券代码：000610            证券简称：西安旅游         公告编号：2022-22号

　　西安旅游股份有限公司

　　第九届监事会2022年

　　第一次临时会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、会议通知发出的时间和方式

　　西安旅游股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会2022年第一次临时会议通知于2022年5月9日以书面方式通知各位监事。

　　二、会议召开和出席情况

　　会议于2022年5月9日（星期一）下午在公司大会议室召开，应到监事3名，实到3名，会议由公司监事陈琳女士主持。本次监事会的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议的召开合法有效。

　　三、议案的审议情况

　　审议通过《关于选举公司第九届监事会主席的议案》

　　会议选举陈琳女士为公司第九届监事会主席，任期自2022年5月9日至2022年12月22日。

　　同时，原监事会主席曾进女士因工作变化的原因于2022年4月12日申请辞去公司监事会监事职务，曾进女士的辞职报告在新任监事陈琳女士当选后（2022年5月9日）生效。

　　表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　特此公告。

　　西安旅游股份有限公司监事会

　　二二二年五月九日