株洲天桥起重机股份有限公司 2021年度股东大会决议公告

　　证券代码：002523         证券简称：天桥起重          公告编号：2022-010

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2.本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开与出席情况

　　1.会议召开情况：

　　（1）会议召开时间：

　　1）现场会议时间：2022年5月11日（星期三）下午14:30

　　2）网络投票时间：2022年5月11日（星期三）

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年5月11日深交所交易时间；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票时间为：2022年5月11日9:15-15:00。

　　（2）现场会议召开地点：湖南省株洲市石峰区田心北门新明路266号天桥起重研发大楼七楼会议室

　　（3）会议召集人：公司董事会

　　（4）会议主持人：公司董事长龙九文先生

　　（5）会议召开方式：现场与网络相结合方式

　　（6）本次会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。

　　2.会议出席情况

　　出席会议的股东及股东代表共计 14 名，代表有表决权股份数为521,406,353股，占公司有表决权股份总数的36.8058 %。

　　（1）出席现场会议的股东及股东代表共 5 名，代表有表决权股份数为 472,661,691股，占公司有表决权股份总数的33.3650 %。

　　（2）通过网络投票出席会议的股东共 9 名，代表有表决权股份数为48,744,662  股，占公司有表决权股份总数的3.4409 %。

　　（3）通过现场和网络参加本次会议的中小投资者共 10 名，代表有表决权股份数为102,611,595股，占公司有表决权股份总数的7.2433 %。

　　3.公司董事、监事、高级管理人员及湖南启元律师事务所的律师列席了本次股东大会。

　　二、议案审议及表决情况

　　经与会股东审议，本次会议以现场和网络投票的表决方式通过了以下议案：

　　1.《2021年度董事会工作报告》

　　表决情况：同意520,239,353股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7762 %；反对1,166,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2238 %；弃权100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000 %。（精确到小数点后四位）

　　表决结果：通过。

　　2.《2021年度监事会工作报告》

　　表决情况：同意521,075,753股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.9366 %；反对330,600股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0634 %；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0 %。（精确到小数点后四位）

　　表决结果：通过。

　　3.《2021年度财务决算报告》

　　表决情况：同意520,239,353股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7762 %；反对1,166,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2238 %；弃权100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000 %。（精确到小数点后四位）

　　表决结果：通过。

　　4.《2021年年度报告及其摘要》

　　表决情况：同意520,239,353股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7762 %；反对1,166,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2238 %；弃权100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000 %。（精确到小数点后四位）

　　表决结果：通过。

　　5.《2021年度利润分配方案》

　　表决情况：同意520,239,353股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7762 %；反对1,166,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2238 %；弃权100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000 %。（精确到小数点后四位）

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意101,444,595股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的98.8627 %；反对1,166,900股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的1.1372% %；弃权100股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的 0.0001 %。（精确到小数点后四位）

　　表决结果：通过。

　　6.《董事、监事2021-2022年度薪酬报告》

　　表决情况：同意520,239,353股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7762 %；反对1,166,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2238 %；弃权100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000 %。（精确到小数点后四位）

　　其中，中小投资者的表决情况为：同意102,280,995股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的99.6778 %；反对330,600股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0.3222% %；弃权0股，占出席本次股东大会中小投资者有效表决权股份总数的0 %。（精确到小数点后四位）

　　表决结果：通过。

　　7.《关于修订<公司章程>的议案》

　　表决情况：同意520,239,353股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7762 %；反对1,166,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2238 %；弃权100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000 %。（精确到小数点后四位）

　　表决结果：本议案已经出席股东大会的股东有效表决权股份总数的2/3以上通过。

　　8.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　表决情况：同意520,239,353股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的99.7762 %；反对1,167,000 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2238 %；弃权 0 股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0 %。（精确到小数点后四位）

　　表决结果：通过。

　　9.《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

　　表决情况：同意520,249,353股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7781%；反对1,156,900股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2219 %；弃权100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000 %。（精确到小数点后四位）

　　表决结果：通过。

　　10.《关于制定<信息披露管理制度>的议案》

　　表决情况：同意520,006,053股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的 99.7314 %；反对1,400,200股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.2685 %；弃权100股，占出席本次股东大会有效表决权股份总数的0.0000 %。（精确到小数点后四位）

　　表决结果：通过。

　　三、律师出具的法律意见书

　　湖南启元律师事务所律师刘中明先生、文立冰先生出席见证了本次股东大会，并出具了法律意见书，认为本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《网络投票实施细则》等有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定；本次股东大会召集人资格和出席会议人员的资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1.经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2.《湖南启元律师事务所关于株洲天桥起重机股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书》；

　　3.深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　株洲天桥起重机股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月12日