江苏传智播客教育科技股份有限公司 2021年度股东大会决议公告

　　证券代码：003032        证券简称：传智教育        公告编号：2022-044

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1.召开时间

　　（1）现场会议时间：2022年5月11日14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2022年5月11日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022年5月11日9:15-15:00。

　　2.现场会议召开地点：北京市昌平区建材城西路金燕龙写字楼会议室。

　　3.会议召开方式：现场表决与网络投票相结合的方式。

　　4.会议召集人：公司董事会。

　　5.会议主持人：公司董事长黎活明先生。

　　6.本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件和《公司章程》等规定。

　　7.会议出席情况

　　通过现场和网络投票的股东及代理人15名，代表股份274,867,411股，占公司有表决权股份总数的68.2989%。其中：通过现场投票的股东9名，代表股份223,139,639股，占公司有表决权股份总数的55.4457%。通过网络投票的股东6名，代表股份51,727,772股，占公司有表决权股份总数的12.8533%。

　　中小股东出席会议情况

　　通过现场和网络投票的中小股东及代理人5名，代表股份31,471,516股，占公司有表决权股份总数的7.8200%。其中：通过现场投票的中小股东及代理人0名，代表股份0股，占公司有表决权股份总数的0.0000%。通过网络投票的中小股东及代理人5名，代表股份31,471,516股，占公司有表决权股份总数的7.8200%。

　　8.公司董事、监事、高级管理人员以及见证律师出席或列席了本次会议。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票表决相结合的方式，审议通过了如下议案：

　　1.《关于<2021年年度报告>和<2021年年度报告摘要>的议案》

　　总表决情况：同意274,861,711股，占出席会议所有股东所持股份的99.9979%；反对5,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　2.《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》

　　总表决情况：同意274,861,711股，占出席会议所有股东所持股份的99.9979%；反对5,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　3.《关于<2021年度独立董事述职报告>的议案》

　　总表决情况：同意274,861,711股，占出席会议所有股东所持股份的99.9979%；反对5,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　4.《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》

　　总表决情况：同意274,861,711股，占出席会议所有股东所持股份的99.9979%；反对5,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　5.《关于<2021年度财务决算报告>的议案》

　　总表决情况：同意274,861,711股，占出席会议所有股东所持股份的99.9979%；反对5,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　6.《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

　　总表决情况：同意274,861,711股，占出席会议所有股东所持股份的99.9979%；反对5,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意31,465,816股，占出席会议中小股东所持股份的99.9819%；反对5,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0181%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　7.《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

　　总表决情况：同意274,861,711股，占出席会议所有股东所持股份的99.9979%；反对5,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意31,465,816股，占出席会议中小股东所持股份的99.9819%；反对5,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0181%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　8.《关于公司购买董监高责任险的议案》

　　总表决情况：同意274,861,711股，占出席会议所有股东所持股份的99.9979%；反对5,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意31,465,816股，占出席会议中小股东所持股份的99.9819%；反对5,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0181%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　9.《关于续聘会计师事务所的议案》

　　总表决情况：同意274,861,711股，占出席会议所有股东所持股份的99.9979%；反对5,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0021%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意31,465,816股，占出席会议中小股东所持股份的99.9819%；反对5,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.0181%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　10.《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》

　　会议采用累积投票方式审议通过了《关于选举第三届董事会非独立董事的议案》，选举黎活明先生、陈琼女士、方立勋先生、毕向东先生为公司第三届董事会非独立董事，任期三年。非独立董事候选人的具体表决情况如下：

　　10.1选举黎活明先生为第三届董事会非独立董事

　　总表决情况：同意260,822,313股，占出席会议所有股东所持股份的94.8902%。

　　中小股东总表决情况：同意17,426,418股，占出席会议中小股东所持股份的55.3720%。

　　黎活明先生成功当选为公司第三届董事会非独立董事。

　　10.2选举陈琼女士为第三届董事会非独立董事

　　总表决情况：同意260,822,313股，占出席会议所有股东所持股份的94.8902%。

　　中小股东总表决情况：同意17,426,418股，占出席会议中小股东所持股份的55.3720%。

　　陈琼女士成功当选为公司第三届董事会非独立董事。

　　10.3选举方立勋先生为第三届董事会非独立董事

　　总表决情况：同意260,822,313股，占出席会议所有股东所持股份的94.8902%。

　　中小股东总表决情况：同意17,426,418股，占出席会议中小股东所持股份的55.3720%。

　　方立勋先生成功当选为公司第三届董事会非独立董事。

　　10.4选举毕向东先生为第三届董事会非独立董事

　　总表决情况：同意260,822,313股，占出席会议所有股东所持股份的94.8902%。

　　中小股东总表决情况：同意17,426,418股，占出席会议中小股东所持股份的55.3720%。

　　毕向东先生成功当选为公司第三届董事会非独立董事。

　　11.《关于选举第三届董事会独立董事的议案》

　　会议采用累积投票方式审议通过了《关于选举第三届董事会独立董事的议案》，选举董一鸣先生、张岭先生、李洪先生为公司第三届董事会独立董事，任期三年。公司第三届董事会独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。独立董事候选人的具体表决情况如下：

　　11.1选举董一鸣先生为第三届董事会独立董事

　　总表决情况：同意260,822,313股，占出席会议所有股东所持股份的94.8902%。

　　中小股东总表决情况：同意17,426,418股，占出席会议中小股东所持股份的55.3720%。

　　董一鸣先生成功当选为公司第三届董事会独立董事。

　　11.2选举张岭先生为第三届董事会独立董事

　　总表决情况：同意260,822,313股，占出席会议所有股东所持股份的94.8902%。

　　中小股东总表决情况：同意17,426,418股，占出席会议中小股东所持股份的55.3720%。

　　张岭先生成功当选为公司第三届董事会独立董事。

　　11.3选举李洪先生为第三届董事会独立董事

　　总表决情况：同意260,822,313股，占出席会议所有股东所持股份的94.8902%。

　　中小股东总表决情况：同意17,426,418股，占出席会议中小股东所持股份的55.3720%。

　　李洪先生成功当选为公司第三届董事会独立董事。

　　12.《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》

　　会议采用累积投票方式审议通过了《关于选举第三届监事会非职工代表监事的议案》，选举张鹏先生、苏小粉女士为公司第三届监事会非职工代表监事，任期三年。非职工代表监事候选人的具体表决情况如下：

　　12.1选举张鹏先生为第三届监事会非职工代表监事

　　总表决情况：同意260,822,313股，占出席会议所有股东所持股份的94.8902%。

　　中小股东总表决情况：同意17,426,418股，占出席会议中小股东所持股份的55.3720%。

　　张鹏先生成功当选为公司第三届监事会非职工代表监事。

　　12.2选举苏小粉女士为第三届监事会非职工代表监事

　　总表决情况：同意260,822,313股，占出席会议所有股东所持股份的94.8902%。

　　中小股东总表决情况：同意17,426,418股，占出席会议中小股东所持股份的55.3720%。

　　苏小粉女士成功当选为公司第三届监事会非职工代表监事。

　　上述非职工代表监事张鹏先生、苏小粉女士与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事刁敏女士共同组成公司第三届监事会。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市天元律师事务所委派见证律师李敏娜、王宁出席了本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1.《公司2021年度股东大会决议》；

　　2.《北京市天元律师事务所关于公司2021年度股东大会的法律意见》。

　　特此公告。

　　江苏传智播客教育科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月12日

　　证券代码：003032        证券简称：传智教育        公告编号：2022-045

　　江苏传智播客教育科技股份有限公司

　　关于选举第三届监事会职工代表监事的

　　公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司于2022年5月11日召开了职工代表大会选举第三届监事会职工代表监事。经与会职工代表认真审议，同意选举刁敏担任公司第三届监事会职工代表监事（简历附后），与公司2021年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事任期一致，任期至第三届监事会届满之日止。

　　上述职工代表监事符合《中华人民共和国公司法》等有关监事任职的资格和条件。

　　公司第三届监事会监事选举完成后，不存在公司董事、高级管理人员及其配偶和直系亲属在公司董事、高级管理人员任职期间担任公司监事的情形。

　　特此公告。

　　江苏传智播客教育科技股份有限公司

　　监事会

　　2022年5月12日

　　附件：

　　江苏传智播客教育科技股份有限公司

　　第三届监事会职工代表监事简历

　　刁敏女士简介：

　　1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，获得东北师范大学计算机应用技术专科学历。自2012年2月起至今，历任本公司咨询中心咨询师、咨询助理、咨询主管。

　　截至本公告日，刁敏女士间接持有公司股票108,977股，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形；其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。

　　证券代码：003032        证券简称：传智教育        公告编号：2022-046

　　江苏传智播客教育科技股份有限公司

　　第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第一次会议于2022年5月6日以电子邮件等形式发出会议通知，于2022年5月11日下午15:30在北京市昌平区建材城西路金燕龙写字楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席7名。公司全体监事、高级管理人员列席会议。会议由经过半数以上的董事推举的董事黎活明先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、 董事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　1、审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

　　经审议，同意选举黎活明先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

　　具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

　　根据《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《公司章程》及各专门委员会工作细则等有关规定，董事会选举产生了第三届董事会各专门委员会委员及主任委员：

　　战略委员会：黎活明（主任委员）、张岭、方立勋

　　审计委员会：李洪（主任委员）、董一鸣、黎活明

　　提名委员会：董一鸣（主任委员）、李洪、黎活明

　　薪酬与考核委员会：张岭（主任委员）、李洪、黎活明

　　以上委员任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

　　具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　3、审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，董事会同意聘任以下公司高级管理人员：

　　聘任方立勋先生为公司总经理；

　　聘任于洋先生、刘凡先生为公司副总经理；

　　聘任徐淦海先生为公司财务总监；

　　聘任陈碧琳女士为公司董事会秘书。

　　上述高级管理人员的任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

　　公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　4、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　经审议，同意聘任董博为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。董博已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

　　具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　5、审议通过《关于聘任公司内审部负责人的议案》

　　经审议，同意聘任肖婷婷女士为公司内审部负责人，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至公司第三届董事会任期届满时止。

　　具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》。

　　表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、《第三届董事会第一次会议决议》；

　　2、《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　江苏传智播客教育科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月12日

　　证券代码：003032        证券简称：传智教育        公告编号：2022-047

　　江苏传智播客教育科技股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2022年5月6日以电子邮件等形式发出会议通知，于2022年5月11日16:30在北京市昌平区建材城西路金燕龙写字楼会议室以现场及通讯相结合的方式召开。会议应出席监事3名，实际出席3名，会议由经过半数以上的监事推举的监事张鹏先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　本次会议审议并通过如下议案：

　　1、审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

　　经审议，同意选举张鹏先生为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第三届监事会任期届满日止。

　　具体内容详见公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员及其他相关人员的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、备查文件

　　1、《第三届监事会第一次会议决议》。

　　特此公告。

　　江苏传智播客教育科技股份有限公司

　　监事会

　　2022年5月12日

　　证券代码：003032        证券简称：传智教育        公告编号：2022-048

　　江苏传智播客教育科技股份有限公司

　　关于完成董事会、监事会换届选举及

　　聘任高级管理人员及其他相关人员的

　　公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会、监事会任期将于2022年6月届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，公司进行董事会、监事会换届选举。公司于2022年5月11日召开2021年度股东大会，选举产生公司第三届董事会和监事会。公司于2022年5月11日召开职工代表大会，选举产生第三届监事会职工代表监事。

　　公司于2022年5月11日召开第三届董事会第一次会议和第三届监事会第一次会议，分别审议通过《关于选举公司董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司证券事务代表的议案》《关于聘任公司内审部负责人的议案》以及《关于选举公司监事会主席的议案》。现将具体情况公告如下：

　　一、公司第三届董事会组成情况

　　（一）董事会成员

　　公司第三届董事会由7名董事组成，其中非独立董事4名，独立董事3名。成员如下：

　　1、 非独立董事：黎活明先生、陈琼女士、方立勋先生、毕向东先生

　　2、 独立董事：董一鸣先生、张岭先生、李洪先生

　　黎活明先生任公司董事长，公司第三届董事会董事任期三年，自公司2021年度股东大会审议通过之日起计算。

　　董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一，且独立董事候选人的任职资格和独立性已经深圳证券交易所审核无异议。

　　（二）董事会专门委员会成员

　　1、 战略委员会：黎活明（主任委员）、张岭、方立勋

　　2、 审计委员会：李洪（主任委员）、董一鸣、黎活明

　　3、 提名委员会：董一鸣（主任委员）、李洪、黎活明

　　4、 薪酬与考核委员会：张岭（主任委员）、李洪、黎活明

　　以上委员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　二、 公司第三届监事会组成情况

　　公司第三届监事会由3人组成，其中非职工代表监事2名，职工代表监事1名，成员如下：

　　（一）非职工代表监事：张鹏先生（监事会主席）、苏小粉女士

　　（二）职工代表监事：刁敏女士

　　公司第三届监事会监事任期三年，自公司2021年度股东大会审议通过之日起计算。

　　公司同日披露于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》，经公司职工代表大会选举产生公司第三届监事会职工代表监事。公司监事会中职工代表监事的比例未低于三分之一。

　　三、 公司聘任高级管理人员情况

　　（一）总经理：方立勋先生

　　（二）副总经理：于洋先生、刘凡先生

　　（三）财务总监：徐淦海先生

　　（四）董事会秘书：陈碧琳女士

　　陈碧琳女士具备履行董事会秘书职责所必需的专业知识，并已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，其任职符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。

　　公司董事会秘书陈碧琳女士的联系方式如下：

　　联系电话：010-82939940

　　传真号码：010-82932240

　　电子邮箱：ir@itcast.cn

　　联系地址：北京市昌平区建材城西路金燕龙写字楼一层

　　独立董事对聘任高级管理人员相关事项发表了独立意见。以上高级管理人员任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　四、 公司聘任证券事务代表、内审部负责人情况

　　（一）证券事务代表：董博先生

　　（二）内审部负责人：肖婷婷女士

　　公司证券事务代表和内审部负责人的任期均自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　公司证券事务代表已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任职符合《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。

　　公司证券事务代表的联系方式如下：

　　联系电话：010-82939940

　　传真号码：010-82932240

　　电子邮箱：ir@itcast.cn

　　联系地址：北京市昌平区建材城西路金燕龙写字楼一层

　　五、 董事、监事、高级管理人员届满离任情况

　　第二届监事会职工代表监事、监事会主席李廷伟先生任期届满离任，不再担任公司监事职务，仍在公司任总裁助理职务。截至本公告日，李廷伟先生间接持有公司股票2,428,854股，占公司总股本的0.60%，其配偶或其他关联人未持有本公司股份。李廷伟先生离任后，其所持有的股份将继续遵守《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司股东、董监高减持股份的若干规定》等相关法律法规的规定、履行其相关承诺。

　　第二届监事会非职工代表监事孙国府先生任期届满离任，不再担任公司监事职务，也不在公司担任其他职务。截至本公告日，孙国府先生未持有公司股票，不存在应当履行的股份锁定承诺。

　　公司对李廷伟先生、孙国府先生在任职期间认真履职、勤勉尽责及为公司发展所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　六、 备查文件

　　1、 《2021年度股东大会决议》；

　　2、 《第三届董事会第一次会议决议》；

　　3、 《第三届监事会第一次会议决议》；

　　4、 《独立董事关于第三届董事会第一次会议相关事项的独立意见》。

　　特此公告。

　　江苏传智播客教育科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月12日

　　附件1：

　　江苏传智播客教育科技股份有限公司

　　第三届董事会董事简历

　　一、 非独立董事简历

　　黎活明先生简介：

　　1980年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2003年3月至2003年10月任中国农业网（www.zgny.com.cn）技术部经理；2004年1月至2004年11月任北京联合创科电信技术有限公司高级软件工程师/北京区总经理；2005年5月至2006年10月任北京游易天下旅行社有限公司项目经理/运营总监；2006年10月至2009年6月写作；2009年6月至今历任北京传智播客教育科技有限公司执行董事、执行董事兼经理。2012年9月至2016年6月历任江苏传智播客教育科技有限公司董事、董事长兼总经理。2016年6月至2021年1月任公司董事长兼总经理。2021年1月至今任公司董事长。

　　黎活明先生为公司控股股东及实际控制人。截至本公告日，黎活明先生直接持有公司股票90,309,527股，间接持有公司股票13,496,012股，合计持有公司股票103,805,539股。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形；其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。

　　陈琼女士简介：

　　1975年8月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1997年7月至1999年7月任东风汽车公司铁路处工程师；1999年8月至2006年4月，待业；2006年5月至今任北京传智播客科技有限公司监事；2012年9月至2016年6月任江苏传智播客教育科技有限公司董事。2016年6月至今任公司董事。

　　陈琼女士为公司控股股东及实际控制人。截至本公告日，陈琼女士直接持有公司股票66,978,330股，间接持有公司股票592,920股，合计持有公司股票67,571,250股。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形；其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。

　　方立勋先生简介：

　　1978年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997年9月至2004年11月任湖南省临湘市自来水公司业务股股长；2004年12月至2016年2月在湖南省临湘市自来水公司轮岗；2016年3月至今在湖南省临湘市自来水公司停薪留职。2006年5月至2012年9月任北京传智播客教育科技有限公司副总裁。2012年9月至2016年6月历任江苏传智播客教育科技有限公司副总裁、总经理、董事。2016年6月至2021年1月任公司副总经理，2021年1月至今任公司总经理。2016年6月至今任公司董事。

　　截至本公告日，方立勋先生直接持有公司股票13,228,924股，间接持有公司股票4,292,685股，合计持有公司股票17,521,609股，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形；其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。

　　毕向东先生简介：

　　1979年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2001年10月至2002年9月任亚洲商联（沈阳）投资管理有限公司工程师；2002年9月至2007年6月任延吉市德高科技开发有限公司总经理；2007年9月至今任北京传智播客教育科技有限公司副总裁。2012年9月至2016年6月任江苏传智播客教育科技有限公司副总裁。2016年6月至2021年12月任公司副总经理。2017年12月至今任公司董事。

　　截至本公告日，毕向东先生间接持有公司股票4,119,867股，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形；其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。

　　二、 独立董事简历

　　董一鸣先生简介：

　　1972年10月生，中国国籍，无境外永久居留权，博士研究生学历。1996年7月1日起至今在山东众成清泰律师事务所任主任；2003年1月1日起至今在中国政法大学法学院任兼职教授；2010年7月1日起至今在山东大学法学院任硕士生导师、在烟台大学法学院任硕士生导师；2017年9月1日起至今在华录健康养老发展有限公司任监事；2017年12月至今任公司独立董事。

　　董一鸣先生与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股份。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形；其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。

　　张岭先生简介：

　　1975年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2001年1月至2003年11月在新东方教育在线任市场总监；2003年12月至2007年12月在摩托罗拉（中国）电子有限公司移动终端事业部任高级产品策略经理；2008年1月至2012年12月在建银国际（中国）有限公司资产管理部任资产管理总监；2013年1月至2015年6月在中国民生银行总行投资银行部任并购业务中心总经理；2015年7月至2017年12月在阳光保险集团股份有限公司战略投资发展事业部任董事总经理；2018年1月至今在卓砾投资管理有限公司任董事长、总经理、管理合伙人；2019年6月至今任公司独立董事。

　　张岭先生与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股份。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形；其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。

　　李洪先生简介：

　　1969年出生，中国国籍，无境外永久居留权，武汉大学硕士研究生毕业。具有高级会计师、中国注册会计师、澳洲注册会计师、中国并购交易师等资格，财政部全国会计领军（后备）人才。现担任财政部内部控制标准委员会咨询专家、财政部财政人才库专家、中国证监会北京监管局资本市场外部专家、中国对外经济贸易会计学会理事、北京市注册会计师协会信息化委员会委员、对外经济贸易大学校外导师等社会职务。1994年7月至1999年9月，担任中国燕兴武汉公司财务负责人、副总经理；1999年10月至今，担任大信会计师事务所（特殊普通合伙）高级合伙人、合伙人管委会执行委员、总审计师。2021年3月至今任公司独立董事。

　　李洪先生与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系，未持有公司股份。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形；其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。

　　附件2：

　　江苏传智播客教育科技股份有限公司

　　第三届监事会监事简历

　　张鹏先生简介：

　　1978年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2000年8月至2003年6月任中国万网高级网站工程师；2003年7月至2005年4月任长城计算机学校高级讲师；2005年5月至2007年10月任北京应用技术大学网页高级讲师；2007年11月至2009年4月年任安博教育集团高级实训讲师；2009年5月至2011年9月任新华电脑学校项目负责人；2011年9月至2017年11月任公司UI设计学院院长；2017年11月至2020年2月任公司副总裁助理、教学总监；2020年2月至今任公司教学主管、学工部主管、校办主任；2016年6月至今任公司监事。

　　截至本公告日，张鹏先生直接持有公司股票4,762,410股，间接持有公司股票117,651股，合计持有公司股票4,880,061股，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形；其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。

　　苏小粉女士简历：

　　1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，获得中国农业大学工商企业管理专科学历。苏小粉女士于2009年9月至2010年11月任北京东方尚智教育科技有限公司课程顾问。于2010年12月至2011年3月，任北京创新乐知网络技术有限公司乐知学院课程顾问。于2011年4月至今，历任本公司课程咨询师、咨询主管、企管部主管、数据稽查部主管。

　　截至本公告日，苏小粉女士间接持有公司股票156,904股，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形；其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。

　　刁敏女士简介：

　　1990年出生，中国国籍，无境外永久居留权，获得东北师范大学计算机应用技术专科学历。自2012年2月起至今，历任本公司咨询中心咨询师、咨询助理、咨询主管。

　　截至本公告日，刁敏女士间接持有公司股票108,977股，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形；其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。

　　附件3：

　　江苏传智播客教育科技股份有限公司

　　高级管理人员简历

　　方立勋先生简介：

　　1978年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，大专学历。1997年9月至2004年11月任湖南省临湘市自来水公司业务股股长；2004年12月至2016年2月在湖南省临湘市自来水公司轮岗；2016年3月至今在湖南省临湘市自来水公司停薪留职。2006年5月至2012年9月任北京传智播客教育科技有限公司副总裁。2012年9月至2016年6月历任江苏传智播客教育科技有限公司副总裁、总经理、董事。2016年6月至2021年1月任公司副总经理，2021年1月至今任公司总经理。2016年6月至今任公司董事。

　　截至本公告日，方立勋先生直接持有公司股票13,228,924股，间接持有公司股票4,292,685股，合计持有公司股票17,521,609股，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形；其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。

　　于洋先生简介：

　　1983年11月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，本科学历。2007年7月至2007年10月，担任北京汉铭信通有限公司Java软件工程师；2007年11月至2011年8月，担任天地英才教育科技（北京）有限公司Java讲师；2011年10月至2013年12月，担任本公司Java讲师；2014年1月至2015年6月，担任本公司上海校区Java教学总监；2015年7月至今，历任本公司Java教学总监、研究院执行院长、短训战略委员会委员。2021年12月至今任公司副总经理。

　　截至本公告日，于洋先生间接持有公司股票740,930股，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形；其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。

　　刘凡先生简介：

　　1974年出生，中国国籍，无境外永久居留权，获得北方工业大学计算机及应用本科学历。刘凡先生于1996年7月至2002年11月，历任北京义驰美迪科技有限公司软件工程师、项目经理、软件部经理。于2002年12月至2009年6月任北京锐智信科技有限公司总经理。于2009年8月至2013年6月任北京中视互动科技发展有限公司CTO。2013年7月至今，历任本公司讲师、研究员、培训院院长、前端学科总监、短训战略委员会委员。2021年12月至今任公司副总经理。

　　截至本公告日，刘凡先生直接持有公司股票300股，间接持有公司股票275,269股，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形；其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。

　　徐淦海先生简介：

　　1987年出生，中国国籍，无境外永久居留权，获得北京外国语大学会计学本科学历，清华大学经济管理学院工商管理学硕士在读，拥有中国注册会计师资格、美国注册会计师资格及英国特许公认会计师资格。徐淦海先生于2009年10月至2017年9月，历任德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)审计员、高级审计员、审计经理等，并于2015年9月至2017年2月期间借调德勤美国成员所工作。2017年9月至2021年4月任安道麦股份有限公司财务经理。2020年12月至2021年4月任上海迪拜植保有限公司董事。2021年5月至今任公司财务总监。

　　徐淦海先生未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形；其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。

　　陈碧琳女士简介：

　　1991年10月出生，中国国籍，中共党员，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2010年8月至2014年6月，在清华大学获得法学学士学位；2014年8月至2017年6月在清华大学获得法学硕士学位；2016年6月至2017年8月，担任同道大叔文化传播有限公司总裁助理兼财务顾问；2017年8月至2020年3月，担任北京桃李资本投资者关系负责人；2020年3月至2021年2月，担任北京珈霖咨询有限公司合伙人；2021年3月至5月，担任公司董事长助理；2021年5月至今，任公司董事会秘书。

　　陈碧琳女士未持有公司股份，与其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形；其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。

　　附件4：

　　江苏传智播客教育科技股份有限公司

　　其他相关人员简历

　　董博先生简介：

　　1992年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，财务管理专业，已获得法律职业资格证书。曾任盛盈资本管理有限公司交易经理、北京掌中飞天科技股份有限公司证券事务代表。2019年10月入职本公司从事证券事务工作，现任公司证券事务代表。

　　董博先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形；其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。

　　肖婷婷女士简介：

　　1984年出生，中国国籍，无境外永久居留权，获得山东济南大学信息管理及信息系统本科学历。肖婷婷女士于2007年7月至2011年3月，历任北京中原合聚经贸有限公司财务助理、子公司财务主管。于2011年4月至2017年9月，历任中国安防技术有限公司的工程子公司、安防服务子公司、教育子公司的内控主管、内控经理。2017年10月至今，历任本公司内控高级经理、内审经理。

　　肖婷婷女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司实际控制人之间不存在关联关系。未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所惩戒，也不是失信被执行人，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事和高级管理人员的情形；其任职资格符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定。

　　江苏传智播客教育科技股份有限公司

　　独立董事关于第三届董事会第一次会议

　　相关事项的独立意见

　　根据《上市公司独立董事规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》的有关规定，我们作为江苏传智播客教育科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对2022年5月11日召开的公司第三届董事会第一次会议相关事项发表如下独立意见：

　　一、《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　（一）任职资格合法

　　经审阅公司拟聘任的总经理方立勋先生；副总经理于洋先生、刘凡先生；财务总监徐淦海先生；董事会秘书陈碧琳女士的个人简历等相关资料，我们认为：上述人员任职资格、教育背景、专业能力和职业素养能够胜任所聘岗位职责的要求，上述人员不存在《中华人民共和国公司法》第146条规定的情形以及被中国证券监督管理委员会处以证券市场禁入处罚并且禁入期限未满的情形；不存在被深圳证券交易所公开认定不适合担任上市公司高管人员的情况，也未曾受到过中国证监会和深圳证券交易所的任何处罚和惩戒；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人。

　　（二）程序合法

　　经审核，我们认为：公司第三届董事会聘任人员提名、审议、表决程序符合有关法律法规和公司章程的规定。

　　综上，我们同意公司聘任方立勋先生为公司总经理；于洋先生、刘凡先生为公司副总经理；徐淦海先生为公司财务总监；陈碧琳女士为公司董事会秘书。

　　独立董事：董一鸣、张岭、李洪

　　2022年5月11日