稿件搜索

深圳市正弦电气股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

  证券代码:688395        证券简称:正弦电气        公告编号:2022-013

  

  本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

  重要内容提示:

  ● 本次会议是否有被否决议案:无

  一、 会议召开和出席情况

  (一) 股东大会召开的时间:2022年5月11日

  (二) 股东大会召开的地点:深圳市宝安区沙井街道沙二社区安托山高科技工业园7号厂房五层会议室

  (三) 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况:

  

  (四) 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定,大会主持情况等。

  本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,会议由董事长涂从欢先生主持,本次会议的召集、召开程序符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。

  (五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、 公司在任董事5人,出席5人;

  2、 公司在任监事3人,出席3人;

  3、 董事会秘书邹敏女士出席了本次会议;其他高级管理人员列席了本次会议。

  二、 议案审议情况

  (一) 非累积投票议案

  1、 议案名称:《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  2、 议案名称:《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  3、 议案名称:《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  4、 议案名称:《关于<2021年度财务决算报告>的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  5、 议案名称:《关于公司2021年度利润分配预案的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  6.00、议案名称:《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》

  6.01、议案名称:关于公司董事涂从欢2022年度薪酬的方案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  6.02、议案名称:关于公司董事张晓光2022年度薪酬的方案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  6.03、议案名称:关于公司董事徐耀增2022年度薪酬的方案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  6.04、议案名称:关于公司董事田志伟2022年度薪酬的方案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  6.05、议案名称:关于公司董事黄劲业2022年度薪酬的方案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  7.00、议案名称:《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》

  7.01、议案名称:关于公司监事贺有良2022年度薪酬的方案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  7.02、议案名称:关于公司监事桂叶敏2022年度薪酬的方案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  7.03、议案名称:关于公司监事黄小梅2022年度薪酬的方案

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  8、议案名称:《关于2022年对外投资购买理财产品的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  9、议案名称:《关于续聘2022年度审计机构的议案》

  审议结果:通过

  表决情况:

  

  (二) 涉及重大事项,应说明5%以下股东的表决情况

  

  (三) 关于议案表决的有关情况说明

  1、本次股东大会听取了《2021年度独立董事述职报告》和公司2022年度高级管理人员的薪酬方案;

  2、本次股东大会议案均为普通决议议案,已获得出席本次会议股东或股东代表

  所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过;

  3、本次股东大会会议议案5、议案6.00、议案8、议案9对中小投资者进行了单独计票;

  4、本次会议涉及关联股东回避表决的议案为6.00、7.00,其中议案6.00回避

  表决关联股东名称为涂从欢、深圳市信通力达投资合伙企业(有限合伙)、张晓光、徐耀增;议案7.00回避表决关联股东名称为贺有良。

  三、 律师见证情况

  1、 本次股东大会见证的律师事务所:广东信达律师事务所

  律师:魏天慧、魏蓝

  2、 律师见证结论意见:

  信达律师认为,公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定;出席会议人员和召集人的资格合法、有效;本次股东大会的表决程序及表决结果合法有效。

  特此公告。

  深圳市正弦电气股份有限公司董事会

  2022年5月12日

证券日报APP

扫一扫,即可下载

官方微信

扫一扫 加关注

官方微博

扫一扫 加关注

喜欢文章

0

给文章打分

本文得分 :0
参与人数 :0

0/500

版权所有证券日报网

京公网安备 11010202007567号京ICP备17054264号

证券日报网所载文章、数据仅供参考,使用前务请仔细阅读法律申明,风险自负。

证券日报社电话:010-83251700网站电话:010-83251800网站传真:010-83251801电子邮件:xmtzx@zqrb.net