浙江正裕工业股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：603089        证券简称：正裕工业     公告编号：2022-029

　　债券代码：113561        债券简称：正裕转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年5月12日

　　(二) 股东大会召开的地点：浙江省玉环市沙门滨港工业城长顺路55 号公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，由公司董事长郑念辉先生主持，本次会议以现场投票和网络投票相结合的方式召开，会议的召集、召开和表决符合《公司法》、《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书陈灵辉出席了本次会议；全部高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1. 议案名称：公司2021年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2. 议案名称：公司2021年年度报告及其摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3. 议案名称：公司2021年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4. 议案名称：2021年度独立董事述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5. 议案名称：2021年度内部控制评价报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6. 议案名称：关于公司2021年度财务决算的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7. 议案名称：关于未来三年(2022-2024年)股东分红回报规划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8. 议案名称：关于2021年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9. 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10. 议案名称：公司董事2022年度薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11. 议案名称：公司监事2022年度薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12. 议案名称：关于2022年度向银行申请综合授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13. 议案名称：关于2022年度对子公司担保计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14. 议案名称：关于开展外汇套期保值业务的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15. 议案名称：关于变更注册资本及修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　16.00 议案名称：关于修订公司相关制度的议案

　　16.01 议案名称：《董事会议事规则》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　16.02 议案名称：《股东大会议事规则》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　16.03 议案名称：《独立董事工作制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　16.04 议案名称：《募集资金管理办法》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　16.05 议案名称：《关联交易管理制度》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　16.06 议案名称：《监事会议事规则》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 现金分红分段表决情况

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会审议的第15项议案为特别决议议案，已获得出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　2、本次股东大会审议的第10项议案，为关联股东需回避表决的议案，郑念辉先生、郑连平先生为关联股东，其所持有的表决权股份数量合计为32,231,098股对于该议案已回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京植德（上海）律师事务所

　　律师：侯雨桑、侯珊珊

　　2、 律师见证结论意见：

　　本次会议的召集、召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及正裕工业章程的规定；本次会议的召集人和出席会议人员的资格合法有效；本次会议的表决程序、表决方法符合相关法律、法规、规范性文件及正裕工业章程的规定，表决结果合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　浙江正裕工业股份有限公司

　　2022年5月13日

　　证券代码：603089       证券简称：正裕工业       公告编号：2022-030

　　债券代码：113561       债券简称：正裕转债

　　浙江正裕工业股份有限公司

　　关于提前归还临时补充流动资金的募集资金公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　浙江正裕工业股份有限公司（以下简称“公司”） 于2022年4月21日召开的第四届董事会第十二次和第四届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的议案》。结合公司生产经营需求及财务状况，为提高募集资金的使用效率，降低运营成本，在保证不影响募集资金投资项目建设的资金需求和募集资金投资项目正常进行的情况下，本着全体股东利益最大化原则，根据募集资金的使用进度，将不超过3,700万元闲置募集资金临时用于补充公司的流动资金。该笔闲置资金的使用期限为自公司董事会审议通过之日起不超过12个月，上述资金到期前将及时转入规定的募集资金专户。具体内容详见公司于2022年4月22日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《浙江正裕工业股份有限公司关于使用闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2022-022）。

　　截至本公告披露日，公司实际使用闲置募集资金临时补充流动资金的金额为3,700万元。

　　2022年5月12日，公司将临时用于补充流动资金的200 万元提前归还至募集资金专用账户，并将归还募集资金的情况及时通知了保荐机构及保荐代表人。

　　截至本公告日，公司临时用于补充流动资金的募集资金中尚未归还的金额为 3,500万元，使用期限未超过12个月，用于临时补充流动资金的募集资金将在到期之前归还，届时公司将及时履行信息披露义务。

　　特此公告。

　　浙江正裕工业股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月13日