江苏金融租赁股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600901                 证券简称：江苏租赁        公告编号：2022-019

　　可转债代码：110083              可转债简称：苏租转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年5月12日

　　(二) 股东大会召开的地点：江苏省南京市建邺区嘉陵江东街99号金融城1号楼江苏金融租赁股份有限公司407会议室

　　(三) 出席会议的股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事张义勤主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》等国家相关法律法规及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事11人，出席5人，熊先根、杜文毅、张义勤、夏维剑、周柏青出席了会议，其他6名董事因公务原因未出席本次会议；

　　2、 公司在任监事4人，出席2人，汪宇、王仲惠出席了会议，其他2名监事因公务原因未出席本次会议；

　　3、 公司副总经理兼董事会秘书周柏青出席了本次会议，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于《2021年度董事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于《2021年度董事履职评价报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于《2021年度独立董事述职报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于《2021年度监事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于《2021年度监事会对董事、高级管理人员履职情况评价报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于《2021年度监事会对监事履职情况评价报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于《2021年年度报告及其摘要》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于《2021年度财务决算报告及2022年度财务预算报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于2021年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于续聘2022年度会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于延长发行金融债券决议有效期的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于《2021年度关联交易专项报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：关于修订《关联交易管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、 议案名称：关于2022年度部分关联方日常关联交易预计额度的议案

　　14.01、议案名称：公司与南京银行股份有限公司的关联交易

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14.02、议案名称：公司与江苏交通控股集团财务有限公司的关联交易

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14.03、 议案名称：公司与江苏银行股份有限公司的关联交易

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14.04议案名称：公司与紫金农村商业银行股份有限公司的关联交易

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15、 议案名称：关于与江苏交通控股集团财务有限公司签订《金融合作协议》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　16、 议案名称：关于2022年度对境内保税地区设立项目公司担保额度预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　17、 议案名称：关于外部监事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　关于选举非职工监事的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案14、15涉及关联交易，关联方股东南京银行股份有限公司、江苏交通控股有限公司及其一致行动人江苏扬子大桥股份有限公司、江苏广靖锡澄高速公路有限责任公司进行了回避表决。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：江苏世纪同仁律师事务所

　　律师：王长平、华诗影

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东大会形成的决议合法、有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　江苏金融租赁股份有限公司

　　2022年5月13日

　　证券代码：600901                  证券简称：江苏租赁               公告编号：2022-020

　　可转债代码：110083               可转债简称：苏租转债

　　江苏金融租赁股份有限公司

　　第三届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　江苏金融租赁股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通知及议案于2022年5月2日以书面形式发出。会议于2022年5月12日以现场方式在公司召开。会议应出席监事7人，实际出席监事7人，会议由陈凤艳女士主持。本次会议的召集召开程序符合《公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》等有关规定，表决所形成的决议合法、有效。

　　本次会议审议通过了《关于选举第三届监事会主席的议案》：

　　会议选举陈凤艳女士担任公司第三届监事会主席，任期自本议案审议通过之日起至第三届监事会届满之日止。陈凤艳女士简历详见附件。

　　表决结果：同意【 7 】票，反对【 0 】票，弃权【 0 】票。

　　特此公告。

　　江苏金融租赁股份有限公司监事会

　　2022年5月13日

　　附件：

　　陈凤艳女士简历

　　陈凤艳女士，1973年出生，硕士研究生学历，高级经济师，注册高级企业风险管理师。曾任工商银行连云港分行行长，江苏交通控股集团财务有限公司总经理、董事长、党总支部书记。现任江苏交通控股有限公司审计风控部部长、审计中心主任。