浙江比依电器股份有限公司 第一届董事会第十六次会议决议公告

　　证券代码：603215         证券简称：比依股份         公告编号：2022-028

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　浙江比依电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月5日向各位董事发出了召开第一届董事会第十六次会议的通知。2022年5月12日，第一届董事会第十六次会议以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开，应出席本次会议的董事9人，实际出席本次会议的董事9人，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长闻继望先生召集并主持，本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的投资产品品种变更的议案》

　　同意公司在确保不影响公司正常经营的情况下对闲置自有资金进行现金管理投资的产品品种进行适当变更，委托理财受托方变更为银行等具有合法经营资格的金融机构。

　　议案具体内容详见公司于2022年5月13日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的投资产品品种变更的公告》。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

　　独立董事已发表同意意见。

　　三、 备查文件

　　（一） 第一届董事会第十六次会议决议

　　（二） 第一届监事会第十次会议决议

　　（三） 独立董事关于公司第一届董事会第十六次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　浙江比依电器股份有限公司董事会

　　2022年5月13日

　　证券代码：603215         证券简称：比依股份         公告编号：2022-029

　　浙江比依电器股份有限公司

　　第一届监事会第十次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　浙江比依电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月5日向各位监事发出了召开第一届监事会第十次会议的通知。2022年5月12日，第一届监事会第十次会议以现场表决方式在公司会议室召开 ，应出席本次会议的监事3人，实际出席本次会议的监事3人。本次会议由监事会主席召集和主持，会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　二、 监事会会议审议情况

　　（一）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的投资产品品种变更的议案》

　　此次对现金管理投资的产品品种进行适当变更，能够更好地提高公司闲置自有资金的资金使用效率以及获得更多的资金回报，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。因此，监事会一致同意《关于使用闲置自有资金进行现金管理的投资产品品种变更的议案》。

　　议案具体内容详见公司于2022年5月13日在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/)披露的《浙江比依电器股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的投资产品品种变更的公告》。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　三、 备查文件

　　（一） 第一届监事会第十次会议决议

　　特此公告。

　　浙江比依电器股份有限公司监事会

　　2022年5月13日

　　证券代码：603215         证券简称：比依股份         公告编号：2022-027

　　浙江比依电器股份有限公司

　　关于使用闲置自有资金进行现金管理的

　　投资产品品种变更的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、闲置自有资金进行现金管理投资产品品种变更情况

　　浙江比依电器股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月28日召开第一届董事会第十五次会议、第一届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意使用不超过人民币17,500万元（含本数）的闲置自有资金进行现金管理，使用期限自董事会审议通过之日起12个月，受托方为能提供保本承诺的银行。具体详见公司于2022年4月29日披露的《浙江比依电器股份有限公司关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2022-024）。

　　现结合公司现金流状况以及金融机构的相应政策，为提高公司闲置自有资金的资金使用效率以及获得更多的资金回报，公司将变更使用闲置自有资金进行现金管理的投资产品品种如下：

　　1、公司拟使用不超过人民币7,500万元闲置自有资金在不影响正常业务进行的情况下购买安全性高的产品，且不会用于其他证券投资、或购买以股票及其衍生品、无担保债券为投资标的的产品，产品发行主体应对投资产品给予保本承诺。

　　2、公司拟使用不超过人民币10,000万元闲置自有资金在不影响正常业务进行的情况下除购买上述1.规定的产品外，还可用于购买中低风险银行理财产品。

　　公司委托理财受托方变更为银行等具有合法经营资格的金融机构。公司将根据相关内部控制制度严格控制风险，现金管理的投资产品的投资期限将严格根据公司实际资金需求确定。

　　其他内容保持不变。

　　二、 审议情况

　　公司于2022年5月12日召开的公司第一届董事会第十六次会议以及公司第一届监事会第十次会议分别审议通过了《关于使用闲置自有资金进行现金管理的投资产品品种变更的议案》，独立董事发表了同意的独立意见。

　　三、 对公司的影响

　　公司本次只是在确保不影响公司正常经营的情况下对闲置自有资金进行现金管理投资的产品品种进行适当变更。主要目的是为提高公司闲置自有资金的资金使用效率以及获得更多的资金回报，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。

　　四、风险提示

　　公司本着审慎投资的原则拟购买的理财产品为安全性高、流动性好的理财产品，但金融市场受宏观经济、财政及货币资金的影响较大，不排除该项投资可能受到市场波动的影响。

　　特此公告。

　　浙江比依电器股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月13日