启明星辰信息技术集团股份有限公司 关于职工代表监事换届选举的公告

　　证券代码：002439        证券简称：启明星辰         公告编号：2022-029

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鉴于启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会任期届满，根据《公司法》和《公司章程》等有关规定，公司第五届监事会将由3名监事组成，其中包括职工代表监事1名，职工代表监事由公司职工代表大会选举产生。

　　公司职工代表大会于2022年5月12日以现场会议和通讯表决结合的方式召开。全体职工代表经过讨论，一致通过以下决议：选举王海莹女士连任公司职工代表监事，任期至第五届监事会届满。王海莹女士将与公司2021年度股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第五届监事会。

　　王海莹女士简历如下：

　　王海莹女士，1969年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，历任中国租赁有限公司北京兴华公司业务主管，亚信集团市场部经理助理，亿阳集团市场部副经理，现任公司总裁办主任、助理总裁，目前为本公司监事。王海莹女士除参与公司员工持股计划外，未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

　　特此公告。

　　启明星辰信息技术集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月13日

　　证券代码：002439         证券简称：启明星辰        公告编号：2022-028

　　启明星辰信息技术集团股份有限公司

　　2021年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会未出现否决、修改或新增议案的情形；

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议的召开和出席情况

　　启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度股东大会于2022年5月12日14：00在北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦会议室以现场表决与网络表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2022年4月8日以公告形式发出。

　　1、会议召开时间

　　现场会议时间：2022年5月12日下午14：00；

　　网络投票时间为：2022年5月12日

　　其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月12日9：15—9：25，9：30—11：30和13：00—15：00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月12日上午9：15至下午15：00期间的任意时间。

　　2、会议召开地点：北京市海淀区东北旺西路8号中关村软件园21号楼启明星辰大厦会议室；

　　3、会议召开方式：以现场投票和网络投票相结合的方式召开；

　　4、会议召集人：公司董事会；

　　5、会议主持人：由公司半数以上董事共同推举的副董事长齐舰先生主持了本次会议。

　　本次会议的通知、召开以及参与表决股东人数均符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　6、参加本次股东大会的股东及股东委托代理人共计26人，代表股份389,299,498股，占公司总股份的41.6995%。其中：出席现场投票的股东及股东委托代理人9人，代表股份289,446,708股，占公司总股份的31.0038%；通过网络投票的股东17人，代表股份99,852,790股，占公司总股份的10.6956%。

　　参与投票的中小股东22人，代表股份117,462,161股，占公司总股份的12.5819%。其中：出席现场投票的股东及股东委托代理人5人，代表股份17,609,371股，占公司总股份的1.8862%。通过网络投票的股东17人，代表股份99,852,790股，占公司总股份的10.6956%。

　　7、公司董事、监事、高级管理人员、董事会秘书以及律师出席或列席了本次会议。

　　二、提案审议表决情况

　　出席会议的股东及股东委托代理人以现场记名投票与网络投票相结合的方式，审议通过了以下议案：

　　（一）审议通过了《关于公司<2021年度董事会工作报告>的议案》；

　　总表决结果：同意389,277,598股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9944%；反对15,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0041%；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0015%。

　　（二）审议通过了《关于公司<2021年度监事会工作报告>的议案》；

　　总表决结果：同意389,277,598股，占出席会议所有股东所持股份的99.9944%；反对15,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.0041%；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0015%。

　　（三）审议通过了《关于公司<2021年度财务决算报告>的议案》；

　　总表决结果：同意389,277,598股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9944%；反对15,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0041%；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0015%。

　　（四）审议通过了《关于公司<2021年度报告>及其摘要的议案》；

　　总表决结果：同意389,277,598股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9944%；反对15,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0041%；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0015%。

　　（五）审议通过了《关于公司2021年度利润分配的议案》；

　　总表决结果：同意389,277,598股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9944%；反对15,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0041%；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0015%。

　　中小股东表决结果：同意117,440,261股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9814%；反对15,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0135%；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0051%。

　　（六）审议通过了《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》；

　　总表决结果：同意356,354,902股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的91.5375%；反对20,818,821股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的5.3478%；弃权12,125,775股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的3.1148%。

　　中小股东表决结果：同意84,517,565股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的71.9530%；反对20,818,821股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的17.7239%；弃权12,125,775股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的10.3231%。

　　（七）审议通过了《关于董事薪酬分配方案的议案》；

　　总表决结果：同意389,277,598股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9944%；反对15,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0041%；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0015%。

　　中小股东表决结果：同意117,440,261股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的99.9814%；反对15,900股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0135%；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的0.0051%。

　　（八）审议通过了《关于监事薪酬分配方案的议案》；

　　总表决结果：同意389,277,598股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的99.9944%；反对15,900股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0041%；弃权6,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议股东所持有表决权股份总数的0.0015%。

　　（九）审议通过了《关于董事会换届选举非独立董事的议案》；

　　鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名王佳女士、齐舰先生、严立先生、张媛女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。本次董事选举采用累积投票制，非独立董事和独立董事分别进行选举，具体选举结果如下：

　　9.01审议通过了《关于选举王佳女士担任第五届董事会董事的议案》；

　　总表决结果：同意362,627,446股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的93.1487%。

　　中小股东表决结果：同意90,790,109股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的77.2931%。

　　王佳女士当选为第五届董事会董事。

　　9.02审议通过了《关于选举齐舰先生担任第五届董事会董事的议案》；

　　总表决结果：同意364,546,543股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的93.6417%。

　　中小股东表决结果：同意92,709,206股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的78.9269%。

　　齐舰先生当选为第五届董事会董事。

　　9.03审议通过了《关于选举严立先生担任第五届董事会董事的议案》；

　　总表决结果：同意333,981,656股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的85.7904%。

　　中小股东表决结果：同意62,144,319股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的52.9058%。

　　严立先生当选为第五届董事会董事。

　　9.04审议通过了《关于选举张媛女士担任第五届董事会董事的议案》；

　　总表决结果：同意358,121,964股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的91.9914%。

　　中小股东表决结果：同意86,284,627股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的73.4574%。

　　张媛女士当选为第五届董事会董事。

　　（十）审议通过了《关于董事会换届选举独立董事的议案》；

　　鉴于公司第四届董事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会提名张宏亮先生、刘俊彦先生、张晓婷女士为公司第五届董事会独立董事候选人。三位独立董事候选人的任职资格及独立性已经深交所审核无异议。本次董事选举采用累积投票制，非独立董事和独立董事分别进行选举，具体选举结果如下：

　　10.01审议通过了《关于选举张宏亮先生担任第五届董事会独立董事的议案》；

　　总表决结果：同意383,592,552股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.5340%。

　　中小股东表决结果：同意111,755,215股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的95.1415%。

　　张宏亮先生当选为第五届董事会独立董事。

　　10.02审议通过了《关于选举刘俊彦先生担任第五届董事会独立董事的议案》；

　　总表决结果：同意364,802,543股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的93.7074%。

　　中小股东表决结果：同意92,965,206股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的79.1448%。

　　刘俊彦先生当选为第五届董事会独立董事。

　　10.03审议通过了《关于选举张晓婷女士担任第五届董事会独立董事的议案》；

　　总表决结果：同意358,377,964股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的92.0571%。

　　中小股东表决结果：同意86,540,627股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的73.6753%。

　　张晓婷女士当选为第五届董事会独立董事。

　　（十一）审议通过了《关于监事会换届选举的议案》；

　　鉴于公司第四届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名张淼女士、田占学先生为公司第五届监事会监事候选人。本次监事选举采用累积投票制，具体选举结果如下：

　　11.01审议通过了《关于选举张淼女士担任第五届监事会监事的议案》；

　　总表决结果：同意383,592,552股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的98.5340%。

　　中小股东表决结果：同意111,755,215股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的95.1415%。

　　张淼女士当选为第五届监事会监事。

　　11.02审议通过了《关于选举田占学先生担任第五届监事会监事的议案》；

　　总表决结果：同意380,995,856股，占出席会议股东所持有表决权股份总数的97.8670%。

　　中小股东表决结果：同意109,158,519股，占出席会议中小股东所持有表决权股份总数的92.9308%。

　　田占学先生当选为第五届监事会监事。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京天驰君泰律师事务所律师孙刚、许晓霞出席见证了本次股东大会并出具了法律意见书，认为：贵公司本次会议的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等相关法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定；出席本次会议的人员资格、召集人资格合法有效；本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、《启明星辰信息技术集团股份有限公司2021年度股东大会决议》；

　　2、北京天驰君泰律师事务所出具的《关于启明星辰信息技术集团股份有限公司2021年度股东大会之法律意见书》。

　　特此公告。

　　启明星辰信息技术集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月13日

　　证券代码：002439        证券简称：启明星辰         公告编号：2022-031

　　启明星辰信息技术集团股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于2022年5月12日在公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知及会议资料于2022年5月1日以电子邮件方式通知了拟选举的监事。本次监事会会议的应出席监事3人，实际出席监事3人，各监事均亲自出席，无委托出席和缺席情况，会议由监事会主席王海莹女士主持。本次会议符合相关法律、行政法规、规范性文件及《启明星辰信息技术集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。经出席会议的监事认真审核并进行表决，形成决议如下：

　　会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举公司监事会主席的议案》

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第五届监事会经过认真讨论，选举王海莹女士为公司第五届监事会主席。简历详见附件。

　　特此公告。

　　启明星辰信息技术集团股份有限公司监事会

　　2022年5月13日

　　附件：简历

　　王海莹女士，1969年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，历任中国租赁有限公司北京兴华公司业务主管，亚信集团市场部经理助理，亿阳集团市场部副经理，现任公司总裁办主任、助理总裁，目前为本公司监事。王海莹女士除参与公司员工持股计划外，未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

　　证券代码：002439        证券简称：启明星辰         公告编号：2022-030

　　启明星辰信息技术集团股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　启明星辰信息技术集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第一次会议于2022年5月12日在公司会议室以现场会议和通讯表决结合的方式召开。本次会议的通知及会议资料已于2022年5月1日以电子邮件形式通知了拟选举的董事。本次董事会会议的应出席董事7人，实际出席董事7人，各董事均亲自出席，无委托出席和缺席情况，会议由公司董事长王佳女士主持。会议的通知、召开以及参与表决董事人数均符合相关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。经出席会议的董事认真审核并进行表决，形成决议如下：

　　一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第五届董事会董事长的议案》

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第五届董事会经过认真讨论，一致选举王佳女士为公司第五届董事会董事长，任期至本届董事会届满。

　　独立董事对本议案发表了独立意见，简历详见附件。

　　二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第五届董事会副董事长的议案》

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第五届董事会经过认真讨论，一致选举齐舰先生为公司第五届董事会副董事长，任期至本届董事会届满。

　　独立董事对本议案发表了独立意见，简历详见附件。

　　三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第五届董事会经过认真讨论，根据公司董事会提名委员会的建议，经董事长提名，决定聘任王佳女士为公司总经理，张媛女士为公司董事会秘书；根据公司董事会提名委员会的建议，经总经理提名，决定聘任严立先生为公司副总经理，张媛女士为公司副总经理、财务负责人。上述高级管理人员的任期至本届董事会届满。

　　独立董事对本议案发表了独立意见，简历详见附件。

　　四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于选举第五届董事会各专门委员会人员组成的议案》

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第五届董事会经过认真讨论，同意公司第五届董事会各专门委员会由以下人员组成：

　　1、战略委员会由王佳女士（主任委员）、齐舰先生、张宏亮先生组成；

　　2、审计委员会由刘俊彦先生（主任委员）、严立先生、张晓婷女士组成；

　　3、薪酬与考核委员会由张宏亮先生（主任委员）、严立先生、刘俊彦先生组成；

　　4、提名委员会由张晓婷女士（主任委员）、张媛女士、张宏亮先生组成。

　　上述委员的任期至本届董事会届满。

　　五、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　根据《公司法》《公司章程》等相关规定，公司第五届董事会经过认真讨论，根据公司董事会提名委员会的建议，经董事长提名，决定聘任刘婧女士为公司证券事务代表，协助董事会秘书工作，任期至本届董事会届满。简历详见附件。

　　六、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》

　　根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》《内部审计制度》和《审计委员会工作细则》等相关规定，公司第五届董事会经过认真讨论，经公司董事会审计委员会提名，决定聘任潘佳春女士为公司内审负责人，任期至本届董事会届满。简历详见附件。

　　特此公告。

　　启明星辰信息技术集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月13日

　　附件：相关人员简历

　　王佳（又名严望佳）女士，1969年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，历任北京启明星辰科技贸易有限公司执行董事、经理，北京启明星辰信息技术有限公司执行董事、经理，北京启明星辰信息技术有限公司董事长、总经理，目前为本公司董事长、总经理。王佳女士目前持有公司218,251,632股股份，为公司实际控制人，王佳女士和严立先生为夫妻关系，系一致行动人。不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

　　齐舰先生，1960年7月生，中国国籍，无境外永久居留权，历任亚信集团股份有限公司副总裁，联想网御科技（北京）有限公司（2011年1月已更名为北京网御星云信息技术有限公司）执行董事，目前为本公司副董事长。齐舰先生目前持有公司6,090,963股股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

　　严立先生，1968年2月出生，中国国籍，无境外永久居留权，历任美国Infonautics公司高级软件工程师，美国System Computer Technology公司System Architect，美国Vanguard集团高级IT金融系统专家，美国OSI公司副总裁兼CTO，美国GlaxoSmithKline公司信息安全顾问，目前为本公司董事、副总经理。严立先生目前持有公司47,407,452股股份，为公司实际控制人，王佳女士和严立先生为夫妻关系，系一致行动人。不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。

　　张媛女士，1973年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，1999年-2005年在亚信集团任职，2006年加入联想网御科技（北京）有限公司历任总监、副总经理，北京网御星云信息技术有限公司副总经理兼CFO等职务，目前为本公司董事、副总经理、财务负责人、董事会办公室主任。张媛女士目前持有公司87,290股股份，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。张媛女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任公司董事会秘书所必需的专业知识和相关工作经验，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。（联系方式：电话：010-82779006，传真：010-82779010，电子邮箱：ir_contacts@venustech.com.cn）

　　刘婧女士，1985年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，自2008年加入启明星辰，2010年8月起任董事会办公室证券事务主管，目前为本公司证券部经理、证券事务代表。刘婧女士除参与公司员工持股计划外，未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。刘婧女士已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书，具备担任公司证券事务代表所必需的专业知识和相关工作经验，其任职资格符合《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定。（联系方式：电话：010-82779006，传真：010-82779010，电子邮箱：ir_contacts@venustech.com.cn）

　　潘佳春女士1976年5月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2012年加入本公司，历任公司经营管理部高级经理、运营管理部总监等职务，目前为本公司内部审计部总监。潘佳春女士除参与公司员工持股计划外，未持有公司股票，与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。不存在以下情形：（1）《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；（2）被中国证监会采取不得担任上市公司董事、监事、高级管理人员的市场禁入措施，期限尚未届满；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事、高级管理人员，期限尚未届满；（4）最近三十六个月内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三十六个月内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，不属于“失信被执行人”。