湖北五方光电股份有限公司 2021年度股东大会决议公告

　　证券代码：002962        证券简称：五方光电        公告编号：2022-020

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、 本次股东大会无否决提案的情况；

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　湖北五方光电股份有限公司（以下简称“公司”）2021年度股东大会于2022年5月12日召开，本次会议采取现场表决与网络投票相结合的方式召开。其中，现场会议于2022年5月12日下午14:30在湖北省荆州市深圳大道55号公司会议室召开；通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月12日上午9:15-9:25,9:30-11:30和下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年5月12日9:15-15:00期间的任意时间。

　　出席本次会议的股东及股东代理人共10人，代表有表决权股份数132,716,320股 ，占公司有表决权股份总数的45.1334%。其中，出席现场会议的股东及股东代理人共6人，代表有表决权股份数99,055,088股，占公司有表决权股份总数的33.6860%；参加网络投票的股东共4人，代表有表决权股份数33,661,232股，占公司有表决权股份总数的11.4473%。出席本次会议的中小投资者共3人，代表有表决权股份数2,396,240股，占公司有表决权股份总数的0.8149%。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长廖彬斌先生主持，公司董事、监事、高级管理人员及见证律师出席或列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，审议通过以下议案：

　　1、审议通过了《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》

　　表决结果：同意132,716,080股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%；反对240股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决结果：同意2,396,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9900%；反对240股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0100%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　2、审议通过了《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》

　　表决结果：同意132,716,080股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%；反对240股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决结果：同意2,396,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9900%；反对240股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0100%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　3、审议通过了《关于2021年年度报告及其摘要的议案》

　　表决结果：同意132,716,080股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%；反对240股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决结果：同意2,396,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9900%；反对240股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0100%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　4、审议通过了《关于<2021年度财务决算报告>的议案》

　　表决结果：同意132,716,080股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%；反对240股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决结果：同意2,396,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9900%；反对240股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0100%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　5、审议通过了《关于2021年年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：同意132,716,080股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%；反对240股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决结果：同意2,396,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9900%；反对240股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0100%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　6、审议通过了《关于董事、监事2021年薪酬及2022年薪酬方案的议案》

　　表决结果：同意132,716,080股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%；反对240股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决结果：同意2,396,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9900%；反对240股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0100%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　7、审议通过了《关于公司<未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划>的议案》

　　表决结果：同意132,716,080股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9998%；反对240股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0002%；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决结果：同意2,396,000股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9900%；反对240股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0100%；弃权0股，占出席会议中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　三、律师见证情况

　　北京德恒（深圳）律师事务所的唐永生律师、陈红雨律师出席了公司本次股东大会，进行现场见证并出具法律意见书，认为：公司本次会议的召集、召开程序、现场出席本次会议的人员以及本次会议的召集人的主体资格、本次会议的提案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次会议通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2021年度股东大会决议；

　　2、北京德恒（深圳）律师事务所关于湖北五方光电股份有限公司2021年度股东大会的法律意见。

　　特此公告。

　　湖北五方光电股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月13日