奇精机械股份有限公司 关于公司独立董事补选完成的公告

　　证券代码：603677              证券简称：奇精机械            公告编号：2022-036

　　转债代码：113524              转债简称：奇精转债

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　奇精机械股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月26日召开第三届董事会第三十次会议，审议通过了《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》，同意将潘俊先生作为公司第三届董事会独立董事候选人提交股东大会审议，任期自股东大会审议通过之日起至第三届董事会届满之日止。

　　2022年5月12日，公司召开2022年第二次临时股东大会，审议通过了上述议案，潘俊先生正式当选为公司第三届董事会独立董事（简历附后），任期自2022年5月12日起至第三届董事会届满之日止。具体内容详见公司同日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》的《2022年第二次临时股东大会决议公告》（公告编号：2022-035）。

　　特此公告。

　　奇精机械股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月13日

　　独立董事简历：

　　潘俊先生，1976 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，会计学博士，工商管理（财务学）博士后，教授。曾任江苏大学讲师、副教授、硕士生导师。现任南京审计大学会计学院教授、硕士生导师、副院长，兼任本公司董事、华设设计集团股份有限公司独立董事、昆山沪光汽车电器股份有限公司独立董事、常州朗博密封科技股份有限公司独立董事。

　　潘俊先生未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持有公司5%以上股份的股东及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和上海证券交易所惩戒；不存在《中华人民共和国公司法》《公司章程》以及中国证监会、上海证券交易所有关规定中不得担任公司独立董事的情形，不是失信被执行人，并已取得独立董事资格证书。

　　证券代码：603677         证券简称：奇精机械      公告编号：2022-035

　　转债代码：113524         转债简称：奇精转债

　　奇精机械股份有限公司

　　2022年第二次临时股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）股东大会召开的时间：2022年5月12日

　　（二）股东大会召开的地点：浙江省宁波市宁海县三省东路1号公司梅桥工厂5号会议室

　　（三）出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　（四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长卢文祥先生主持，受疫情反复影响，会议采用现场结合视频通讯的方式进行。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式进行表决。会议的召集、召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　（五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席7人，董事周陈先生因个人原因未能出席本次会议，董事王伟先生因工作原因未能出席本次会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书田林女士出席了会议；总裁汪伟东先生，副总裁叶鸣琦先生、汪东敏先生，财务总监姚利群女士列席了会议，副总裁周陈先生因个人原因未能列席本次会议。

　　二、议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、议案名称：《关于修订<公司章程>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、议案名称：《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、议案名称：《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、议案名称：《关于修订<监事会议事规则>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、议案名称：《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、议案名称：《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、议案名称：《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、议案名称：《关于修订<股东大会网络投票实施细则>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二）累积投票议案表决情况

　　10.00、《关于补选公司第三届董事会独立董事的议案》

　　（三）涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　（四）关于议案表决的有关情况说明

　　1、根据股东宁波奇精控股有限公司（以下简称“奇精控股”）出具的《关于放弃表决权的告知函》，奇精控股自2021年7月16日起放弃其所持有的公司43,824,702股股份对应的表决权，具体内容详见公司于2021年7月16日披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》、《证券日报》、《上海证券报》、《证券时报》上的《关于股东放弃表决权暨控制权发生变更的公告》（公告编号：2021-064）。因此，上述股份未计入公司有表决权的股份总数。

　　2、议案1至议案4获得出席会议的股东所持有表决权股份数的2/3以上通过。

　　三、律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市中伦（深圳）律师事务所

　　律师：崔宏川先生、陈旖旎女士

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，贵公司本次股东大会的召集与召开程序符合法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东大会的召集人的资格和出席会议人员的资格、表决程序和表决结果合法有效。

　　四、备查文件目录

　　1、公司2022年第二次临时股东大会决议；

　　2、公司2022年第二次临时股东大会法律意见书。

　　奇精机械股份有限公司

　　2022年5月13日