金能科技股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：603113        证券简称：金能科技     公告编号：2022-047

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年5月12日

　　(二) 股东大会召开的地点：山东省齐河县工业园区西路一号办公楼301会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，由董事长秦庆平先生主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》等的有关规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事11人，出席11人，其中董事王咏梅委托秦庆平出席会议；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人，逐一说明未出席监事及其理由；

　　3、 董事会秘书王忠霞出席会议；全部高管的列席会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：2021年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：2021年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：2021年度财务预算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：2021年年度报告及其摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：2021年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：2021年度利润分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：2021年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于董事、监事2021年度薪酬执行情况及2022年薪酬计划的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于变更审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：2022年度财务预算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于2022年度预计向银行申请综合授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于2022年度公司对子公司提供担保及同意子公司之间相互提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 现金分红分段表决情况

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　第5、6、7、8、9、11、12项议案为中小投资者单独计票的议案。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京中伦律师事务所

　　律师：姚启明、王源

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 金能科技股份有限公司2021年年度股东大会决议；

　　2、 北京中伦律师事务所关于金能科技股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书。

　　金能科技股份有限公司

　　2022年5月13日

　　证券代码：603113         证券简称：金能科技       公告编号：2022-048

　　债券代码：113545         债券简称：金能转债

　　金能科技股份有限公司

　　关于解除部分为全资孙公司担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人名称：金能科技股份有限公司（以下简称“公司”）之全资子公司青岛西海岸金能投资有限公司的全资子公司金能化学（青岛）有限公司（以下简称“金能化学”）。

　　● 本次解除担保数量：为金能化学提供的人民币22,867.04万元保证担保。

　　● 担保余额：本次担保解除完成后，公司为金能化学提供的担保合同余额为人民币277,500万元，已实际使用的担保余额为人民币138,633.05万元。

　　● 本次担保是否有反担保：无。

　　● 对外担保逾期的累计数量：无。

　　一、担保情况概述

　　（一）担保基本情况

　　为满足原料采购资金需求，保证生产顺利进行，金能化学向中国农业银行股份有限公司青岛黄岛支行（以下简称“农业银行”）申请开立3,588万美元信用证，于2022年1月28日与农业银行签订编号84040220220000013的《进口开证合同》。

　　2022年2月 19日，公司与农业银行签订了《最高额保证合同》，合同编号84100520220000187，担保期限自 2022年2月 19日至 2023年2月18日，担保金额最高不超过人民币90,000万元。

　　（二）担保事项履行的内部决策程序

　　2022年4月21日，公司召开第四届董事会第十二次会议及第四届监事会第十一次会议，2022年5月12日，公司召开2021年年度股东大会，均审议通过了《关于 2022 年度公司对子公司提供担保及同意子公司之间相互提供担保的议案》，同意公司为子公司提供总额不超过50亿元的担保额度及同意子公司之间相互提供担保。具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于2022年度公司对子公司提供担保及同意子公司之间相互提供担保的公告》（公告编号：2022-033号）。

　　二、担保解除情况

　　截至2022年5月11日，金能化学已将上述信用证对应的进口押汇全部结清，对应金额的担保责任解除。

　　三、累计对外担保数量及逾期担保的数量

　　截至本公告披露日，公司为金能化学提供的担保合同余额为人民币277,500万元，已实际使用的担保余额为人民币138,633.05万元，不存在逾期担保的情况。

　　特此公告。

　　金能科技股份有限公司董事会

　　2022年5月12日