东莞市奥海科技股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：002993       证券简称：奥海科技          公告编号：2022-038

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决提案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开及出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）本次股东大会的召开时间

　　现场会议召开时间：2022年5月12日（星期四）下午14:30。

　　网络投票时间：2022年5月12日；其中，通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为：2022年5月12日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022年5月12日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任意时间。

　　（2）现场会议召开地点：东莞市塘厦镇蛟乙塘银园街2号公司会议室。

　　（3）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（4）会议召集人：公司董事会。

　　（5）现场会议主持人：公司董事长刘昊先生。

　　（6）本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规、规范性文件及公司制度的规定。

　　2、会议出席情况

　　出席本次会议的有表决权的股东及股东代理人共21人，代表股份175,771,109股，占公司总股份的74.7835%。其中：

　　（1） 现场出席会议情况：

　　出席本次现场会议的有表决权的股东及股东代表7人，代表股份175,697,100股，占公司总股份的74.7520%。

　　（2） 网络投票情况：

　　参加网络投票的股东及股东代表共14人，代表股份74,009股，占公司总股份的0.0315%。

　　（3） 参加投票的中小股东情况：

　　参加表决的中小股东及股东代表共15人，代表股份74,109股，占公司总股份的0.0315%。其中：通过现场投票的股东1人，代表股份100股，占公司有表决权股份总数的0.0000%；通过网络投票的股东14人，代表股份74,009股，占公司总股份的0.0315%。

　　3、公司董事、监事出席了本次股东大会，公司高级管理人员列席了本次会议。广东信达律师事务所律师列席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　二、提案审议表决情况

　　（一）提案的表决方式：

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式。

　　（二）每项提案的表决结果：

　　1、审议通过了《关于2021年年度报告全文及摘要的议案》

　　总表决情况：

　　同意175,732,260股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9779%；

　　反对38,849股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0221%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意35,260股，占出席会议的中小股东所持股份的47.5786%；

　　反对38,849股，占出席会议的中小股东所持股份的52.4214%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　2、审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意175,732,260股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9779%；

　　反对38,849股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0221%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意35,260股，占出席会议的中小股东所持股份的47.5786%；

　　反对38,849股，占出席会议的中小股东所持股份的52.4214%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　3、审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意175,732,260股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9779%；

　　反对38,849股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0221%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意35,260股，占出席会议的中小股东所持股份的47.5786%；

　　反对38,849股，占出席会议的中小股东所持股份的52.4214%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　4、审议通过了《关于2021年度财务决算报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意175,732,260股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9779%；

　　反对38,849股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0221%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意35,260股，占出席会议的中小股东所持股份的47.5786%；

　　反对38,849股，占出席会议的中小股东所持股份的52.4214%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　5、审议通过了《关于2021年度利润分配预案的议案》

　　总表决情况：

　　同意175,723,960股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9732%；

　　反对47,149股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0268%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意26,960股，占出席会议的中小股东所持股份的36.3788%；

　　反对47,149股，占出席会议的中小股东所持股份的63.6212%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　6、逐项审议通过了《关于调整董事薪酬的议案》

　　6.01 董事长兼总经理刘昊薪酬调整方案

　　总表决情况：

　　同意4,123,960股，占出席会议有效表决权股份总数的98.8696%；

　　反对47,149股，占出席会议有效表决权股份总数的1.1304%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意26,960股，占出席会议的中小股东所持股份的36.3788%；

　　反对47,149股，占出席会议的中小股东所持股份的63.6212%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　6.02 董事兼副总经理刘旭薪酬调整方案

　　总表决情况：

　　同意4,123,960股，占出席会议有效表决权股份总数的98.8696%；

　　反对47,149股，占出席会议有效表决权股份总数的1.1304%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意26,960股，占出席会议的中小股东所持股份的36.3788%；

　　反对47,149股，占出席会议的中小股东所持股份的63.6212%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　6.03 董事兼副总经理匡翠思薪酬调整方案

　　总表决情况：

　　同意171,626,960股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9725%；

　　反对47,149股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0275%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意26,960股，占出席会议的中小股东所持股份的36.3788%；

　　反对47,149股，占出席会议的中小股东所持股份的63.6212%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　7、审议通过了《关于公司及子公司向银行申请综合授信额度并提供担保的议案》

　　总表决情况：

　　同意4,106,660股，占出席会议有效表决权股份总数的98.4549%；

　　反对64,449股，占出席会议有效表决权股份总数的1.5451%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意9,660股，占出席会议的中小股东所持股份的13.0349%；

　　反对64,449股，占出席会议的中小股东所持股份的86.9651%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案为特别议案，已经出席本次会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　8、审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

　　总表决情况：

　　同意175,723,960股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9732%；

　　反对47,149股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0268%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意26,960股，占出席会议的中小股东所持股份的36.3788%；

　　反对47,149股，占出席会议的中小股东所持股份的63.6212%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　9、审议通过了《关于修订<公司章程>并办理工商备案登记的议案》

　　总表决情况：

　　同意175,714,960股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9681%；

　　反对56,149股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0319%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意17,960股，占出席会议的中小股东所持股份的24.2346%；

　　反对56,149股，占出席会议的中小股东所持股份的75.7654%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案为特别议案，已经出席本次会议股东及股东代理人所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过。

　　10、审议通过了《关于修订公司治理制度的议案》

　　总表决情况：

　　同意175,714,960股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9681%；

　　反对56,149股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0319%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意17,960股，占出席会议的中小股东所持股份的24.2346%；

　　反对56,149股，占出席会议的中小股东所持股份的75.7654%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　11、审议通过了《关于开展现金池业务的议案》

　　总表决情况：

　　同意175,714,960股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9681%；

　　占出席会议有效表决权股份总数

　　反对56,149股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0319%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意17,960股，占出席会议的中小股东所持股份的24.2346%；

　　反对56,149股，占出席会议的中小股东所持股份的75.7654%；

　　弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%

　　三、律师出具的法律意见

　　东莞市奥海科技股份有限公司2021年年度股东大会的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《东莞市奥海科技股份有限公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东大会的表决程序合法，会议形成的《东莞市奥海科技股份有限公司2021年年度股东大会决议》合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、《东莞市奥海科技股份有限公司2021年年度股东大会决议》；

　　2、广东信达律师事务所出具的《关于东莞市奥海科技股份有限公司2021年年度股东大会法律意见书》。

　　特此公告。

　　东莞市奥海科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月13日