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浙江君亭酒店管理股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：301073 证券简称：君亭酒店公告编号：2022-031

　　本公司全体董事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　特别提示：

　　1、为尊重中小投资者利益，提高中小投资者对公司股东大会决议事项的参与度，本次股东大会对中小投资者进行单独计票，中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东。

　　2、本次股东大会无否决提案的情况；

　　3、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议；

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会召开情况

　　1、会议召开时间

　　（1）现场会议时间：2022年5月16日（星期一）下午 14:30

　　（2）网络投票时间：2022年5月16日（星期一）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年5月16日上午9:15-9:25,9:30-11:30，下午 13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022年5月16 日上午 9:15 至下午15:00 期间的任意时间。

　　2、现场召开地点：浙江省杭州市西湖区西溪路535号浙江君亭酒店管理股份有限公司会议室。

　　3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、召集人：公司第三届董事会

　　5、主持人：董事长吴启元先生

　　6、本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等的规定。

　　7、会议的股权登记日：2022年 5月11日。

　　（二）会议的出席情况

　　1. 出席会议的总体情况

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的股东及股东代理人共18人，代表有表决权的公司股份数合计为60,994,632股，占公司有表决权股份总数80,540,000股的75.73%。

　　其中：通过现场投票的股东共7人，代表有表决权的公司股份数合计为58,500,000股，占公司有表决权股份总数80,540,000股的72.63%；通过网络投票的股东共11人，代表有表决权的公司股份数合计为2,494,632股，占公司有表决权股份总数80,540,000股的3.10%。

　　2、中小股东出席会议的总体情况：

　　参加本次股东大会现场会议和网络投票表决的中小股东及股东代理人共13人，代表有表决权的公司股份数合计为6,004,632股，占公司有表决权股份总数80,540,000股的7.46%。

　　其中：通过现场投票的股东共2人，代表有表决权的公司股份3,510,000股，占公司有表决权股份总数80,540,000股的4.36%；通过网络投票的股东共11人，代表有表决权的公司股份数合计为2,494,632股，占公司有表决权股份总数80,540,000股的3.10%。

　　3、其他人员出席情况

　　公司全体董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次会议。

　　二、议案审议和表决情况

　　本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式，出席本次股东大会的股东及股东授权代理人对会议议案进行了逐项审议，经投票表决，审议并通过了如下议案：

　　（1）审议并通过了《关于<2021 年度董事会工作报告>的议案》，表决结果为：