云南云投生态环境科技股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：002200              证券简称：ST云投              公告编号：2022-048

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开情况

　　1.会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年5月16日（星期一）下午14:30时；

　　（2）网络投票时间为：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月16日上午9:15-9:25；9:30-11:30,下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为：2022年5月16日上午9:15至下午15:00期间的任意时间。

　　2.召开地点：公司会议室。

　　3.召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4.召集人：公司董事会。

　　5.主持人：董事长马福斌先生。

　　6.本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

　　二、会议的出席情况

　　1.参加本次股东大会表决的股东及股东授权代表共计8名，其所持有表决权的股份总数为77,753,589股，占上市公司总股份的42.2269%。其中，出席现场会议的股东及股东授权代表共4人，代表股份77,683,389股，占公司总股份的42.1888%；通过网络投票的股东4人，代表股份70,200股，占上市公司总股份的0.0381%。参与投票的中小投资者股东4人，代表股份70,200股，占上市公司总股份的0.0381%。

　　2.公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议，公司聘请的法律顾问出席并见证了本次会议。

　　三、会议议案审议表决情况

　　本次股东大会由公司董事会依法召集，会议由董事长马福斌先生主持。会议的召集、召开程序及出席会议人员资格符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议了如下议案：

　　1.审议通过了《2021年年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意77,753,589股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意70,200股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　2.审议通过了《2021年年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意77,753,589股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意70,200股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　3.审议通过了《2021年年度财务决算报告》

　　表决结果：同意77,753,589股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意70,200股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　4.审议通过了《2021年年度报告及摘要》

　　表决结果：同意77,753,589股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意70,200股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　5.审议通过了《关于2021年年度利润分配预案》

　　表决结果：同意77,753,589股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意70,200股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　6.审议通过了《2022年年度财务预算报告》

　　表决结果：同意77,753,589股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意70,200股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　7.审议通过了《关于2022年年度日常关联交易预计的议案》

　　表决结果：同意25,592,262股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意70,200股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　8.审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

　　表决结果：同意77,753,589股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意70,200股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　9.审议通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　表决结果：同意77,753,589股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意70,200股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　10.审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　表决结果：同意77,753,589股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意70,200股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　11.审议通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

　　表决结果：同意77,753,589股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，出席本次会议的中小投资者表决情况：同意70,200股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0 股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　四、律师出具的法律意见

　　建纬（昆明）律师事务所吕亚瑜、张婷敏律师出席了本次股东大会，并出具法律意见书，结论意见为：云投生态2021年年度股东大会的召集、召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格、提案以及表决程序符合《公司法》《股东大会规则》等有关法律、法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1.公司2021年年度股东大会决议；

　　2.建纬（昆明）律师事务所出具的《云南云投生态环境科技股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　云南云投生态环境科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二二二年五月十七日

　　证券代码：002200             证券简称：ST云投               公告编号：2022-049

　　云南云投生态环境科技股份有限公司

　　关于参加2022年云南辖区上市公司投资者

　　集体接待日暨集体业绩说明会的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　为进一步加强与投资者的互动交流工作，云南云投生态环境科技股份有限公司（以下简称“公司”）将参加由云南省上市公司协会、深圳市全景网络有限公司共同举办的“2022年云南辖区上市公司投资者网上集体接待日暨集体业绩说明会”主题活动，现将有关事项公告如下：

　　1.本次活动将在深圳市全景网络有限公司提供的网上平台，采取网络远程的方式举行，投资者可以登录“全景·路演天下”网站（http://rs.p5w.net/）或关注微信公众号：全景财经，或下载全景路演APP，参与公司本次投资者集体接待日活动，活动时间为2022年5月19日（星期四）14:30至16:00。

　　2.届时公司董事、董事会秘书邹吉虎先生、证券事务代表邱阳洋先生将通过网络在线交流形式与投资者就2021年年报、公司治理、发展战略、经营状况和可持续发展等投资者关注的问题进行沟通。

　　欢迎广大投资者积极参与。

　　特此公告。

　　云南云投生态环境科技股份有限公司

　　董 事 会

　　二二二年五月十七日