呈和科技股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：688625            证券简称：呈和科技             公告编号：2022-025

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2022年5月17日

　　（二） 股东大会召开的地点：广州市天河区珠江东路6号广州周大福金融中心6501室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等

　　本次会议由公司董事会召集，董事长赵文林先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式表决。会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《呈和科技股份有限公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司管理制度的有关规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，以现场及通讯方式出席7人；

　　2、 公司在任监事3人，以现场及通讯方式出席3人；

　　3、 公司副总经理、董事会秘书杨燕芳出席了本次会议；其他高级管理人员列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司《2021年年度报告》及摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于公司《2021年度的独立董事述职报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于公司《2021年度财务决算报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于公司《2022年度财务预算报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于公司2021年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于制定公司2022年度董事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于制定公司2022年度监事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于公司及子公司2022年度综合授信额度及接受无偿关联担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于使用超募资金支付公司高分子材料助剂生产技术改造项目部分投资款的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：关于提请公司股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、 议案8、10 关联股东赵文林先生、上海科汇投资管理有限公司回避表决；

　　2、 议案7、8、10、11、12、13对中小投资者进行了单独计票；

　　3、 议案13为特别决议议案，已经获得出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的三分之二以上表决通过；其他议案均为普通决议议案，已经获得出席本次股东大会的股东所持有的表决权数量的二分之一以上表决通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元（广州）律师事务所

　　律师：常跃全律师、肖荣律师

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　呈和科技股份有限公司董事会

　　2022年5月18日

　　● 报备文件

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　（三）本所要求的其他文件。