成都圣诺生物科技股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：688117        证券简称：圣诺生物        公告编号：2022-016

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2022年5月17日

　　（二） 股东大会召开的地点：四川省成都市大邑县晋原镇工业大道一段（工业集中发展区内）成都圣诺生物科技股份有限公司会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事会召集，会议由董事长文永均先生主持，以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。会议的召集、召开与表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书余啸海出席了本次会议；公司全体高管列席了会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于《公司2021年度董事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于《公司2021年度监事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于《公司2021年度财务决算及2022年度财务预算报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于《公司2021年年度报告及其摘要》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于公司2021年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于续聘公司2022年度财务审计及内控审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于公司2022年度董事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于公司2022年度监事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于预计2022年度日常关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于修改《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11.01、议案名称：关于修改《股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11.02、议案名称：关于修改《独立董事制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11.03、议案名称：关于修改《对外担保管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11.04、议案名称：关于修改《关联交易管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11.05、议案名称：关于修改《募集资金管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、 本次议案1-9、议案11为普通决议议案，已获得参加表决的股东（包括股东代理人）所持有效表决票的二分之一以上表决通过；

　　2、 特别决议情况：议案10为特别决议议案，已获得参加表决的股东（包括股东代理人）所持有效表决票的三分之二以上表决通过；

　　3、 回避表决情况：议案9为关联交易议案，关联股东成都赛诺投资有限公司、成都圣诺企业管理中心、文永均、马兰文均回避表决；

　　4、 中小投资者单独计票情况：议案5、议案6、议案7、议案9 对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京海润天睿律师事务所

　　律师：穆曼怡、刘恋恋

　　2、 律师见证结论意见：

　　北京海润天睿律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员资格、召集人资格、会议的表决方式、表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《股东大会规则》等有关法律、行政法规和其他规范性文件以及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　特此公告。

　　成都圣诺生物科技股份有限公司董事会

　　2022年5月18日