江苏中利集团股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：002309             证券简称：中利集团             公告编号：2022-052

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会召开期间无增加、变更或否决议案的情况。

　　2、本次股东大会召开期间无涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　一、会议召开情况

　　1、召集人：本公司第五届董事会

　　2、表决方式：现场投票、网络投票相结合的方式。

　　3、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年5月17日（星期二）下午14点30分；

　　（2）网络投票时间：2022年5月17日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月17日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月17日上午9:15-下午15:00期间的任意时间。

　　4、现场会议召开地点：江苏省常熟市东南经济开发区常昆路8号，江苏中利集团股份有限公司八楼会议室。

　　5、会议主持人：公司董事长王柏兴先生

　　6、会议的通知：公司于2022年4月27日在指定信息披露媒体巨潮资讯网（ww.cninfo.com.cn）刊登了《江苏中利集团股份有限公司2021年年度股东大会通知》（公告编号：2022-038）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，合法有效。

　　二、会议的出席情况

　　（一）出席本次股东大会的股东及股东代表共21人，代表有表决权股份244,235,546股，占公司股本总额的28.0155%。其中：

　　1、现场出席会议情况

　　出席本次现场会议的股东及股东代表共6人，代表有表决权股份178,663,338股，占公司股本总额的20.4939%。

　　2、网络投票情况

　　通过网络和交易系统投票的股东共15人，代表有表决权股份65,572,208股，占公司股份总额的7.5216%。

　　（二）参与本次会议表决的中小投资者共16人，代表有表决权股份66,017,209股，占公司股份总额的7.5726%。

　　会议由公司董事长王柏兴先生主持，公司部分董事、监事出席会议，部分高级管理人员列席会议。北京观韬中茂（上海）律师事务所律师出席本次股东大会并对本次股东大会的召开进行见证，并出具法律意见书。

　　三、议案审议表决情况

　　本次股东大会以现场投票、网络投票相结合的方式召开，审议并通过了以下议案：

　　1、审议并通过了《2021年度董事会工作报告》；

　　表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为244,235,546股。同意243,742,846股，占出席会议所有股东所持股份的99.7983%；反对492,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.2017%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果通过。

　　2、审议并通过了《2021年度监事会工作报告》；

　　表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为244,235,546股。同意243,743,846股，占出席会议所有股东所持股份的99.7987%；反对491,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.2013%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果通过。

　　3、审议并通过了《2021年度财务决算报告的议案》；

　　表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为244,235,546股。同意243,749,146股，占出席会议所有股东所持股份的99.8008%；反对486,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1992%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果通过。

　　4、审议并通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》；

　　表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为244,235,546股。同意243,750,146股，占出席会议所有股东所持股份的99.8013%；反对485,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1987%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决情况如下：同意65,531,809股，占出席会议中小股东所持股份的99.2647%；反对485,400股，占出席会议中小股东所持股份的0.7353%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果通过。

　　5、审议并通过了《2021年度报告及摘要》；

　　表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为244,235,546股。同意243,749,146股，占出席会议所有股东所持股份的99.8008%；反对486,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.1992%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果通过。

　　6、审议并通过了《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度预计日常关联交易的议案》；

　　表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为244,235,546股。同意65,699,509股，占出席会议所有股东所持股份的99.2557%；反对492,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.7443%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。关联股东王柏兴、王伟峰、堆龙德庆中立创业投资管理有限公司、江苏中利控股集团有限公司回避表决。

　　其中，中小投资者的表决情况如下：同意65,524,509股，占出席会议中小股东所持股份的99.2537%；反对492,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.7463%；弃权0股，占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果通过。

　　7、审议并通过了《关于2021年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；

　　表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为244,235,546股。同意207,063,730股，占出席会议所有股东所持股份的84.7803%；反对492,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.2017%；弃权36,679,116股，占出席会议所有股东所持股份的15.0179%。

　　其中，中小投资者的表决情况如下：同意28,845,393股，占出席会议中小股东所持股份的43.6937%；反对492,700股，占出席会议中小股东所持股份的0.7463%；弃权36,679,116股，占出席会议中小股东所持股份的55.5599%。

　　表决结果通过。

　　8、审议并通过了《关于2022年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》；

　　表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为244,235,546股。同意207,063,730股，占出席会议所有股东所持股份的84.7803%；反对37,171,816股，占出席会议所有股东所持股份的15.2197%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决情况如下：同意28,845,393股，占出席会议的中小股东所持股份的43.6937%；反对37,171,816股，占出席会议的中小股东所持股份的56.3063%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果通过。

　　9、审议并通过了《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》；

　　表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为244,235,546股。同意243,749,646股，占出席会议所有股东所持股份的99.8011%；反对292,900股，占出席会议所有股东所持股份的0.1199%；弃权193,000股，占出席会议所有股东所持股份的0.0790%。

　　其中，中小投资者的表决情况如下：同意65,531,309股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2640%；反对292,900股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4437%；弃权193,000股，占出席会议的中小股东所持股份的0.2923%。

　　表决结果通过。

　　10、审议并通过了《关于续聘公司2022年度会计师事务所的议案》。

　　表决结果：通过现场会议和网络投票方式参与表决的有表决权的股份总数为244,235,546股。同意243,935,846股，占出席会议所有股东所持股份的99.8773%；反对299,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.1227%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者的表决情况如下：同意65,717,509股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5460%；反对299,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.4540%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果通过。

　　四、独立董事述职情况

　　本次股东大会上，公司独立董事向大会作了独立董事2021年度述职报告。

　　五、律师出具的法律意见

　　北京观韬中茂（上海）律师事务所陈洋律师、王梦莹律师出席并见证了本次临时股东大会，认为公司本次临时股东大会的召集、召开程序符合法律、法规和《公司章程》的规定；出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果符合有关法律、法规及公司章程的规定。

　　六、备查文件

　　1.江苏中利集团股份有限公司2021年年度股东大会决议；

　　2.北京观韬中茂（上海）律师事务所关于江苏中利集团股份有限公司2021年度股东大会法律意见书。

　　特此公告。

　　江苏中利集团股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月17日