北京神州细胞生物技术集团股份公司 关于公司董事会、监事会完成 换届选举暨聘任高级管理人员的公告

　　证券代码：688520         证券简称：神州细胞         公告编号：2022-025

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《股票上市规则》”）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《北京神州细胞生物技术集团股份公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等规定，北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称“公司”）于2022年5月17日分别召开2021年年度股东大会及职工代表大会，选举产生了公司第二届董事会董事及第二届监事会非职工代表监事、职工代表监事。公司于股东大会结束后当日分别召开第二届董事会第一次会议及第二届监事会第一次会议，选举产生了董事长、董事会各专门委员会委员及监事会主席，并聘任新一届高级管理人员。现将相关情况公告如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　（一）董事选举情况

　　经公司2021年年度股东大会选举，谢良志先生、YANG WANG（王阳）先生、唐黎明先生、赵桂芬女士、唐艳旻女士、韩巍强先生当选为公司第二届董事会非独立董事，苏志国先生、王晓川先生、何为先生当选为公司第二届董事会独立董事，其中何为先生为会计专业人士。第二届董事会任期为自公司2021年年度股东大会审议通过之日起三年。第二届董事会董事简历详见公司2022年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京神州细胞生物技术集团股份公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-018）。

　　（二）董事长、董事会各专门委员会选举情况

　　公司于2022年5月17日召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》，选举谢良志先生为公司第二届董事会董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　公司第二届董事会第一次会议审议通过了《关于设立公司第二届董事会专门委员会并选举委员的议案》，同意在董事会下设立战略委员会、审计委员会、提名与薪酬委员会，具体成员情况如下：

　　各专门委员会中独立董事均占半数以上，其中审计委员会、提名与薪酬委员会均由独立董事担任主任委员，且审计委员会的主任委员何为先生为会计专业人士。公司第二届董事会专门委员会委员任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　二、监事会换届选举情况

　　2022年5月17日，经公司2021年年度股东大会选举，张松先生、贾吉磊先生当选为公司第二届监事会非职工代表监事，同日经职工代表大会选举，李汛先生当选为公司第二届监事会职工代表监事，三位监事共同组成公司第二届监事会，任期为自公司2021年年度股东大会和职工代表大会选举之日起三年。非职工代表监事简历详见公司2022 年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京神州细胞生物技术集团股份公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-018），职工代表监事简历详见公司2022年5月18日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京神州细胞生物技术集团股份公司关于选举第二届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2022-023）。

　　公司于2022年5月17日召开第二届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第二届监事会主席的议案》，选举李汛先生为公司第二届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

　　三、高级管理人员聘任情况

　　2022年5月17日，公司召开第二届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》，同意聘任谢良志先生为公司总经理，聘任YANG WANG（王阳）先生、唐黎明先生、ZHANGHUA LAN（兰章华）先生为公司副总经理，聘任赵桂芬女士为公司财务总监，唐黎明先生兼任公司董事会秘书，任期均自本次董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日止。

　　谢良志先生、YANG WANG（王阳）先生、唐黎明先生、赵桂芬女士简历详见公司 2022 年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京神州细胞生物技术集团股份公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-018），ZHANGHUA LAN（兰章华）先生简历详见附件。

　　上述高级管理人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资格符合《公司法》《股票上市规则》等有关法律法规和规范性文件的规定，不存在受到中国证券监督管理委员会、上海证券交易所处罚的情形。其中，董事会秘书唐黎明先生已取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，且其任职资格已经通过上海证券交易所备案无异议。

　　公司独立董事对董事会聘任上述高级管理人员事项发表了一致同意的独立意见，认为上述人员具备履行高级管理人员职责的能力，符合中国证监会、上海证券交易所规定的担任上市公司高级管理人员的任职资格和条件，不存在被中国证监会认定为市场禁入且尚未解除的情况，也未曾受到中国证监会及证券交易所的任何处罚和惩戒。本次公司高级管理人员的提名方式、聘任程序及表决结果符合《公司法》《公司章程》及相关法律法规的规定。

　　四、公司部分董事届满离任情况

　　公司本次换届选举完成后，ZHANGHUA LAN（兰章华）先生、应伟先生不再担任公司董事。公司对任期届满离任的董事在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　特此公告。

　　北京神州细胞生物技术集团股份公司董事会

　　2022年5月18日

　　附件：ZHANGHUA LAN（兰章华）简历

　　ZHANGHUA LAN（兰章华）先生，1963年出生，美国国籍，1996年7月毕业于俄克拉荷马州立大学，博士学位。1996年7月至1998年2月任美国东北大学博士后研究员；1998年2月至2000年3月任Database Publishing Groups产品开发部项目经理；2000年3月至2002年5月任Genaissance Pharmaceuticals Inc. 数据库管理和服务部部门负责人；2002年6月至2006年11月任美国Pfizer临床研究及数据管理部门经理；2006年11月至2008年3月任Alba Therapeutics临床开发部总监；2008年3月至2010年7月任MEDAREX/BMS临床医学助理总监；2010年7月至2011年8月任PAREXEL中国区临床运营领导部门和数据运营领导部门负责人；2011年8月至2013年4月任RPS亚太区总监；2013年4月至2018年6月任辉瑞武汉（研究）开发有限公司研发中心负责人及辉瑞中国临床开发质量部负责人；2018年7月至今任神州细胞工程有限公司副总经理；2019年9月至今任武汉光谷神州细胞生物技术有限公司总经理；2019年2月至2022年5月任公司董事，2019年3月至今任公司副总经理。

　　截至本公告披露日，ZHANGHUA LAN（兰章华）先生间接持有公司547,500股，占公司总股本的0.13%，与公司持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　证券代码：688520         证券简称：神州细胞         公告编号：2022-026

　　北京神州细胞生物技术集团股份公司

　　第二届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称“公司”）第二届监事会第一次会议于2022年5月17日在公司会议室以现场及通讯方式召开。本次会议于2021年年度股东大会结束后，以口头和通讯方式通知公司第二届监事会全体当选监事参加会议。全体监事一致同意豁免本次会议通知关于时限的要求，并推举李汛先生主持本次会议。本次会议应出席监事3人，实际到会监事3人，会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》《北京神州细胞生物技术集团股份公司章程》以及其他有关法律法规、规范性文件的规定，会议决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事充分讨论，会议以投票表决方式审议通过了如下议案：

　　（一）审议通过《关于选举公司第二届监事会主席的议案》

　　公司经2021年年度股东大会选举产生的非职工代表监事张松先生、贾吉磊先生，与经职工代表大会选举产生的职工代表监事李汛先生共同组成公司第二届监事会。经与会监事审议，选举李汛先生担任公司第二届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至第二届监事会任期届满之日止。

　　李汛先生简历详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《北京神州细胞生物技术集团股份公司关于选举第二届监事会职工代表监事的公告》（公告编号：2022-023）。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　北京神州细胞生物技术集团股份公司监事会

　　2022年5月18日

　　证券代码：688520         证券简称：神州细胞         公告编号：2022-023

　　北京神州细胞生物技术集团股份公司关于选举第二届监事会职工代表监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　北京神州细胞生物技术集团股份公司（以下简称“公司”）第一届监事会任期已经届满，为保证监事会的正常运作，顺利完成监事会换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《北京神州细胞生物技术集团股份公司章程》等相关规定，公司于2022年5月17日召开职工代表大会，经民主讨论、表决，全体职工代表一致同意选举李汛先生（简历详见附件）为公司第二届监事会职工代表监事。本次会议的召开及表决程序符合职工代表大会决策的有关规定。

　　本次职工代表大会选举产生的职工代表监事将与公司2021年年度股东大会选举产生的两名非职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期与第二届监事会任期一致。

　　特此公告。

　　北京神州细胞生物技术集团股份公司监事会

　　2022年5月18日

　　附件：李汛简历

　　李汛先生，1979年出生，中国国籍，无境外永久居留权，2011年12月毕业于解放军装备学院，硕士学位。2012年3月至2013年3月任中粮集团有限公司企业文化部经理；2013年3月至2016年3月任中化石油有限公司党群工作部主任；2016年3月至2017年9月任微摇软件科技有限公司副总裁；2017年9月至今任神州细胞工程有限公司工会主席、行政部总监；2018年2月至2019年10月任北京义翘神州科技有限公司监事；2019年3月至今任公司监事会主席、职工代表监事。

　　截至本公告披露日，李汛先生未持有公司股票，与公司持股5%以上股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　证券代码：688520        证券简称：神州细胞        公告编号：2022-024

　　北京神州细胞生物技术集团股份公司

　　2021年年度股东大会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2022年05月17日

　　（二） 股东大会召开的地点：北京市朝阳区建外大街甲14号北京广播大厦主楼16层1606单元

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，董事长谢良志博士主持。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次会议的召集、召开程序及表决程序符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事、副总经理、董事会秘书唐黎明出席了本次会议，其他高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司2021年年度报告及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于公司2021年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于公司2021年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于公司2021年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于公司2022年度财务预算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于公司2021年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于公司董事2022年度薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于公司监事2022年度薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于聘请公司2022年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于2022年度公司及子公司申请综合授信额度及提供担保的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于向控股股东申请借款额度暨关联交易的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 累积投票议案表决情况

　　12、 关于公司董事会换届暨选举第二届董事会非独立董事的议案

　　13、 关于公司董事会换届暨选举第二届董事会独立董事的议案

　　14、 关于公司监事会换届暨选举第二届监事会非职工代表监事的议案

　　（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（四） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会议案10为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；其余议案为普通决议议案，均获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的二分之一以上通过。

　　2、本次股东大会议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、14对中小投资者进行了单独计票。

　　3、本次股东大会议案11涉及关联交易，关联股东拉萨爱力克投资咨询有限公司、拉萨良昊园投资咨询有限公司及谢良志回避表决，回避表决股份数合计为304,510,740股。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

　　律师：王琨、陈思衡

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规以及《股东大会议事规则》《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　北京神州细胞生物技术集团股份公司

　　董事会

　　2022年5月18日