美年大健康产业控股股份有限公司 2021年度股东大会决议公告

　　证券代码：002044           证券简称：美年健康         公告编号：2022-059

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决或修改提案的情况，无新提案提交表决，无涉及变更前次股东大会决议的情况。

　　2、本次股东大会审议的议案8，出席会议的关联股东俞熔先生、上海天亿实业控股集团有限公司、上海天亿资产管理有限公司、上海美馨投资管理有限公司、上海维途企业发展中心（有限合伙）、杭州信投信息技术有限公司已回避表决。

　　3、本次股东大会审议的全部议案已对中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东）的表决单独计票。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开的时间

　　会议召开时间：2022年5月17日下午14:50

　　网络投票时间：2022年5月17日9:15-15:00。其中，通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的时间为2022年5月17日上午9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年5月17日9:15-15:00的任意时间。

　　2、召开方式：以通讯方式召开，采用通讯投票与网络投票相结合的方式进行表决

　　3、会议召集人：公司董事会

　　4、会议主持人：公司董事长俞熔先生

　　本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则（2022修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2022年修订）》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、通讯会议与网络投票合并情况

　　出席本次股东大会的股东及委托代理人合计87人，代表股份903,627,352股，占上市公司总股份的23.0856%。其中出席本次股东大会的中小投资者（指除上市公司的董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的股东）合计81名，代表股份166,470,953股，占上市公司总股份的4.2529%。

　　2、通讯会议出席情况

　　出席本次股东大会通讯会议的股东及股东授权委托代表共9人，代表股份541,178,991股，占公司总股份的13.8259%。

　　因抗击新型冠状病毒感染的肺炎疫情的政府管控措施，公司本次参会的股东、部分董事、监事、高级管理人员以视频/通讯的线上方式参会，见证律师亦通过视频的方式参加会议并进行见证。

　　3、网络投票情况

　　通过网络投票的股东资格身份已经由深圳证券交易所系统进行认证，根据深圳证券信息有限公司提供的数据，本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共78人，代表股份362,448,361股，占公司总股份的9.2597%。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会以通讯表决与网络投票相结合的表决方式审议通过了以下议案：

　　1、《公司2021年度董事会工作报告》

　　表决结果：同意902,087,239股，占出席会议所有股东所持股份的99.8296%；反对1,248,353股，占出席会议所有股东所持股份的0.1381%；弃权291,760股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0323%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意164,930,840股，占出席会议中小股东所持股份的99.0748%；反对1,248,353股，占出席会议中小股东所持股份的0.7499%；弃权291,760股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1753%。

　　本议案经出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

　　2、《公司2021年度监事会工作报告》

　　表决结果：同意902,079,739股，占出席会议所有股东所持股份的99.8287%；反对1,255,853股，占出席会议所有股东所持股份的0.1390%；弃权291,760股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0323%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意164,923,340股，占出席会议中小股东所持股份的99.0703%；反对1,255,853股，占出席会议中小股东所持股份的0.7544%；弃权291,760股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1753%。

　　本议案经出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

　　3、《公司2021年年度报告及摘要》

　　表决结果：同意902,074,739股，占出席会议所有股东所持股份的99.8282%；反对1,255,853股，占出席会议所有股东所持股份的0.1390%；弃权296,760股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0328%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意164,918,340股，占出席会议中小股东所持股份的99.0673%；反对1,255,853股，占出席会议中小股东所持股份的0.7544%；弃权296,760股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1783%。

　　本议案经出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

　　4、《公司2021年度财务决算报告》

　　表决结果：同意902,007,339股，占出席会议所有股东所持股份的99.8207%；反对1,323,253股，占出席会议所有股东所持股份的0.1464%；弃权296,760股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0328%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意164,850,940股，占出席会议中小股东所持股份的99.0268%；反对1,323,253股，占出席会议中小股东所持股份的0.7949%；弃权296,760股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.1783%。

　　本议案经出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

　　5、《公司2022年度财务预算报告》

　　表决结果：同意846,088,286股，占出席会议所有股东所持股份的93.6324%；反对56,402,266股，占出席会议所有股东所持股份的6.2418%；弃权1,136,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1258%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意108,931,887股，占出席会议中小股东所持股份的65.4360%；反对56,402,266股，占出席会议中小股东所持股份的33.8811%；弃权1,136,800股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.6829%。

　　本议案经出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

　　6、《关于2021年度利润分配预案的议案》

　　表决结果：同意902,324,058股，占出席会议所有股东所持股份的99.8558%；反对1,303,294股，占出席会议所有股东所持股份的0.1442%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意165,167,659股，占出席会议中小股东所持股份的99.2171%；反对1,303,294股，占出席会议中小股东所持股份的0.7829%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案经出席本次股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

　　7、《关于续聘2022年度审计机构的议案》

　　表决结果：同意900,995,319股，占出席会议所有股东所持股份的99.7087%；反对1,375,173股，占出席会议所有股东所持股份的0.1522%；弃权1,256,860股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.1391%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意163,838,920股，占出席会议中小股东所持股份的98.4189%；反对1,375,173股，占出席会议中小股东所持股份的0.8261%；弃权1,256,860股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.7550%。

　　本议案经出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

　　8、《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

　　本议案涉及关联交易，关联股东俞熔及其一致行动人、杭州信投信息技术有限公司回避表决。

　　表决结果：同意165,211,300股，占出席会议无关联股东所持股份的99.2433%；反对1,257,253股，占出席会议无关联股东所持股份的0.7552%；弃权2,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议无关联股东所持股份的0.0014%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意165,211,300股，占出席会议无关联中小股东所持股份的99.2433%；反对1,257,253股，占出席会议无关联中小股东所持股份的0.7552%；弃权2,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议无关联中小股东所持股份的0.0014%。

　　本议案经出席本次股东大会无关联股东所持有效表决权的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

　　9、《关于2022年度公司董事薪酬的议案》

　　同意902,285,099股，占出席会议所有股东所持股份的99.8515%；反对1,339,653股，占出席会议所有股东所持股份的0.1483%；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意165,128,700股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1937%；反对1,339,653股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8047%；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0016%。

　　本议案经出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

　　10、《关于2022年度公司监事薪酬的议案》

　　同意902,285,099股，占出席会议所有股东所持股份的99.8515%；反对1,339,653股，占出席会议所有股东所持股份的0.1483%；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0003%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意165,128,700股，占出席会议的中小股东所持股份的99.1937%；反对1,339,653股，占出席会议的中小股东所持股份的0.8047%；弃权2,600股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0016%。

　　本议案经出席本次股东大会股东所持有效表决权的二分之一以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

　　11、《关于为下属子公司提供担保额度的议案》

　　表决结果：同意821,438,991股，占出席会议所有股东所持股份的90.9046%；反对82,180,961股，占出席会议所有股东所持股份的9.0946%；弃权7,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0008%。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意84,282,592股，占出席会议的中小股东所持股份的50.6290%；反对82,180,961股，占出席会议的中小股东所持股份的49.3665%；弃权7,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0044%。

　　本议案经出席本次股东大会股东所持有效表决权的三分之二以上同意，根据《公司章程》规定，本议案获得通过。

　　12、《关于公司监事会换届选举的议案》

　　会议以累积投票方式选举夏庆仁先生、檀叙先生为公司第八届监事会非职工代表监事。具体表决情况如下：

　　12.01选举夏庆仁先生为公司第八届监事会非职工代表监事

　　表决结果：同意828,719,064股。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意91,562,665股。

　　夏庆仁先生当选为公司第八届监事会非职工代表监事。

　　12.02选举檀叙先生为公司第八届监事会非职工代表监事

　　表决结果：同意818,147,530股。

　　其中，中小投资者表决情况为：同意80,991,131股。

　　檀叙先生当选为公司第八届监事会非职工代表监事。

　　本议案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市天元（深圳）律师事务所；

　　2、律师姓名：罗瑶、杜凯；

　　3、结论性意见：本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会线上会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、本次会议备查文件

　　1、公司2021年度股东大会决议；

　　2、北京市天元（深圳）律师事务所出具的《关于美年大健康产业控股股份有限公司2021年度股东大会的法律意见》。

　　特此公告。

　　美年大健康产业控股股份有限公司

　　董事会

　　二二二年五月十七日

　　证券代码：002044          证券简称：美年健康        公告编号：2022-060

　　美年大健康产业控股股份有限公司

　　关于公司职工代表监事换届选举的公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　鉴于美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，公司于2022年5月17日召开职工代表大会，经全体与会代表投票表决，同意选举张成刚先生担任公司第八届监事会职工代表监事（个人简历见附件），与公司2021年度股东大会选举产生的两名监事共同组成公司第八届监事会，任期与股东大会选举产生的两名监事一致。

　　上述职工代表监事符合《公司法》有关监事任职的资格和条件，最近两年内未曾担任公司董事或者高级管理人员，其将按照《公司法》和《公司章程》的有关规定行使职权，并对公司职工代表大会和股东大会负责。最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；第八届监事会成员中单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

　　特此公告。

　　美年大健康产业控股股份有限公司

　　监事会

　　二二二年五月十七日

　　附件：

　　职工代表监事简历

　　张成刚先生：1972年12月出生，中国国籍，无境外永久居留权，研究生学历，法律硕士学位。2020年12月至今担任公司品牌管理中心总经理。历任北京市委宣传部办公室主任、秘书长；泰禾集团副总裁。

　　截至本公告披露日，张成刚先生未直接持有公司股票，通过2021年员工持股计划持有公司部分股票。与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。张成刚先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于“失信被执行人”，也不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

　　证券代码：002044         证券简称：美年健康         公告编号：2022-061

　　美年大健康产业控股股份有限公司

　　第八届监事会第一次（临时）会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　美年大健康产业控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次（临时）会议经全体监事同意，会议于2022年5月17日下午17时以通讯方式召开。应出席本次会议的监事3名，实际出席会议的监事3名，本次会议推举监事夏庆仁先生召集并主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、审议通过《关于选举公司监事会主席的议案》

　　表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

　　同意选举夏庆仁先生担任公司第八届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起生效。夏庆仁先生简历详见公司于2022年4月16日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的《关于监事会换届选举的公告》（公告编号：2022-049）。

　　三、备查文件

　　1、公司第八届监事会第一次（临时）会议决议。

　　特此公告。

　　美年大健康产业控股股份有限公司

　　监事会

　　二二二年五月十七日