航锦科技股份有限公司 二○二一年度股东大会决议公告

　　证券代码：000818      证券简称：航锦科技    公告编号：2022-032

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、会议召开情况

　　（1）召开时间：

　　现场会议时间：2022年5月18日（星期三）下午14：00

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年5月18日9：15～9：25，9：30～11：30和13：00～15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月18日9：15～15：00期间的任意时间。

　　（2）现场会议召开地点：武汉市中信泰富大厦30楼会议室

　　（3）召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。

　　（4）召集人：公司董事会。

　　（5）主持人：董事长蔡卫东先生。

　　（6）会议的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　2、会议出席情况

　　出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代表共91人，代表有表决权的股份188,894,148股，占公司总股份的27.8131%。

　　其中：

　　（1）出席本次股东大会现场会议的股东及股东代表共计3人，代表有表决权的股份166,792,000股，占公司总股份的24.5587%。

　　（2）通过网络投票出席本次股东大会的股东共计88人，代表有表决权的股份22,102,148股，占公司总股份的3.2544%。

　　（3）参加本次股东大会的中小股东共计89人，代表有表决权的股份23,811,948股，占公司总股份的3.5061%。

　　3、公司董事、监事、高级管理人员及江苏东晟律师事务所律师列席了本次会议。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会按照会议议程审议了议案，并采用现场记名投票及网络投票相结合的方式进行了表决，议案获得通过。

　　具体表决结果如下：

　　1、审议通过了《2021年年度报告全文》及《报告摘要》。

　　同意188,894,148股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东表决结果如下：同意23,811,948股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　2、审议通过了《2021年度董事会工作报告》。

　　同意188,894,148股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东表决结果如下：同意23,811,948股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　3、审议通过了《2021年度监事会工作报告》。

　　同意188,894,148股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东表决结果如下：同意23,811,948股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　4、审议通过了《2021年度财务决算报告》。

　　同意188,894,148股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东表决结果如下：同意23,811,948股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　5、审议通过了《2021年度利润分配的预案》。

　　同意188,894,148股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东表决结果如下：同意23,811,948股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　6、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》。

　　同意188,890,948股，占出席会议所有股东所持股份的99.9983%；反对3,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0017%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东表决结果如下：同意23,808,748股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9866%；反对3,200股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0134%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　7、审议通过了《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》。

　　同意188,894,148股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东表决结果如下：同意23,811,948股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　8、审议通过了《关于公司独立董事津贴费用标准的议案》。

　　同意188,458,148股，占出席会议所有股东所持股份的99.7692%；反对419,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.2220%；弃权16,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0088%。

　　其中，中小股东表决结果如下：同意23,375,948股，占出席会议的中小股东所持股份的98.1690%；反对419,300股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7609%；弃权16,700股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0701%。

　　9、审议通过了《关于2022年度委托理财额度的议案》。

　　同意188,709,848股，占出席会议所有股东所持股份的99.9024%；反对184,300股，占出席会议所有股东所持股份的0.0976%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东表决结果如下：同意23,627,648股，占出席会议的中小股东所持股份的99.2260%；反对184,300股，占出席会议的中小股东所持股份的0.7740%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　10、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。

　　同意188,478,048股，占出席会议所有股东所持股份的99.7797%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权416,100股，占出席会议所有股东所持股份的0.2203%。

　　其中，中小股东表决结果如下：同意23,395,848股，占出席会议的中小股东所持股份的98.2526%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权416,100股，占出席会议的中小股东所持股份的1.7474%。

　　11、听取独立董事述职报告

　　上述议案内容详见2022年4月28日刊登在《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《2021年年度报告全文》（公告编号2022-012）、《2021年度董事会工作报告》（公告编号2022-025）、《2021年度监事会工作报告》（公告编号2022-026）、《2021年度财务决算报告》（公告编号2022-027）、《2021年度利润分配预案的公告》（公告编号2022-017）、《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号2022-018）、《关于续聘2022年度会计师事务所的公告》（公告编号2022-019）、《关于2022年度委托理财额度的公告》（公告编号2022-020）、《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号2022-021）。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：江苏东晟律师事务所

　　2、律师姓名：陈春明、潘泽洲

　　3、结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次股东大会人员的资格、召集人资格合法有效，本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司二二一年度股东大会决议；

　　2、江苏东晟律师事务所关于航锦科技股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　航锦科技股份有限公司

　　董事会

　　二○二二年五月十九日