浙江大东南股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　股票代码：002263                 股票简称：大东南             公告编号：2022-011

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、现场会议召开时间：2022年5月18日（星期三）下午14:30。

　　2、网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年5月18日上午9：15—9:25，9：30—11:30，下午13：00—15：00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为：2022年5月18日上午9：15至下午15：00的任意时间。

　　3、会议召开地点：浙江诸暨千禧路5号浙江大东南股份有限公司研究院三楼报告厅。

　　4、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　5、会议召集人：公司董事会。

　　6、会议主持人：公司董事长骆平先生。

　　7、会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行投票表决。出席本次股东大会的股东及股东授权代表共16人，代表有表决权的股份数为525,723,422股，占公司有表决权股份总数的27.9884%，其中：

　　1、 现场会议股东出席情况

　　出席现场会议投票的股东及股东授权委托代表共1人，代表股份数524,158,020股，占公司有表决权股份总数的27.9051%。

　　2、 网络投票情况

　　参加网络投票的股东共15人，代表股份数1,565,402股，占公司有表决权股份总数的0.0833%。

　　出席本次股东大会的股东及股东授权代表中，中小投资者（指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及董事、监事、高管以外的其他股东）共15人，代表股份数1,565,402股，占公司有表决权股份总数的0.0833%。

　　公司部分董事、高级管理人员及监事现场出席了本次会议；受疫情影响，公司聘请的见证律师以视频方式出席了本次会议。

　　二、 议案审议表决情况

　　本次股东大会按照会议议程，以现场投票与网络投票相结合的方式审议通过了如下议案：

　　1、审议通过《公司2021年度董事会工作报告》。

　　表决结果：524,438,720股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.7556%；1,234,200股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.2348%；50,502股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0096%。

　　2、审议通过《公司2021年度监事会工作报告》。

　　表决结果：524,438,722股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.7556%；1,234,200股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.2348%；50,500股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0096%。

　　3、审议通过《公司2021年年度报告及摘要》。

　　表决结果：524,438,720股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.7556%；1,234,200股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.2348%；50,502股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0096%。

　　4、审议通过《公司2021年度财务决算报告》。

　　表决结果：524,438,720股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.7556%；1,234,200股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.2348%；50,502股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.0096%。

　　5、审议通过《公司2021年度利润分配预案》。

　　表决结果：524,438,720股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.7556%；1,284,702股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.2444%；0股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：280,700股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的17.9315%；1,284,702股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的82.0685%；0股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0%。

　　6、审议通过《关于续聘2022年度审计机构的议案》。

　　表决结果：524,489,222股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.7652%；1,234,200股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.2348%；0股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：331,202股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的21.1576%；1,234,200股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的78.8424%；0股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0%。

　　7、审议通过《关于公司董事2021年度薪酬的议案》。

　　表决结果：524,489,222股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.7652%；1,234,200股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.2348%；0股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者股东对该议案的表决结果为：331,202股同意，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的21.1576%；1,234,200股反对，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的78.8424%；0股弃权，占出席本次会议的中小投资者股东所持有表决权股份总数的0%。

　　8、审议通过《关于公司监事2021年度薪酬的议案》。

　　表决结果：524,489,222股同意，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的99.7652%；1,234,200股反对，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0.2348%；0股弃权，占出席本次会议的股东及股东代理人所持有表决权股份总数的0%。

　　三、 独立董事述职情况

　　公司独立董事向本次股东大会详尽汇报了各自在2021年度出席董事会及股东大会次数及投票情况、发表独立意见、日常工作及保护社会公众股东合法权益等履职情况。《独立董事述职报告》全文于2022年4月27日刊登在公司信息披露指定网站（http://www.cninfo.com.cn)。

　　四、 律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京德恒律师事务所

　　2、律师名字：田昊、何新宇

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格、召集人资格、审议事项及表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的2021年年度股东大会决议；

　　2、北京德恒律师事务所关于浙江大东南股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见；

　　3、浙江大东南股份有限公司2021年年度股东大会会议资料。

　　特此公告。

　　浙江大东南股份有限公司董事会

　　2022年5月19日