深圳市英维克科技股份有限公司 2021年度股东大会决议公告

　　证券代码：002837          证券简称：英维克        公告编号：2022-036

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会召开期间无增加、否决或变更议案的情况。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席的情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间

　　现场会议：2022年5月18日下午15:00。

　　通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月18日上午 9:15—9:25，9：30至11：30，下午13：00至15：00；

　　通过深交所互联网投票的具体时间为2022年5月18日上午9：15至2022年5月18日下午15：00期间的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：深圳市龙华区观澜街道观光路1303号鸿信工业园9号厂房3楼公司会议室。

　　3、投票方式：采取现场投票和网络投票相结合的方式召开。

　　本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台。

　　4、会议召集人：深圳市英维克科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会。经第三届董事会第十八次会议审议通过，公司决定召开公司2021年度股东大会。

　　5、会议主持人：董事长齐勇先生主持。

　　6、本次会议符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席会议情况

　　（1）股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东21人，代表股份138,436,827股，占公司总股份的41.4103%。其中：通过现场投票的股东13人，代表股份136,820,800股，占公司总股份的40.9269%。通过网络投票的股东8人，代表股份1,616,027股，占公司总股份的0.4834%。

　　（2）中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东11人，代表股份2,018,227股，占公司总股份的0.6037%。其中：通过现场投票的中小股东3人，代表股份402,200股，占公司总股份的0.1203%。通过网络投票的中小股东8人，代表股份1,616,027股，占公司总股份的0.4834%。

　　2、公司董事、监事、董事会秘书出席了本次会议，高级管理人员列席会议，广东信达律师事务所律师对本次会议进行了见证。

　　二、议案审议表决情况

　　本次股东大会议案采用现场表决、网络投票相结合的表决方式审议通过了如下议案：

　　1.00 《关于2021年度董事会工作报告的议案》

　　总表决情况：同意138,436,427股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997%；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　公司独立董事在股东大会上进行了述职。

　　2.00《关于2021年度监事会工作报告的议案》

　　总表决情况：同意138,436,427股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997%；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　3.00 《关于<深圳市英维克科技股份有限公司2021年年度报告>及其摘要的议案》

　　总表决情况：同意138,436,427股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997%；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　4.00 《关于2021年度财务决算报告的议案》

　　总表决情况：同意138,436,427股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997%；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　5.00 《关于2021年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

　　总表决情况：同意138,358,627股，占出席会议所有股东所持股份的99.9435%；反对78,200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0565%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况为：同意1,940,027股，占出席会议的中小股东所持股份的96.1253%；反对78,200股，占出席会议的中小股东所持股份的3.8747%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　6.00 《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》

　　总表决情况：同意138,436,427股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997%；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况为：同意2,017,827股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9802%；反对400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0198%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　7.00 《关于续聘审计机构的议案》

　　总表决情况：同意138,436,427股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997%；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况为：同意2,017,827股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9802%；反对400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0198%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　8.00《关于2022年度董事、监事薪酬方案的议案》

　　总表决情况：同意138,436,427股，占出席会议所有股东所持股份的99.9997%；反对400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0003%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况为：同意2,017,827股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9802%；反对400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0198%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　9.00 《关于公司及子公司拟申请授信并接受关联方担保的议案》

　　总表决情况：同意51,393,998股，占出席会议所有股东所持股份的99.9073%；反对47,700股，占出席会议所有股东所持股份的0.0927%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。关联股东齐勇、深圳市英维克投资有限公司回避表决。

　　其中，中小股东表决情况为：同意1,970,527股，占出席会议的中小股东所持股份的97.6365%；反对47,700股，占出席会议的中小股东所持股份的2.3635%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　10.00 《关于预计为子公司向金融机构申请综合授信额度提供担保的议案》

　　总表决情况：同意137,140,814股，占出席会议所有股东所持股份的99.0638%；反对1,296,013股，占出席会议所有股东所持股份的0.9362%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况为：同意722,214股，占出席会议的中小股东所持股份的35.7846%；反对1,296,013股，占出席会议的中小股东所持股份的64.2154%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（股东代表）有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　11.00 《关于向控股子公司提供借款的议案》

　　总表决情况：同意137,140,814股，占出席会议所有股东所持股份的99.0638%；反对1,296,013股，占出席会议所有股东所持股份的0.9362%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小股东表决情况为：同意722,214股，占出席会议的中小股东所持股份的35.7846%；反对1,296,013股，占出席会议的中小股东所持股份的64.2154%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　12.00 《关于未来三年（2022年-2024年）股东回报规划的议案》

　　总表决情况：同意137,140,814股，占出席会议所有股东所持股份的99.0638%；反对1,295,913股，占出席会议所有股东所持股份的0.9361%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

　　其中，中小股东表决情况为：同意722,214股，占出席会议的中小股东所持股份的35.7846%；反对1,295,913股，占出席会议的中小股东所持股份的64.2105%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0050%。

　　本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（股东代表）有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　13.00 《关于修改<公司章程>及办理工商变更登记的议案》

　　总表决情况：同意137,140,814股，占出席会议所有股东所持股份的99.0638%；反对1,296,013股，占出席会议所有股东所持股份的0.9362%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（股东代表）有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　14.00 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　总表决情况：同意137,140,814股，占出席会议所有股东所持股份的99.0638%；反对1,295,913股，占出席会议所有股东所持股份的0.9361%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0001%。

　　本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（股东代表）有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　15.00 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　总表决情况：同意137,140,814股，占出席会议所有股东所持股份的99.0638%；反对1,296,013股，占出席会议所有股东所持股份的0.9362%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　本议案为特别决议事项，已由出席股东大会的股东（股东代表）有效表决权股份总数的三分之二以上通过。

　　16.00 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》

　　总表决情况：同意137,140,814股，占出席会议所有股东所持股份的99.0638%；反对1,296,013股，占出席会议所有股东所持股份的0.9362%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　17.00 《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

　　总表决情况：同意137,140,814股，占出席会议所有股东所持股份的99.0638%；反对1,296,013股，占出席会议所有股东所持股份的0.9362%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由广东信达律师事务所林晓春律师、洪玉珍律师现场见证并出具了广东信达律师事务所《关于深圳市英维克科技股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书》，该法律意见书的结论意见如下：

　　广东信达律师事务所律师认为，公司本次股东大会的召集及召开程序符合《公司法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席会议人员和召集人的资格有效，表决程序及表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、2021年度股东大会决议；

　　2、广东信达律师事务所出具的《关于深圳市英维克科技股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　深圳市英维克科技股份有限公司

　　董事会

　　二二二年五月十九日