广东好太太科技集团股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：603848        证券简称：好太太     公告编号：2022-032

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年5月18日

　　(二) 股东大会召开的地点：广州市番禺区化龙镇石化路21号之一、之二公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　是

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事5人，出席4人，吴震先生因工作原因未能出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席本次会议；公司部分高管列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《公司2021年度董事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《公司2021年度监事会工作报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《公司2021年度报告全文及其摘要》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《公司2021年度财务决算报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《公司2021年度利润分配方案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于修改公司章程并办理工商登记的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于使用闲置自由资金进行现金管理的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：《公司2021年度内部控制评价报告》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：《关于修订公司股东大会议事规则的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：《关于修订公司董事会议事规则的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：《关于修订公司监事会议事规则的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、 议案名称：《关于修订公司关联交易管理制度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15、 议案名称：《关于公司2022年度预计向子公司提供担保额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　16、 议案名称：《关于确认公司董事2021年度薪酬的议案》

　　16.01议案名称：《确认沈汉标先生2021年度薪酬》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　16.02议案名称：《确认王妙玉女士2021年度薪酬》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　16.03议案名称：《确认周秋英女士2021年度薪酬》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　16.04议案名称：《确认吴震先生2021年度薪酬》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　16.05议案名称：《确认张平先生2021年度薪酬》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　17、 议案名称：《关于确认公司监事2021年度薪酬的议案》

　　17.01议案名称：《确认林贤惜女士2021年度薪酬》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　17.02议案名称：《确认黄勇先生2021年度薪酬》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　17.03议案名称：《确认曹彩凤女士2021年度薪酬》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　18、 议案名称：《关于审议公司董事2022年度薪酬标准的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　19、 议案名称：《关于审议公司监事2022年度薪酬标准的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　20、《选举公司第三届董事会非独立董事的议案》

　　21、《选举公司第三届董事会独立董事的议案》

　　22、《选举公司第三届监事会非职工监事的议案》

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案16.01、议案16.02、16.03、17.01涉及关联股东回避表决，应当回避表决的关联股东名称：沈汉标、王妙玉、周秋英、林贤惜。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国信信扬律师事务所

　　律师：黄斌、蓝瑶瑶

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议的人员资格、召集人资格以及表决程序均符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　广东好太太科技集团股份有限公司

　　2022年5月18日

　　证券代码：603848          证券简称：好太太         公告编号：2022-033

　　广东好太太科技集团股份有限公司

　　第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或好太太）第三届董事会第一次会议于2022年5月18日在广州市番禺区化龙镇石化公路21号之一、之二公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2022年5月12日以电子邮件方式送达各位董事。本次会议由沈汉标先生召集和主持，公司现有董事5名，会议实际出席人数5名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　1、以5票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》。

　　经审议，公司董事会同意选举沈汉标先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，任期与第三届董事会任期一致。（简历详见附件）

　　2、以5票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》。

　　为完善公司治理结构，与会董事同意公司设立第三届董事会专门委员会，并选举各专门委员会委员，各委员会具体组成如下：

　　（1）经审议，同意选举沈汉标先生、黄建水先生、孙振萍女士为公司第三届董事会提名委员会委员，其中沈汉标先生担任主任委员。

　　（2）经审议，同意选举孙振萍女士、王妙玉女士、黄建水先生为公司第三届董事会审计委员会委员，其中孙振萍女士担任主任委员。

　　（3）经审议，同意选举孙振萍女士、王妙玉女士、黄建水先生为公司第三届董事会薪酬与考核委员会委员，其中孙振萍女士担任主任委员。

　　（4）经审议，同意聘任沈汉标先生、肖娟女士、黄建水先生为公司第三届董事会战略委员会委员，其中沈汉标先生担任主任委员。

　　以上专门委员会任期与第三届董事会任期一致。

　　3、以5票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于聘任公司总经理的议案》。

　　经审议，公司董事会同意聘任王妙玉女士为公司总经理，任期三年，任期与第三届董事会任期一致。（简历详见附件）

　　公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2022年5月19日上海证券交易所网站。（www.sse.com.cn）

　　4、以5票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于聘任公司副总经理（周亮）的议案》。

　　经审议，公司董事会同意聘任周亮先生为公司副总经理，任期三年，任期与第三届董事会任期一致。（简历详见附件）

　　公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2022年5月19日上海证券交易所网站。（www.sse.com.cn）

　　5、以5票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于聘任公司副总经理（肖娟）的议案》。

　　经审议，公司董事会同意聘任肖娟女士为公司副总经理，任期三年，任期与第三届董事会任期一致。（简历详见附件）

　　公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2022年5月19日上海证券交易所网站。（www.sse.com.cn）

　　6、以5票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。

　　经审议，公司董事会同意聘任李翔先生为公司董事会秘书，任期三年，任期与第三届董事会任期一致。（简历详见附件）

　　公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2022年5月19日上海证券交易所网站。（www.sse.com.cn）

　　7、以5票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于聘任公司财务总监的议案》。

　　经审议，公司董事会同意聘任孙政先生为公司财务总监，任期三年，任期与第三届董事会任期一致。（简历详见附件）

　　公司独立董事对该议案发表了一致同意的独立意见，具体内容详见2022年5月19日上海证券交易所网站。（www.sse.com.cn）

　　8、以5票同意、0票反对、0票弃权通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

　　经审议，公司董事会同意聘任崔海英女士为公司证券事务代表，任期三年，任期与第三届董事会任期一致。（简历详见附件）

　　特此公告。

　　广东好太太科技集团股份有限公司董事会

　　2022年5月18日

　　● 上网公告文件

　　好太太集团独立董事关于第三届董事会第一次会议发表的独立意见

　　● 报备文件

　　好太太集团第三届董事会第一次会议决议

　　● 附件

　　1、 沈汉标

　　沈汉标，中国国籍，1972年出生，男，无境外永久居留权，EMBA。沈汉标先生现任公司董事长、广州好莱客创意家居股份有限公司董事长、广东粤商创业投资有限公司执行董事兼总经理、广东汉银投资控股有限公司执行董事兼总经理、广州凤来仪置业有限公司监事、汇智创业投资有限公司董事、深圳前海好莱客投资有限公司执行董事、深圳中创兴资产管理有限公司董事长、广州新享资产管理有限公司董事长等。沈汉标先生系广州市第十届政协委员、广州市第十三届、十四届人大代表、十六届人大代表、全国工商联家具装饰业商会副会长、广州市民营企业商会副会长、全国工商联家具装饰业商会衣柜专业委员会执行会长、广州市工商联常委、中国建筑装饰协会住宅装饰装修和部品产业分会副会长、广东省家居业联合会副会长、北京新阳光慈善基金会理事等。获得首届广州十大杰出青商、抗震救灾先进个人和羊城慈善先进个人等荣誉称号。

　　2、 王妙玉

　　王妙玉，中国国籍，1976年出生，女，无境外永久居留权，本科学历。王妙玉女士现任公司董事、总经理、广东好太太家居用品有限公司执行董事、广东好太太智能科技有限公司执行董事、广东好太太网络科技有限公司执行董事兼总经理、广东好太太智能家居有限公司执行董事、广东好好置业投资有限公司董事长。

　　3、 周亮

　　周亮，中国国籍，1981年出生，男，无境外永久居留权，硕士学历，高级工程师。周亮先生现任公司副总经理。曾任职于珠海格力电器股份有限公司，广东万和新电气股份有限公司。2020年加入广东好太太科技集团股份有限公司

　　4、肖娟

　　肖娟，中国国籍，1977年出生，女，无境外永久居留权，本科学历。肖娟女士现任公司副总裁、广东好太太智能家居有限公司经理、广东好好置业投资有限公司董事，番禺区第十五届政协委员。

　　5、李翔

　　李翔，中国国籍，1986年出生，男，无境外永久居住权，本科学历，现任公司董事会秘书；曾任广州白云电器设备股份有限公司副总秘书、董事长秘书、证券事务代表。

　　6、孙政

　　孙政，中国国籍，1985年出生，男，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师，2006 年毕业于山东理工大学管理学院会计学专业。曾任佛山市华耐建材有限公司财务经理，小熊电器股份有限公司财务经理等职。2019年3月加入广东好太太科技集团股份有限公司，历任公司财务经理、财务总监，现任公司财务总监。

　　7、 崔海英

　　崔海英，中国国籍，1985年出生，大学学历。2011年7月至今就职于广东好太太科技集团股份有限公司，先后在公司人力资源部、总裁办、董事会办公室任职，现任公司证券事务代表。

　　证券代码：603848          证券简称：好太太         公告编号：2022-034

　　广东好太太科技集团股份有限公司关于

　　选举第三届监事会职工代表监事的公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，按照相关法律程序进行换届选举。公司第三届监事会由3名监事组成，其中职工代表监事1名。

　　公司于2022年5月18日召开职工代表大会，会议民主选举黄勇先生担任公司第三届监事会职工代表监事（黄勇先生简历详见附件），与经公司2022年5月18日召开2021年年度股东大会选举产生的2名非职工代表监事共同组成公司第三届监事会，任期与第三届监事会一致。

　　上述职工代表监事符合《公司法》、《公司章程》等法律法规关于监事任职的资格和条件，并将按照《公司法》及《公司章程》的有关规定行使职权。

　　特此公告。

　　广东好太太科技集团股份有限公司监事会

　　2022年5月18日

　　附件

　　黄勇先生简历

　　黄勇，中国国籍，1980年出生，男，无境外永久居留权，本科学历。黄勇先生曾任职于福建柒牌集团、广东中远船务，2016年加入广东好太太科技集团股份有限公司，现任公司信息中心总监。

　　证券代码：603848          证券简称：好太太         公告编号：2022-035

　　广东好太太科技集团股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　一、 监事会会议召开情况

　　广东好太太科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“好太太”）第三届监事会第一次会议于2022年5月18日在广州市番禺区化龙镇石化公路21号之一、之二公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2022年5月12日以电子邮件方式送达各位监事。本次会议由林贤惜女士召集和主持，公司现有监事3名，会议实际出席人数3名。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　1、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于选举公司第三届监事会主席的议案》。

　　经审议，公司监事会同意选举林贤惜女士为公司第三届监事会主席，任期三年，与第三届监事会任期一致。（林贤惜女士简历详见附件）

　　特此公告。

　　广东好太太科技集团股份有限公司

　　监事会

　　2022年5月18日

　　● 报备文件

　　好太太集团第三届监事会第一次会议决议

　　附件

　　林贤惜女士简历

　　林贤惜，中国国籍，1982年出生，女，无境外永久居留权，本科学历，会计师职称。林贤惜女士曾任职于碧桂园控股有限公司，现任公司财务经理，广东好好置业投资有限公司监事。