无锡航亚科技股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：688510        证券简称：航亚科技        公告编号：2022-020

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2022年5月18日

　　（二） 股东大会召开的地点：无锡市新东安路35号董事会办公室会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由董事会召集，董事长严奇先生主持，以现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事长严奇代行董事会秘书职责出席；部分高管列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司《2021年度财务决算报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于公司《2021年度董事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于公司《2021年度独立董事述职报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于公司《2021年度监事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于2021年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于公司《2021年年度报告》及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于公司《2022年度财务预算报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于公司2022年度申请综合授信额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于2022年度日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于公司2022年度董事、监事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：关于修订《股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、 议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15、 议案名称：关于修订《独立董事工作制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　16、 议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　17、 议案名称：关于修订《关联交易管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　18、 议案名称：关于修订《控股股东和实际控制人行为规范》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　19、 议案名称：关于修订《募集资金管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　20、 议案名称：关于修订《信息披露管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 累积投票议案表决情况

　　21、 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事的议案

　　22、 关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事的议案

　　23、 关于公司监事会换届选举暨提名第三届监事会非职工代表监事的议案

　　（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（四） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案12为特别决议事项，已经出席本次股东大会会议的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；其他议案均属于普通决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持有效表决权股份总数的二分之一以上通过。涉及关联交易事项，与相关议案有关联关系的股东已回避表决。

　　2、议案5、议案9、议案10、议案11、议案21、议案22、议案23对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京植德律师事务所

　　律师：张晴、范艺娜

　　2、 律师见证结论意见：

　　无锡航亚科技股份有限公司本次年度股东大会的召集、召开程序、本次会议召集人和出席本次会议人员的资格符合法律、法规、规章、规范性文件及公司章程的规定，以及本次会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　无锡航亚科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月19日

　　证券代码：688510        证券简称：航亚科技        公告编号：2022-023

　　无锡航亚科技股份有限公司关于

　　完成董事会、监事会换届选举

　　及聘任高级管理人员、证券事务代表、

　　审计部负责人的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　根据《公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件以及《无锡航亚科技股份有限公司章程》等规定，无锡航亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年4月22日和5月18日分别召开职工代表大会和2021年年度股东大会，选举产生了公司第三届董事会和监事会成员。

　　5月18日，公司召开第三届董事会第一次会议、第三届监事会第一次会议，选举产生董事长、董事会各专门委员会委员及召集人、监事会主席，并聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人。具体情况如下：

　　一、董事会换届选举情况

　　（一）董事选举情况

　　2022年5月18日，公司召开2021年年度股东大会，本次股东大会采用累积投票制的方式选举严奇先生、阮仕海先生、邵燃先生、张敬国先生、贾海宁先生、王旭先生担任公司第三届董事会非独立董事，选举朱和平先生、张晖明先生、王良先生担任公司第三届董事会独立董事。本次股东大会选举产生的六名非独立董事和三名独立董事共同组成公司第三届董事会，任期自公司2021年年度股东大会审议通过之日起三年。

　　第三届董事会董事个人简历详见公司2022年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡航亚科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号2022-014）。

　　（二）董事长、董事会专门委员会委员及召集人选举情况

　　2022年5月18日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》，全体董事一致同意选举严奇先生担任公司董事长，并选举产生了公司第三届董事会战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会。委员会具体成员如下：

　　其中，董事会审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以上，并由独立董事担任主任委员，且审计委员会召集人朱和平先生为会计专业人士。公司第三届董事会专门委员会委员任期三年，自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至本届董事会任期届满日为止。

　　二、监事会换届选举情况

　　（一）监事选举情况

　　2022年4月22日，公司召开职工代表大会选举季瑾先生为公司第三届监事会职工代表监事。2022年5月18日，公司召开2021年年度股东大会，采用累积投票制的方式选举陈默女士、朱国有先生为公司第三届监事会非职工代表监事。季瑾先生与陈默女士、朱国有先生共同组成公司第三届监事会。任期自2021年年度股东大会审议通过之日起三年。

　　第三届监事会监事个人简历详见公司2022年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡航亚科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（2022-014）和《无锡航亚科技股份有限公司关于选举第三届监事会职工代表监事的公告》（公告编号2022-015）。

　　（二）监事会主席选举情况

　　2022年5月18日，公司召开第三届监事会第一次会议，审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》，全体监事一致同意选举陈默女士担任公司第三届监事会主席。

　　三、高级管理人员聘任情况

　　2022年5月18日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任情况如下：

　　1、总经理：朱宏大先生

　　2、副总经理：井鸿翔先生、张广易先生、邵燃先生、薛新华先生、黄勤女士、丁立先生

　　3、财务负责人：黄勤女士

　　4、董事会秘书：王旭先生

　　上述人员不存在不适宜担任公司高级管理人员的法定情形，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。公司独立董事对董事会聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

　　邵燃先生、王旭先生的个人简历详见公司2022年4月27日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《无锡航亚科技股份有限公司关于董事会、监事会换届选举的公告》（公告编号2022-014）。其余高级管理人员个人简历详见附件。

　　王旭先生尚未取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，在取得董事会秘书资格证书之前代行董事会秘书职责，取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书并经上海证券交易所备案无异议后，正式履行公司董事会秘书职责。王旭先生联系方式如下：

　　电话：0510-81893698

　　邮箱：IRM@hyatech.cn

　　地址：无锡市新东安路35号

　　四、证券事务代表聘任情况

　　2022年5月18日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》，同意聘任李钰铃女士（简历附后）为公司证券事务代表，协助董事会秘书开展日常工作，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。李钰铃女士已取得上海证券交易所颁发的《科创板董事会秘书资格证书》，其联系方式如下：

　　电话：0510-81893698

　　邮箱：IRM@hyatech.cn

　　地址：无锡市新东安路35号

　　五、审计部负责人聘任情况

　　2022年5月18日，公司召开第三届董事会第一次会议，审议通过了《关于聘任公司审计部负责人的议案》，同意聘任张赛男女士（简历附后）为公司审计部负责人，任期自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

　　特此公告。

　　无锡航亚科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月19日

　　简历附件：

　　1、高级管理人员简历

　　朱宏大先生，男，1971年10月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理专业硕士。1994年7月至2005年9月，历任无锡叶片长厂长助理、副厂长等；2005年10月至2016年6月，任无锡透平叶片有限公司副总经理；2016年7月至今，历任公司副总经理、总经理。现任公司总经理。

　　朱宏大先生直接持有公司股份1,500,000股，占公司总股本比例为0.58%。朱宏大先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形。朱宏大先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。

　　井鸿翔先生，1986年1月出生，中国国籍，无境外永久居留权，材料学专业本科。2008年8月至2016年7月，历任无锡透平叶片有限公司项目工程师、锻造车间主任、生产统筹部部长等；2016年6月至今，历任公司制造计划部经理、副总经理等。现任公司副总经理。

　　井鸿翔先生直接持有公司股份1,201,000股，占公司总股本比例为0.46%。井鸿翔先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形。井鸿翔先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。

　　张广易先生，1983年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，软件工程专业硕士。2005年9月至2006年8月，任无锡华方微电子有限公司产品工程师；2006年8月至2007年4月，任英飞凌科技（无锡）有限公司测试工程师；2007年4月至2013年3月，任海力士半导体（中国）有限公司工艺质量工程师；2013年至今，历任公司市场部经理、医疗事业部总经理、副总经理等。现任公司副总经理。

　　张广易先生直接持有公司股份300,000股，通过无锡华航科创投资中心（有限合伙）间接持有公司股份1,000,000股，持有股份总数占公司总股本比例为0.50%。张广易先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形。张广易先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。

　　薛新华先生，1966年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，经济管理专业大专。1985年7月至1992年11月，任南京华东电子管厂技术员；1992年11月至2015年2月，曾先后于无锡叶片厂/无锡透平叶片有限公司任制造部长、市场部长等；2015年2月至公司历任精机事业部副总经理、副总经理。现任公司副总经理。

　　薛新华先生通过无锡华航科创投资中心（有限合伙）间接持有公司股份5,360,000股，占公司总股本比例为2.07%。薛新华先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形。薛新华先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。

　　黄勤女士，1966年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理专业硕士。1988年8月至1992年7月，任化工部涂料化工研究院工程师；1992年8月至2001年6月，任无锡市惠丰精细化工厂常务副厂长；2002年2月至2010年2月，任无锡美诺特殊印刷器材有限公司总经理；2011年2月至2012年12月，任无锡通宇自控设备厂副总经理；2013年1月至今，历任公司财务总监、董事会秘书、副总经理。现任公司副总经理、财务总监。

　　黄勤女士直接持有公司股份6,178,300股，通过无锡华航科创投资中心（有限合伙）间接持有公司股份300,000股，持有股份总数占公司总股本比例为2.51%。黄勤女士不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形。黄勤女士符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。

　　丁立先生，1984年3月出生，中国国籍，无境外永久居留权，材料学专业硕士。2008年8月至2013年12月，曾任无锡透平叶片有限公司工程师；2013年12月至今，历任公司质量部经理、项目经理、工程技术部经理、技术中心副主任、技术中心总经理。现任公司技术中心总经理。

　　丁立先生直接持有公司股份250,000股，通过无锡华航科创投资中心（有限合伙）间接持有公司股份600,000股，持有股份总数占公司总股本比例为0.33%。丁立先生不存在《中华人民共和国公司法》第一百四十六条规定的情形，亦未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不属于失信被执行人，也不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案稽查的情形。丁立先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及交易所其他规定等要求的任职资格。

　　2、证券事务代表简历

　　李钰铃女士，1995年6月出生，中国国籍，无境外永久居留权，金融工程专业学士。2018年6月至今，历任公司董秘助理、证券事务专员、证券事务代表。现任公司证券事务代表。

　　李钰铃女士未持有公司股票，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　3、审计部负责人简历

　　张赛男女士，1987年9月出生，中国国籍，无境外永久居留权，管理学学士。2011年6月至2014年7月任无锡透平叶片有限公司人力资源主管；2014年8月至今，历任公司董事长秘书兼人力资源主管、董事长秘书兼综合管理部经理、董事长秘书兼人资部部长。现任公司董事长秘书兼人资部部长。

　　张赛男女士未持有公司股票，不存在受到中国证监会及其他有关部门处罚或上海证券交易所惩戒的情形，未涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，不是失信被执行人，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件等要求的任职资格。

　　证券代码：688510        证券简称：航亚科技        公告编号：2022-021

　　无锡航亚科技股份有限公司

　　第三届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、董事会会议召开情况

　　无锡航亚科技股份有限公司（以下称“公司”）第三届董事会第一次会议于2022年5月18日以现场和通讯的方式召开。本次会议于2021年年度股东大会结束后，通知公司第三届董事会全体当选董事参加会议，经全体董事同意，豁免了本次会议通知关于时限的要求。公司应出席董事9名，实际出席董事9名。经与会董事一致推举，会议由严奇先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法规和《无锡航亚科技股份有限公司章程》规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事审议，逐项表决，形成决议如下：

　　（一）审议《关于选举公司第三届董事会董事长的议案》

　　经与会董事审议，选举严奇先生为公司第三届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》（公告编号2022-023）。

　　（二）审议《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员及召集人的议案》

　　经与会董事审议，选举严奇先生、王良先生、贾海宁先生为董事会战略委员会委员，严奇先生担任召集人；选举朱和平先生、张敬国先生、张晖明先生为董事会审计委员会委员，朱和平先生担任召集人；选举王良先生、严奇先生、朱和平先生为董事会薪酬与考核委员会委员，王良先生为召集人；选举张晖明先生、严奇先生、王良先生为提名委员会委员，张晖明先生为召集人。

　　审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》（公告编号2022-023）。

　　（三）审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》

　　经与会董事审议，聘任朱宏大先生为公司总经理，聘任井鸿翔先生、张广易先生、邵燃先生、薛新华先生、丁立先生为公司副总经理，黄勤女士为公司副总经理兼财务负责人，王旭先生为公司董事会秘书。任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　王旭先生尚未取得上海证券交易所科创板董事会秘书资格证书，在取得董事会秘书资格证书之前代行董事会秘书职责，取得上海证券交易所颁发的科创板董事会秘书资格证书并经上海证券交易所备案无异议后，正式履行公司董事会秘书职责。

　　审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》（公告编号2022-023）。

　　（四）审议《关于公司2022年度高级管理人员薪酬方案的议案》

　　经与会董事审议，同意2022年度高级管理人员薪酬方案：年薪总额=基本薪酬+绩效薪酬+超目标净利润提成。

　　审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　公司独立董事已对该议案发表了同意的独立意见。

　　（五）审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　经与会董事审议，聘任李钰铃女士为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》（公告编号2022-023）。

　　（六）审议《关于聘任公司审计部负责人的议案》

　　经与会董事审议，聘任张赛男女士为公司审计部负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

　　审议结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》（公告编号2022-023）。

　　特此公告。

　　无锡航亚科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月19日

　　证券代码：688510        证券简称：航亚科技        公告编号：2022-022

　　无锡航亚科技股份有限公司

　　第三届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、监事会会议召开情况

　　无锡航亚科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第一次会议于2022年5月18日以现场和通讯的方式召开。本次会议于2021年年度股东大会结束后，通知公司第三届监事会全体当选监事参加会议，经全体监事同意，豁免了本次会议通知关于时限的要求。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由陈默女士主持。会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等相关法规和《无锡航亚科技股份有限公司章程》规定，会议形成的决议合法有效。

　　二、监事会会议审议情况

　　经与会监事审议表决，形成决议如下：

　　审议《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

　　经与会监事审议，选举陈默女士为公司第三届监事会主席，任期三年，自本次监事会审议通过之日起至本届监事会届满之日止。

　　审议结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

　　具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于完成董事会、监事会换届选举及聘任高级管理人员、证券事务代表、审计部负责人的公告》（公告编号2022-023）。

　　特此公告。

　　无锡航亚科技股份有限公司

　　监事会

　　2022年5月19日