河南中原高速公路股份有限公司 关于独立董事任期届满辞职的公告

　　证券代码：600020        证券简称：中原高速      公告编号：临2022-029

　　公司债代码：143213      公司债简称：17豫高速

　　公司债代码：143495      公司债简称：18豫高01

　　公司债代码：143560      公司债简称：18豫高02

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　近日，河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）董事会收到独立董事赵虎林先生递交的书面辞职报告。赵虎林先生因连续担任公司独立董事将满六年，根据中国证监会《上市公司独立董事规则》和《上海证券交易所自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定，赵虎林先生申请辞去第七届董事会独立董事、薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员、审计委员会委员职务。

　　鉴于赵虎林先生的辞职将导致公司独立董事人数低于董事会成员的三分之一，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，在股东大会选举新的独立董事之前，赵虎林先生仍将按照相关法律法规和《公司章程》的规定，继续履行独立董事及其在各董事会专门委员会中的职责。公司已按照有关规定，尽快完成独立董事的补选工作。

　　赵虎林先生在担任公司独立董事期间勤勉尽责、独立公正，以良好的职业道德和专业素养，在保护投资者合法权益，推动公司高质量发展中发挥了重要作用。公司董事会对赵虎林先生六年来为公司所做出的贡献表示衷心的感谢！

　　特此公告。

　　河南中原高速公路股份有限公司董事会

　　2022年5月19日

　　证券代码：600020        证券简称：中原高速      公告编号：临2022-030

　　公司债代码：143213      公司债简称：17豫高速

　　公司债代码：143495      公司债简称：18豫高01

　　公司债代码：143560      公司债简称：18豫高02

　　河南中原高速公路股份有限公司

　　关于召开2021年度业绩说明会的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 会议召开时间：2022年5月27日(星期五)上午 9:00-10:00

　　● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　● 投资者可于2022年5月20日(星期五)至5月26日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱zygsdmc@163.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　河南中原高速公路股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月16日发布公司2021年年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年5月27日上午 9:00-10:00举行2021年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

　　一、说明会类型

　　本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

　　二、说明会召开的时间、地点

　　（一）会议召开时间：2022年5月27日上午 9:00-10:00

　　（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

　　（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

　　三、参加人员

　　公司董事长马沉重先生、独立董事李华杰先生、总会计师彭武华先生、董事会秘书杨亚子女士及相关人员。

　　四、投资者参加方式

　　（一）投资者可在2022年5月27日(星期五)上午 9:00-10:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

　　（二）投资者可于2022年5月20日(星期五)至5月26日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱zygsdmc@163.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

　　五、 联系人及咨询办法

　　联系人：李全召、王妍妍

　　电话：0371-67717696、0371-67717695

　　邮箱：zygsdmc@163.com

　　六、 其他事项

　　本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

　　特此公告。

　　河南中原高速公路股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月19日