优利德科技（中国）股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：688628        证券简称：优利德        公告编号：2022-029

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2022年5月18日

　　（二） 股东大会召开的地点：广东省东莞市松山湖园区工业北一路6号优利德科技（中国）股份有限公司会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，会议现场由公司董事长洪少俊先生作为会议主持人，采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次股东大会的召集、召开和表决方式均符合《公司法》、《公司章程》等有关法律法规、规范性文件以及公司管理制度的有关规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，以现场结合通讯方式出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书周建华先生出席了本次会议；其他高管均列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于《2021年年度报告》及摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于《2021年度董事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于《2021年度监事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于《2021年度独立董事述职报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于《2021年度财务决算报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于续聘2022年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于2021年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于公司董事、监事2022年度薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商登记变更的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于修订公司部分治理制度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、议案 10 为特别决议议案，已获出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权的三分之二以上通过；

　　2、议案7、8、9对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所

　　律师：张弛、黄柳如

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、

　　行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员

　　和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　优利德科技（中国）股份有限公司董事会

　　2022年5月19日