普源精电科技股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：688337        证券简称：普源精电        公告编号：2022-013

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2022年5月18日

　　（二） 股东大会召开的地点：公司会议室（苏州市高新区科灵路8号）

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　1.本次会议由公司董事会召集，董事长王悦主持；

　　2.会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决；

　　3. 本次会议的召集、召开、表决方式符合《公司法》等有关法律、法规及本公司《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事7人，出席7人，除董事王铁军先生、QIAN ZIYAN（钱自严）先生、秦策先生、王珲女士以通讯方式出席会议外，其他董事均现场出席；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人，除罗蔚芬女士以通讯方式出席会议外，其他监事均现场出席；

　　3、 董事会秘书王宁先生出席了本次会议；除严波先生以通讯方式列席会议外，其他高管均列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于《公司2021年度董事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于《公司2021年度财务决算报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于公司2021年度利润分配方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于续聘2022年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于《2021年度独立董事述职情况报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于公司2022年度董事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于变更注册资本、公司类型及修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、议案名称：关于《公司2021年度监事会工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、议案名称：关于公司2022年度监事薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、特别决议议案：议案 8，已获出席会议的股东或股东代理人所持表决权数量

　　的三分之二以上表决通过。

　　2、对中小投资者单独计票的议案：议案 3、4、7、9。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：君合律师事务所上海分所

　　律师：冯诚律师、余芸律师

　　2、 律师见证结论意见：

　　普源精电科技股份有限公司2021年年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员资格和召集人资格、表决程序等事项符合中国法律、法规和《公司章程》的有关规定，由此作出的股东大会决议合法、有效。

　　特此公告。

　　普源精电科技股份有限公司董事会

　　2022年5月19日

　　● 报备文件

　　（一）经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　（二）经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　（三）本所要求的其他文件。