绿康生化股份有限公司关于 2021年度股东大会决议的公告

　　证券代码：002868       证券简称：绿康生化       公告编号：2022-038

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会召开期间不存在增加、否决或变更提案的情形。

　　2、本次股东大会采取现场投票表决和网络投票表决相结合的方式进行。

　　一、会议召开情况

　　1、会议通知情况

　　绿康生化股份有限公司（以下简称“公司”或“绿康生化”）于2022年4月12日在《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）刊登了《关于召开 2021 年度股东大会通知的公告》（公告编号：2022-025）。

　　2、会议时间

　　现场会议召开时间：2022年5月18日（星期三）15:00开始。

　　网络投票时间：2022年5月18日。其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年5月18日上午9:15—9:25、9:30—11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为2022年5月18日9:15至15:00期间的任意时间。

　　3、现场会议召开地点：公司综合办公楼二楼第一会议室

　　4、会议召集人：公司董事会

　　5、会议方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　6、现场会议主持人：公司董事长赖潭平先生

　　7、会议召集、召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

　　二、会议出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东14人，代表股份111,745,045股，占上市公司总股份的71.9007%。

　　其中：通过现场投票的股东11人，代表股份64,452,995股，占上市公司总股份的41.4713%。

　　通过网络投票的股东3人，代表股份47,292,050股，占上市公司总股份的30.4294%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东1人，代表股份650股，占上市公司总股份的0.0004%。

　　其中：通过现场投票的中小股东0人。

　　通过网络投票的中小股东1人，代表股份650股，占上市公司总股份的0.0004%。

　　三、提案审议和表决情况

　　提案1.00 《公司2021年度董事会工作报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意111,744,395股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994%；反对650股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0%；反对650股，占出席会议的中小股东所持股份的100%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　提案2.00 《公司2021年度监事会工作报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意111,744,395股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994%；反对650股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0%；反对650股，占出席会议的中小股东所持股份的100%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　提案3.00 《公司2022年度财务预算报告的议案》

　　总表决情况：

　　同意111,744,395股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994%；反对650股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0%；反对650股，占出席会议的中小股东所持股份的100%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　提案4.00 《公司2021年度利润分配预案的议案》

　　总表决情况：

　　同意111,744,395股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994%；反对650股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0%；反对650股，占出席会议的中小股东所持股份的100%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　提案5.00 《公司2022年度董事、监事薪酬方案的议案》

　　总表决情况：

　　同意111,744,395股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994%；反对650股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0%；反对650股，占出席会议的中小股东所持股份的100%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　提案6.00 《关于拟续聘2022年度审计机构的议案》

　　总表决情况：

　　同意111,744,395股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994%；反对650股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0%；反对650股，占出席会议的中小股东所持股份的100%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　提案7.00 《关于公司2021年年度报告全文及摘要的议案》

　　总表决情况：

　　同意111,744,395股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994%；反对650股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0%；反对650股，占出席会议的中小股东所持股份的100%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　提案8.00 《关于为子公司提供担保额度预计的议案》

　　总表决情况：

　　同意111,744,395股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994%；反对650股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0%；反对650股，占出席会议的中小股东所持股份的100%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　提案9.00 《关于修改<公司章程>的议案》

　　总表决情况：

　　同意111,744,395股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994%；反对650股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0%；反对650股，占出席会议的中小股东所持股份的100%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　提案10.00 《关于修订公司<股东大会议事规则>的议案》

　　总表决情况：

　　同意111,744,395股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994%；反对650股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0%；反对650股，占出席会议的中小股东所持股份的100%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　提案11.00 《关于修订公司<董事会议事规则>的议案》

　　总表决情况：

　　同意111,744,395股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994%；反对650股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0%；反对650股，占出席会议的中小股东所持股份的100%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　提案12.00 《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》

　　总表决情况：

　　同意111,744,395股，占出席会议所有股东所持股份的99.9994%；反对650股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意0股，占出席会议的中小股东所持股份的0%；反对650股，占出席会议的中小股东所持股份的100%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　四、律师见证情况

　　受新型冠状病毒感染肺炎疫情的影响，本次股东大会经上海澄明则正律师事务所律师通过视频方式进行见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集和召开程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，出席本次会议人员的资格合法有效，本次股东大会表决程序和表决结果均合法有效。

　　五、备查文件

　　1、《绿康生化股份有限公司2021年度股东大会决议》

　　2、上海澄明则正律师事务所出具的《关于绿康生化股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书》

　　特此公告。

　　绿康生化股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月18日