上海优宁维生物科技股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：301166                证券简称：优宁维              公告编号：2022-041

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　3、鉴于目前上海疫情防控情况及要求，公司在现场会议基础上增设通讯参会方式，通过通讯方式参会的人员视为参加了现场会议，本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　（1）现场会议时间：2022年5月18日（星期三）14:30

　　（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月18日9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2022年5月18日9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、会议召开地点：上海市浦东新区古丹路15弄18号楼5楼会议室

　　3、会议召开方式：鉴于目前上海疫情防控情况及要求，公司在现场会议的基础上增设通讯参会方式，通过通讯方式参会的人员视为参加了现场会议，本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

　　4、会议召集人：上海优宁维生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会

　　5、会议主持人：公司董事长冷兆武

　　6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东大会规则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况

　　出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表14人，代表股份62,036,710股，占公司有表决权股份总数的71.5808%。其中，现场出席会议的股东及股东授权委托代表5人，代表股份45,538,200股，占公司有表决权股份总数的52.5441%；通过网络投票出席会议的股东9人，代表股份16,498,510股，占公司有表决权股份总数的19.0367%；通过现场和网络参加本次会议的中小投资者股东共计7人，代表有表决权股份7,353,910股，占公司股份总数的8.4853%。

　　2、公司董事、监事、董事会秘书出席本次会议，高级管理人员和上海市锦天城律师事务所律师列席本次会议。

　　二、会议审议情况

　　本次会议以现场投票和网络投票相结合的表决方式通过以下议案：

　　（一）审议并通过《2021年度董事会工作报告》。

　　总表决情况：同意62,035,910股，占出席会议所有股东所持股份的99.9987%；反对800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0013%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意7,353,110股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9891%；反对800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0109%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　（二）审议并通过《2021年度监事会工作报告》。

　　总表决情况：同意62,035,910股，占出席会议所有股东所持股份的99.9987%；反对800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0013%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意7,353,110股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9891%；反对800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0109%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　（三）审议并通过《2021年年度报告及摘要》。

　　总表决情况：同意62,035,910股，占出席会议所有股东所持股份的99.9987%；反对800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0013%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意7,353,110股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9891%；反对800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0109%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　（四）审议并通过《2021年度财务决算报告》。

　　总表决情况：同意62,035,910股，占出席会议所有股东所持股份的99.9987%；反对800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0013%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意7,353,110股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9891%；反对800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0109%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　（五）审议并通过《关于2021年度利润分配方案的议案》。

　　总表决情况：同意62,035,910股，占出席会议所有股东所持股份的99.9987%；反对800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0013%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意7,353,110股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9891%；反对800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0109%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　（六）审议并通过《关于公司2022年度董事薪酬的议案》。

　　本议案股东冷兆武先生（持有28,674,000股）、许晓萍女士（持有8,980,200股）、上海阳卓投资合伙企业（有限合伙）（持有4,779,000股）、上海创业接力泰礼创业投资中心（有限合伙）（持有6,098,400股）、上海泰礼创业投资管理有限公司-上海含泰创业投资合伙企业（有限合伙）（持有1,250,000股）、宁波保税区嘉信麒越股权投资管理有限公司-苏州上凯创业投资合伙企业（有限合伙）（持有2,500,000股）和宁波嘉信佳禾股权投资基金合伙企业（有限合伙）（持有2,401,200股）作为关联股东，对本议案回避表决。

　　总表决情况：同意7,353,110股，占出席会议所有股东所持股份的99.9891%；反对800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0109%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意7,353,110股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9891%；反对800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0109%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　（七）审议并通过《关于公司2022年度监事薪酬的议案》。

　　本议案股东上海国弘医疗健康投资中心（有限合伙）（持有2,997,597股）和上海长江国弘投资管理有限公司-张家港国弘纪元投资合伙企业（有限合伙）（持有1,250,003股）作为关联股东，对本议案回避表决。

　　总表决情况：同意57,788,310股，占出席会议所有股东所持股份的99.9986%；反对800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0014%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意3,105,510股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9742%；反对800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0258%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　（八）审议并通过《关于续聘2022年年度审计机构的议案》。

　　总表决情况：同意62,035,910股，占出席会议所有股东所持股份的99.9987%；反对800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0013%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意7,353,110股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9891%；反对800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0109%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　（九）审议并通过《关于修订<关联交易管理制度>等三项制度的议案》。

　　总表决情况：同意62,035,910股，占出席会议所有股东所持股份的99.9987%；反对800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0013%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意7,353,110股，占出席会议的中小股东所持股份的99.9891%；反对800股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0109%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　三、律师出具的法律意见

　　（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所；

　　（二）见证律师：汪海飞、陈晨；

　　（三）结论性意见：公司2021年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2021年年度股东大会决议；

　　2、上海市锦天城律师事务所关于上海优宁维生物科技股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书

　　特此公告。

　　上海优宁维生物科技股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月19日