侨银城市管理股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：002973        证券简称：侨银股份        公告编号：2022-057

　　债券代码：128138        债券简称：侨银转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无否决议案的情况；

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　1、会议召开时间

　　现场会议时间：2022年5月18日（星期三）下午15:00开始。

　　网络投票时间：2022年5月18日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票时间为2022年5月18日9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统平台投票的具体时间为2022年5月18日上午9:15至15:00期间的任意时间。

　　2、现场会议地点：广州市天河区五山路371号中公教育大厦十楼。

　　3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4、会议召集人：公司董事会。

　　5、会议主持人：董事黄金玲女士（董事长刘少云先生因工作安排原因，无法现场主持本次股东大会，经半数以上董事同意，推举董事黄金玲女士担任本次股东大会的主持人）。

　　6、本次会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

　　二、会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东7人，代表股份302,196,403股，占上市公司总股份的73.9475%。

　　其中：通过现场投票的股东5人，代表股份302,196,103股，占上市公司总股份的73.9474%。

　　通过网络投票的股东2人，代表股份300股，占上市公司总股份的0.0001%。

　　2、中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东3人，代表股份7,425股，占上市公司总股份的0.0018%。

　　其中：通过现场投票的中小股东1人，代表股份7,125股，占上市公司总股份的0.0017%。

　　通过网络投票的中小股东2人，代表股份300股，占上市公司总股份的0.0001%。

　　3、公司董事、监事、董事会秘书出席了会议，高级管理人员列席了会议，北京市中伦（广州）律师事务所律师对本次会议进行了见证。

　　三、议案审议表决情况

　　经审议，本次会议形成决议如下：

　　1、 审议通过《关于<2021年年度报告>及其摘要的议案》

　　总表决情况：同意302,196,203股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权0股；（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意7,225股，占出席会议的中小股东所持股份的97.3064%；反对200股，占出席会议的中小股东所持股份的2.6936%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　2、审议通过《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》

　　总表决情况：同意302,196,203股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意7,225股，占出席会议的中小股东所持股份的97.3064%；反对200股，占出席会议的中小股东所持股份的2.6936%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　3、审议通过《关于< 2021年度监事会工作报告>的议案》

　　总表决情况：同意302,196,203股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意7,225股，占出席会议的中小股东所持股份的97.3064%；反对200股，占出席会议的中小股东所持股份的2.6936%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　4、审议通过《关于<2021年度财务决算报告>的议案》

　　总表决情况：同意302,196,203股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意7,225股，占出席会议的中小股东所持股份的97.3064%；反对200股，占出席会议的中小股东所持股份的2.6936%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　5、审议通过《关于2021年度利润分配方案的议案》

　　总表决情况：同意302,196,203股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意7,225股，占出席会议的中小股东所持股份的97.3064%；反对200股，占出席会议的中小股东所持股份的2.6936%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　6、审议通过《关于2022年度董事薪酬方案的议案》

　　6.01 审议通过《公司2022年度独立董事薪酬方案》

　　总表决情况：同意302,196,203股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意7,225股，占出席会议的中小股东所持股份的97.3064%；反对200股，占出席会议的中小股东所持股份的2.6936%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　6.02 审议通过《公司2022年度非独立董事薪酬方案》

　　关联股东郭倍华、刘少云、珠海横琴珑欣企业管理中心（有限合伙）、韩丹回避表决。

　　总表决情况：同意7,225股，占出席会议有表决权股份总数的97.3064%；反对200股，占出席会议有表决权股份总数的2.6936%；弃权0股；（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意7,225股，占出席会议中小股东所持股份的97.3064%；反对200股，占出席会议中小股东所持股份的2.6936%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持股份的0.0000%。

　　7、审议通过《关于2022年度监事薪酬方案的议案》

　　总表决情况：同意302,196,203股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意7,225股，占出席会议的中小股东所持股份的97.3064%；反对200股，占出席会议的中小股东所持股份的2.6936%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　8、审议通过《关于2022年度对外担保额度预计的议案》

　　总表决情况：同意302,196,203股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意7,225股，占出席会议的中小股东所持股份的97.3064%；反对200股，占出席会议的中小股东所持股份的2.6936%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　9、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　总表决情况：同意302,196,203股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意7,225股，占出席会议的中小股东所持股份的97.3064%；反对200股，占出席会议的中小股东所持股份的2.6936%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　本议案为特别决议议案，已经出席股东大会的股东所持有效表决权的三分之二以上通过。

　　10、审议通过《关于调整广州市侨银慈善基金会对外捐赠计划的议案》

　　总表决情况：同意302,196,203股，占出席会议所有股东所持股份的99.9999%；反对200股，占出席会议所有股东所持股份的0.0001%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意7,225股，占出席会议的中小股东所持股份的97.3064%；反对200股，占出席会议的中小股东所持股份的2.6936%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会由北京市中伦（广州）律师事务所指派的金涛律师和周昊臻律师现场见证，并出具了《关于侨银城市管理股份有限公司2021年年度股东大会之法律意见书》。

　　律师认为：公司本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定，本次股东大会的决议合法有效。

　　五、本次备查文件

　　1、侨银城市管理股份有限公司2021年年度股东大会决议。

　　2、北京市中伦（广州）律师事务所关于侨银城市管理股份有限公司2021年年度股东大会之法律意见书。

　　特此公告。

　　侨银城市管理股份有限公司董事会

　　2022年5月19日