苏州东微半导体股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：688261        证券简称：东微半导        公告编号：2022-014

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2022年5月18日

　　（二） 股东大会召开的地点：江苏省苏州市工业园区东长路88号2.5产业园三期N2栋5层苏州东微半导体股份有限公司会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长龚轶先生主持，会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。本次股东大会的召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事9人，出席9人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书李麟女士出席了会议，其他高级管理人员公司财务负责人谢长勇先生列席了本次会议。

　　因疫情防控要求，公司部分董事、监事通过视频会议方式参加了本次会议。浙江天册律师事务所委派熊琦律师、赵龙廷律师通过视频会议方式对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：《关于<2021年度财务决算报告>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：《关于<2021年度利润分配预案>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：《关于<2021年年度报告及其摘要>的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：《关于续聘公司2022年度审计机构的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：《关于公司2022年度董事薪酬方案的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：《关于使用部分暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：《关于公司2022年度申请银行综合授信额度的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：《关于预计2022年度日常性关联交易的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：《关于修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 现金分红分段表决情况

　　（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（四） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次股东大会的议案4、6、7、8、9、10对中小投资者进行了单独计票；

　　2、本次股东大会的议案11为特别决议议案，已获出席会议的股东或股东代理人所持有效表决权数量的2/3以上通过；

　　3、本次股东大会的议案10为关联交易议案，关联股东已回避表决；

　　4、本次股东大会听取了《2021年度独立董事述职报告》；

　　5、苏州工业园区智禹博信投资合伙企业（有限合伙）放弃表决权的1,511,243股，苏州工业园区智禹东微创业投资合伙企业（有限合伙）放弃表决权的1,046,808股，苏州智禹淼森半导体产业投资合伙企业（有限合伙）放弃表决权的814,159股,苏州工业园区智禹博弘投资合伙企业（有限合伙）放弃表决权的336,311股不计入公司有效表决权股份总数。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：浙江天册律师事务所

　　律师：熊琦、赵龙廷

　　2、 律师见证结论意见：

　　东微半导本次股东大会的召集与召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定，出席会议人员的资格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　苏州东微半导体股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月19日