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山西路桥股份有限公司 2021年度股东大会决议公告

  证券代码:000755           证券简称:山西路桥        公告编号:2022-17

  

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  特别提示:

  1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

  2.本次股东大会未涉及变更以往股东大会已通过的决议。

  一、会议召开和出席情况

  (一)会议召开

  1.召开时间:

  (1)现场会议召开时间:2022年5月18日(星期三)9:00。

  (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统投票时间为2022年5月18日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过互联网投票系统投票时间为2022年5月18日9:15至2022年5月18日15:00期间的任意时间。

  2.现场会议召开地点:山西省太原市高新区高新街环能科技大厦12层会议室

  3.召开方式:本次会议采取现场会议与网络投票相结合的方式召开。

  4.召集人:山西路桥股份有限公司董事会。

  5.主持人:副董事长李武军先生

  本次股东大会会议的召集、召开程序、出席会议人员的资格和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

  (二)会议出席情况

  1.出席本次股东大会的股东及股东代表共13人,代表股份1,159,288,194股,占公司股份总数的79.0077%。其中:

  (1)通过现场投票的股东4人,代表股份1,005,946,955股,占上市公司总股份的68.5572%。

  (2)通过网络投票的股东9人,代表股份153,341,239股,占上市公司总股份的10.4505%。

  (3)通过现场和网络投票的中小股东10人,代表股份30,830,339股,占上市公司总股份的2.1011%。

  2.公司董事、监事、高级管理人员出席和列席了本次会议。山西中吕律师事务所马斐、贺勇律师出席本次股东大会进行见证。

  二、议案审议表决情况

  本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式审议以下议案,议案的审议及表决情况如下:

  议案1.《2021年度报告及摘要》

  总表决情况:同意1,159,165,494股,占出席会议所有股东所持股份的99.9894%;反对122,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0106%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:同意30,707,639股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6020%;反对122,700股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3980%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

  该议案获得通过。

  议案2.《2021年度董事会工作报告》

  总表决情况:同意1,159,165,494股,占出席会议所有股东所持股份的99.9894%;反对122,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0106%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:同意30,707,639股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6020%;反对122,700股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3980%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

  该议案获得通过。

  议案3.《2021年度监事会工作报告》

  总表决情况:同意1,159,165,494股,占出席会议所有股东所持股份的99.9894%;反对122,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0106%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:同意30,707,639股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6020%;反对122,700股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3980%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

  该议案获得通过。

  议案4.《2021年度独立董事述职报告》

  总表决情况:同意1,159,165,494股,占出席会议所有股东所持股份的99.9894%;反对122,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0106%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:同意30,707,639股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6020%;反对122,700股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3980%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

  该议案获得通过。

  议案5.《2021年度财务决算报告》

  总表决情况:同意1,159,165,494股,占出席会议所有股东所持股份的99.9894%;反对122,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0106%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:同意30,707,639股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6020%;反对122,700股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3980%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

  该议案获得通过。

  议案6.《2022年度财务预算报告》

  总表决情况:同意1,159,165,494股,占出席会议所有股东所持股份的99.9894%;反对122,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0106%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:同意30,707,639股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6020%;反对122,700股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3980%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

  该议案获得通过。

  议案7.《2021年度利润分配议案》

  总表决情况:同意1,159,165,494股,占出席会议所有股东所持股份的99.9894%;反对122,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0106%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:同意30,707,639股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6020%;反对122,700股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3980%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

  该议案获得通过。

  议案8.《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

  本议案涉及关联交易,出席本次股东大会的关联股东共5位,合计1,018,363,494股回避表决,本议案实际有效表决股数为140,924,700股。

  总表决情况:同意140,802,000股,占出席会议所有股东所持股份的99.9129%;反对122,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0871%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:同意22,700股,占出席会议的中小股东所持股份的15.6121%;反对122,700股,占出席会议的中小股东所持股份的84.3879%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

  该议案获得通过。

  议案9.《关于续聘公司2022年度财务决算报告和内部控制审计机构的议案》

  总表决情况:同意1,159,165,494股,占出席会议所有股东所持股份的99.9894%;反对122,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0106%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:同意30,707,639股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6020%;反对122,700股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3980%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

  该议案获得通过。

  议案10.《关于变更公司注册资本及修订《公司章程》部分内容的议案》

  总表决情况:同意1,159,165,494股,占出席会议所有股东所持股份的99.9894%;反对122,700股,占出席会议所有股东所持股份的0.0106%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

  中小股东总表决情况:同意30,707,639股,占出席会议的中小股东所持股份的99.6020%;反对122,700股,占出席会议的中小股东所持股份的0.3980%;弃权0股(其中,因未投票默认弃权0股),占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

  该议案为股东大会特别决议,已获得出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过。

  议案11.《选举第八届董事会非独立董事的议案》

  表决结果:通过。

  本次股东大会对董事会换届采取累积投票制进行选举。

  11.01选举武艺先生为第八届董事会非独立董事。

  总表决情况:同意1,159,149,795股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9881%。

  中小股东表决情况:同意30,691,940股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.5511%。

  11.02选举李武军先生为第八届董事会非独立董事。

  总表决情况:同意1,159,149,795股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9881%。

  中小股东表决情况:同意30,691,940股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.5511%。

  11.03选举周世俊先生为第八届董事会非独立董事。

  总表决情况:同意1,159,149,795股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9881%。

  中小股东表决情况:同意30,691,940股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.5511%。

  11.04选举郭聪林先生为第八届董事会非独立董事。

  总表决情况:同意1,159,149,795股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9881%。

  中小股东表决情况:同意30,691,940股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.5511%。

  11.05选举孟杰先生为第八届董事会非独立董事。

  总表决情况:同意1,159,155,195股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9885%。

  中小股东表决情况:同意30,697,340股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.5686%。

  议案12.《选举第八届董事会独立董事的议案》

  表决结果:通过。

  本次股东大会对董事会换届采取累积投票制进行选举。

  12.01选举姚小民先生为第八届董事会独立董事。

  总表决情况:同意1,159,149,795股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9881%。

  中小股东表决情况:同意30,691,940股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.5511%。

  12.02选举肖勇先生为第八届董事会独立董事。

  总表决情况:同意1,159,155,195股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9885%。

  中小股东表决情况:同意30,697,340股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.5686%。

  12.03选举安燕晨女士为第八届董事会独立董事。

  总表决情况:同意1,159,149,795股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9881%。

  中小股东表决情况:同意30,691,940股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.5511%。

  12.04选举黄国良先生为第八届董事会独立董事。

  总表决情况:同意1,159,149,795股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9881%。

  中小股东表决情况:同意30,691,940股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.5511%。

  议案13.《选举第八届监事会非职工监事的议案》

  表决结果:通过。

  本次股东大会对监事会换届采取累积投票制进行选举。

  13.01选举李文胜先生为第八届监事会监事。

  总表决情况:同意1,159,149,795股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9881%。

  中小股东表决情况:同意30,691,940股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.5511%。

  13.02选举李剑平先生为第八届监事会监事。

  总表决情况:同意1,159,149,795股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9881%。

  中小股东表决情况:同意30,691,940股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.5511%。

  13.03选举康淑琴女士为第八届监事会监事。

  总表决情况:同意1,159,155,195股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9885%。

  中小股东表决情况:同意30,697,340股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.5686%。

  13.04选举李军军先生为第八届监事会监事。

  总表决情况:同意1,159,149,795股,占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9881%。

  中小股东表决情况:同意30,691,940股,占出席会议中小股东所持有表决权股份的99.5511%。

  三、律师出具的法律意见

  本次股东大会经山西中吕律师事务所律师贺勇、马斐律师出席会议见证,并对本次股东大会的召集、召开程序、召集人和出席本次股东大会人员的资格以及会议表决程序、表决结果等事项出具了法律意见书。本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员及召集人资格、会议表决程序及表决结果均符合法律、法规和《公司章程》的规定,合法有效。

  四、备查文件

  1.2021年度股东大会决议;

  2.山西中吕律师事务所出具的法律意见书。

  特此公告

  山西路桥股份有限公司董事会

  2022年5月18日

  

  证券代码:000755         证券简称:山西路桥      公告编号:2022—18

  山西路桥股份有限公司

  第八届董事会第一次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、董事会会议召开情况

  山西路桥股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月11日以书面、电话及邮件方式发出关于召开公司第八届董事会第一次会议通知,会议于2022年5月18日下午在太原市高新区高新街环能科技大厦12层会议室采取现场及视频通讯方式召开。会议由公司董事武艺先生主持,会议应出席董事10名,实际出席10名,公司监事会成员及高级管理人员列席会议。会议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

  二、董事会议案审议情况

  会议就公司有关重大事项进行认真审议,作出如下决议:

  (一)审议通过了《关于选举公司董事长、副董事长的议案》,同意选举武艺先生为公司董事长,选举李武军先生、周世俊先生为公司副董事长,任期与公司第八届董事会一致。

  表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

  (二)审议通过了《关于选举第八届董事会专门委员会成员的议案》,同意选举董事会各专门委员会成员如下:

  战略委员会成员:武艺先生、李武军先生、孟杰先生、安燕晨女士(独立董事)、黄国良先生(独立董事),武艺先生担任主任委员。

  提名委员会成员:姚小民先生(独立董事)、武艺先生、李武军先生、肖勇先生(独立董事)、安燕晨女士(独立董事),姚小民先生担任主任委员。

  审计委员会成员:肖勇先生(独立董事)、周世俊先生、姚小民先生(独立董事)、黄国良先生(独立董事)、吕静伟先生,肖勇先生担任主任委员。

  薪酬与考核委员会成员:安燕晨女士(独立董事)、肖勇先生(独立董事)、姚小民先生(独立董事)、郭聪林先生、吕静伟先生,安燕晨女士担任主任委员。

  董事会各专门委员会与第八届董事会任期一致,其职责权限、议事规则遵照各专门委员会实施细则执行。

  表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

  (三)审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》,同意聘任李武军先生为公司总经理,任期与公司第八届董事会一致。

  表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

  (四)审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》,同意聘任穆霄峰先生、尚海波先生、杨文斌先生为公司副总经理,聘任刘一红女士为公司财务负责人,任期与公司第八届董事会一致。

  表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

  (五)审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,同意聘任王玉女士为公司董事会秘书,任期与公司第八届董事会一致。

  表决结果:同意10票,反对0票,弃权0票。

  鉴于王玉女士暂未取得董事会秘书资格证书,目前已报名参加最近一期深圳证券交易所董事会秘书资格培训,根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定,公司董事会指定董事长武艺先生代行董事会秘书职责,待王玉女士获得董事会秘书资格证书后正式履行董事会秘书职责。

  公司董事长武艺先生代行董事会秘书职责期间联系方式如下:

  地址:太原市高新区高新街环能科技大厦12层

  电话:0351-7773587

  传真:0351-7773591

  邮箱:sxlq000755@163.com

  (六)审议通过了《关于全资子公司向母公司分配利润的议案》,

  同意公司所属全资子公司向母公司进行利润分配。

  公司所属全资子公司山西路桥集团榆和高速公路有限公司(简称“榆和高速公司”)、山西平榆高速公路有限责任公司(简称“平榆高速公司”)拟以截止至2021年12月末的累计未分配利润向公司进行利润分配,具体如下:

  榆和高速公司截止2021年12月末可供股东分配的利润 325,778,768.46元,拟分配金额325,778,768.46元;平榆高速公司截止2021年12月末可供股东分配的利润114,101,413.06元,拟分配金额114,101,413.06元;分配利润合计439,880,181.52元。

  榆和高速公司、平榆高速公司均为公司纳入合并报表范围内的全资子公司,上述利润分配事项将增加上市公司母公司2022年度报表净利润,但不会对公司2022年度合并报表净利润产生影响。

  表决结果:10票同意、0 票反对、0 票弃权。

  (七)审议通过了《关于制订<落实董事会职权实施方案><合规管理办法(试行)>的议案》

  表决结果:10票同意、0 票反对、0 票弃权。

  (八)审议通过了《关于修订<信息披露管理办法><内幕信息知情人登记管理办法>的议案》

  表决结果:10票同意、0 票反对、0 票弃权。

  详细内容请见公司同日在巨潮资讯网披露的《信息披露管理办法》《内幕信息知情人登记管理办法》。

  三、备查文件

  1.公司第八届董事会第一次会议决议;

  2.独立董事关于第八届董事会第一次会议相关事项的独立意见。

  特此公告

  山西路桥股份有限公司董事会

  2022年5月18日

  

  证券代码:000755        证券简称:山西路桥      公告编号:2022—19

  山西路桥股份有限公司

  第八届监事会第一次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、监事会会议召开情况

  山西路桥股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年5月11日以书面、电话及邮件方式发出第八届监事会第一次会议通知,会议于2022年5月18日下午在太原市高新区高新街环能科技大厦12层会议室以现场及视频通讯方式召开。会议由公司监事李文胜先生主持,会议应出席监事6名,实际出席6名。会议程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章和公司章程的规定。

  二、监事会议案审议情况

  审议通过了《关于选举第八届监事会主席的议案》,同意选举李文胜先生为公司第八届监事会主席,任期与公司第八届监事会一致。

  表决结果:6票同意、0票反对、0票弃权。

  三、备查文件

  第八届监事会第一次会议决议。

  特此公告

  山西路桥股份有限公司

  监事会

  2022年5月18日

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