佛燃能源集团股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：002911         证券简称：佛燃能源        公告编号：2022-063

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形；

　　2.本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1.会议召开时间

　　现场会议召开时间：2022年5月19日（星期四）下午 3:00；

　　网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为2022年5月19日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年5月19日9:15-15:00。

　　2.现场会议召开地点：广东省佛山市禅城区南海大道中18号公司16楼会议室。

　　3.会议召开方式：本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。

　　4.会议召集人：公司董事会。

　　5.会议主持人：董事长殷红梅女士。

　　6.本次会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会 规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《佛燃 能源集团股份有限公司章程》的规定。

　　（二）会议出席情况

　　参加本次会议的股东及股东代理人共9人，代表股份834,431,225股，占公司总股份的88.2809%。其中，现场出席会议的股东及股东代理人共4人，代表股份831,677,070股，占公司总股份的87.9895%；通过网络投票的股东5人，代表股份2,754,155股，占公司总股份的0.2914%。通过现场和网络投票的中小股东6人，代表股份2,755,225股，占公司总股份的0.2915%。

　　公司部分董事、监事、高级管理人员通过现场及视频的方式出席、列席了本次会议。北京市君合（广州）律师事务所律师对本次股东大会进行了见证，并出具了法律意见书。

　　二、提案审议表决情况

　　（一）本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，每项议案的表决情况如下:

　　1.《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》

　　总表决情况：同意834,427,725股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996%；反对3,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中中小股东表决情况：同意2,751,725股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8730%；反对3,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1270%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　2.《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》

　　总表决情况：同意834,427,725股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996%；反对3,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中中小股东表决情况：同意2,751,725股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8730%；反对3,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1270%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　3.《关于<2021年年度报告>及摘要的议案》

　　总表决情况：同意834,427,725股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996%；反对3,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中中小股东表决情况：同意2,751,725股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8730%；反对3,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1270%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　4.《关于2021年度财务决算报告的议案》

　　总表决情况：同意834,427,725股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996%；反对3,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中中小股东表决情况：同意2,751,725股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8730%；反对3,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1270%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　5.《关于2022年度财务预算报告的议案》

　　总表决情况：同意834,418,525股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985%；反对3,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004%；弃权9,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0011%。

　　其中中小股东表决情况：同意2,742,525股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5391%；反对3,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1270%；弃权9,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3339%。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　6.《关于<2021年度内部控制评价报告>的议案》

　　总表决情况：同意834,427,725股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996%；反对3,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中中小股东表决情况：同意2,751,725股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8730%；反对3,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1270%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　7.《关于公司2021年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

　　总表决情况：同意834,418,525股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985%；反对3,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004%；弃权9,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0011%。

　　其中中小股东表决情况：同意2,742,525股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5391%；反对3,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1270%；弃权9,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3339%。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　8.《关于2021年度利润分配预案的议案》

　　总表决情况：同意834,427,725股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996%；反对3,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中中小股东表决情况：同意2,751,725股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8730%；反对3,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1270%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　9.《关于向银行申请2022年度授信额度的议案》

　　总表决情况：同意831,864,970股，占出席会议所有股东所持股份的99.6925%；反对2,566,255股，占出席会议所有股东所持股份的0.3075%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中中小股东表决情况：同意188,970股，占出席会议的中小股东所持股份的6.8586%；反对2,566,255股，占出席会议的中小股东所持股份的93.1414%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　10.《关于公司2022年度向子公司提供担保的议案》

　　总表决情况：同意834,384,555股，占出席会议所有股东所持股份的99.9944%；反对37,470股，占出席会议所有股东所持股份的0.0045%；弃权9,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0011%。

　　其中中小股东表决情况：同意2,708,555股，占出席会议的中小股东所持股份的98.3061%；反对37,470股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3600%；弃权9,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3339%。

　　表决结果：本议案获得了出席会议股东所持有表决权股份的2/3以上通过。

　　11.《关于为控股子公司广州元亨仓储有限公司提供担保的议案》

　　总表决情况：同意834,384,555股，占出席会议所有股东所持股份的99.9944%；反对37,470股，占出席会议所有股东所持股份的0.0045%；弃权9,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0011%。

　　其中中小股东表决情况：同意2,708,555股，占出席会议的中小股东所持股份的98.3061%；反对37,470股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3600%；弃权9,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3339%。

　　表决结果：本议案获得了出席会议股东所持有表决权股份的2/3以上通过。

　　12.《关于申请发行债务融资工具的议案》

　　总表决情况：同意834,393,755股，占出席会议所有股东所持股份的99.9955%；反对37,470股，占出席会议所有股东所持股份的0.0045%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中中小股东表决情况：同意2,717,755股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6400%；反对37,470股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3600%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　13.《关于申请挂牌北京金融资产交易所债权融资计划的议案》

　　总表决情况：同意834,393,755股，占出席会议所有股东所持股份的99.9955%；反对37,470股，占出席会议所有股东所持股份的0.0045%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中中小股东表决情况：同意2,717,755股，占出席会议的中小股东所持股份的98.6400%；反对37,470股，占出席会议的中小股东所持股份的1.3600%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　14.《关于调增2022年度部分日常关联交易预计的议案》

　　总表决情况：同意468,927,725股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.9993%；反对3,500股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0007%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的0.0000%。

　　其中中小股东表决情况：同意2,751,725股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8730%；反对3,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1270%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　关联股东港华燃气投资有限公司回避了对本议案的表决。

　　15.《关于公司董事2021年度薪酬确认的议案》

　　总表决情况：同意834,418,525股，占出席会议所有股东所持股份的99.9985%；反对3,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004%；弃权9,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0011%。

　　其中中小股东表决情况：同意2,742,525股，占出席会议的中小股东所持股份的99.5391%；反对3,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1270%；弃权9,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.3339%。

　　表决结果：本议案审议通过。

　　16.《关于变更经营范围及修订<公司章程>的议案》

　　总表决情况：同意834,427,725股，占出席会议所有股东所持股份的99.9996%；反对3,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0004%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　其中中小股东表决情况：同意2,751,725股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8730%；反对3,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.1270%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：本议案获得了出席会议股东所持有表决权股份的2/3以上通过。

　　（二）除审议上述议案外，本次股东大会还听取了公司独立董事2021年度述职报告。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经北京市君合（广州）律师事务所叶坚鑫律师、赵玮彤律师现场见证，并出具了法律意见书。法律意见书的结论意见为：公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员的资格、本次股东大会的表决程序符合法律、法规及公司章程、公司股东大会议事规则的规定，表决结果合法、有效。

　　四、备查文件

　　1.佛燃能源集团股份有限公司2021年年度股东大会会议决议；

　　2.北京市君合（广州）律师事务所关于佛燃能源集团股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见。

　　特此公告。

　　佛燃能源集团股份有限公司董事会

　　2022年5月20日