光启技术股份有限公司 2021年度股东大会会议决议公告

　　证券代码：002625        证券简称：光启技术        公告编号：2022-042

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、召集人：光启技术股份有限公司第四届董事会；

　　2、召开方式：现场投票与网络投票相结合；

　　3、会议召开时间：

　　（1）现场会议召开时间：2022年5月19日（星期四）下午14:00开始；

　　（2）网络投票时间：2022年5月19日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月19日上午9:15—9:25，9:30—11:30，下午13:00—15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2022年5月19日上午9:15至下午15:00的任意时间。

　　4、现场会议召开地点：深圳市南山区高新中一道9号软件大厦三层会议室。

　　5、会议主持人：董事季春霖先生

　　6、公司部分董事、监事、高级管理人员出席了本次股东大会，北京市嘉源律师事务所见证律师出席了本次股东大会，同时见证律师对本次会议进行了现场见证，并出具了法律意见书。

　　7、会议的召集、召开符合《公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《光启技术股份有限公司章程》等有关规定。

　　8、会议出席情况

　　出席本次股东大会的股东共53名，代表公司916,132,141股股份，占公司有表决权股份总数的42.5201%。其中：（1）出席现场会议的股东共9人，代表公司886,621,532股股份，占公司有表决权股份总数的41.1504%，其中中小股东共7名，代表公司40,210股股份；（2）通过网络投票系统进行投票的股东共44人，代表公司29,510,609股股份，占公司有表决权股份总数的1.3697%，其中中小股东共44名，代表公司29,510,609股股份。

　　二、议案审议和表决情况

　　1、审议通过了《2021年度董事会工作报告》

　　总表决结果：同意915,537,841股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9351%；反对573,400股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0626%；弃权20,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0023%。

　　中小股东总表决情况：同意28,956,519股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的97.9889%；反对573,400股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的1.9404%；弃权20,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的0.0707%。

　　2、审议通过了《2021年度监事会工作报告》

　　总表决结果：同意915,534,841股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9348%；反对576,400股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0629%；弃权20,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0023%。

　　中小股东总表决情况：同意28,953,519股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的97.9787%；反对576,400股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的1.9505%；弃权20,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的0.0707%。

　　3、审议通过了《2021年度财务决算报告》

　　总表决结果：同意915,529,241股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9342%；反对582,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0635%；弃权20,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0023%。

　　中小股东总表决情况：同意28,947,919股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的97.9598%；反对582,000股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的1.9695%；弃权20,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的0.0707%。

　　4、审议通过了《2022年度财务预算报告》

　　总表决结果：同意915,544,741股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9359%；反对579,000股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0632%；弃权8,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0009%。

　　中小股东总表决情况：同意28,963,419股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的98.0122%；反对579,000股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的1.9593%；弃权8,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的0.0284%。

　　5、审议通过了《2021年度利润分配预案》

　　总表决结果：同意915,455,541股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9261%；反对676,600股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0739%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：同意28,874,219股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的97.7104%；反对676,600股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的2.2896%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的0.0000%。

　　6、审议通过了《关于2021年年度报告全文及摘要的议案》

　　总表决结果：同意915,537,841股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9351%；反对573,400股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0626%；弃权20,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0023%。

　　中小股东总表决情况：同意28,956,519股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的97.9889%；反对573,400股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的1.9404%；弃权20,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的0.0707%。

　　7、审议通过了《关于2022年度公司为子公司提供担保的议案》

　　总表决结果：同意915,547,741股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9362%；反对576,400股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0629%；弃权8,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0009%。

　　中小股东总表决情况：同意28,966,419股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的98.0224%；反对576,400股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的1.9505%；弃权8,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的0.0271%。

　　8、审议通过了《关于2022年度公司及子公司向银行申请综合授信额度的议案》

　　总表决结果：同意915,547,741股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9362%；反对576,400股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0629%；弃权8,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0009%。

　　中小股东总表决情况：同意28,966,419股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的98.0224%；反对576,400股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的1.9505%；弃权8,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的0.0271%。

　　9、审议通过了《关于2022年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案的议案》

　　总表决结果：同意915,547,741股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的99.9362%；反对576,400股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0629%；弃权8,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0009%。

　　中小股东总表决情况：同意28,966,419股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的98.0224%；反对576,400股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的1.9505%；弃权8,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的0.0271%。

　　10、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

　　本议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东授权委托代表人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　总表决结果：同意898,306,632股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.0543%；反对17,817,509股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.9449%；弃权8,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0009%。

　　中小股东总表决情况：同意11,725,310股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的39.6785%；反对17,817,509股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的60.2945%；弃权8,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的0.0271%。

　　11、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

　　本议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东授权委托代表人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　总表决结果：同意898,306,232股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.0542%；反对17,817,509股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.9449%；弃权8,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0009%。

　　中小股东总表决情况：同意11,724,910股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的39.6771%；反对17,817,509股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的60.2945%；弃权8,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的0.0284%。

　　12、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

　　本议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东授权委托代表人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　总表决结果：同意898,306,632股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.0543%；反对17,817,509股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.9449%；弃权8,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0009%。

　　中小股东总表决情况：同意11,725,310股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的39.6785%；反对17,817,509股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的60.2945%；弃权8,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的0.0271%。

　　13、审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

　　本议案为特别决议事项，需经出席股东大会的股东（包括股东授权委托代表人）所持表决权的三分之二以上通过。

　　总表决结果：同意898,306,632股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.0543%；反对17,817,509股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.9449%；弃权8,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0009%。

　　中小股东总表决情况：同意11,725,310股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的39.6785%；反对17,817,509股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的60.2945%；弃权8,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的0.0271%。

　　14、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

　　总表决结果：同意898,305,432股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.0541%；反对17,817,509股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.9449%；弃权9,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0010%。

　　中小股东总表决情况：同意11,724,110股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的39.6744%；反对17,817,509股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的60.2945%；弃权9,200股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的0.0311%。

　　15、审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

　　总表决结果：同意898,306,632股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的98.0543%；反对17,817,509股，占出席本次股东大会有表决权股份总数的1.9449%；弃权8,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会有表决权股份总数的0.0009%。

　　中小股东总表决情况：同意11,725,310股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的39.6785%；反对17,817,509股，占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的60.2945%；弃权8,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东大会中小股东持有表决权股份数的0.0271%。

　　三、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：北京市嘉源律师事务所

　　2、律师姓名：王浩、吕旦宁

　　3、结论性意见：公司本次股东大会的召集和召开程序合法、召集人和出席会议人员的资格、表决程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，合法有效，表决结果合法有效，本次股东大会通过的决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、《光启技术股份有限公司2021年度股东大会决议》；

　　2、《北京市嘉源律师事务所关于光启技术股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书》。

　　特此公告。

　　光启技术股份有限公司

　　董  事  会

　　二二二年五月二十日