永和流体智控股份有限公司监事会 关于2022年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见

　　证券代码：002795                证券简称：永和智控              公告编号：2022-052

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　永和流体智控股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月5日召开第四届董事会第二十九次临时会议和第四届监事会第二十五次临时会议，审议通过了《关于<永和流体智控股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）>及其摘要的议案》等议案。根据《上市公司股权激励管理办法》（以下简称“《管理办法》”）、《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》等相关规定，公司对2022年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。公司监事会结合公示情况对本次激励计划拟激励对象名单进行了核查，相关公示情况说明及核查意见如下：

　　一、激励对象名单的公示情况

　　公司于2022年5月6日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《永和流体智控股份有限公司2022年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划（草案）》”）及其摘要和《永和流体智控股份有限公司2022年限制性股票激励计划激励对象人员名单》，并于2022年5月9日至2022年5月18日通过公司内部张贴方式将本次激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部予以公示。公示期内，若公司员工对公示的激励对象或对其信息有异议，可以书面或口头形式向公司监事会反映。

　　截至2022年5月18日公示期满，公司监事会未收到与本次激励计划拟激励对象有关的任何异议。

　　二、监事会的核查情况

　　监事会核查了本次激励计划拟激励对象的名单、身份证件、拟激励对象与公司（含子公司）签订的劳动合同或聘任合同、拟激励对象在公司（含子公司）的任职情况等。

　　三、 监事会的核查意见

　　根据《管理办法》的有关规定及本次激励计划拟激励对象姓名和职务的公示情况，并结合监事会的核查结果，监事会发表如下核查意见：

　　1、列入本次激励计划激励对象名单的人员符合《管理办法》等文件规定的激励对象条件，符合《激励计划（草案）》规定的激励对象条件。

　　2、激励对象的基本情况属实，不存在虚假、故意隐瞒或致人重大误解之处。

　　3、激励对象均为在公司（含子公司）任职的董事、高级管理人员、中层管理人员及核心技术（业务）骨干（不包括公司独立董事、监事及单独或合计持有公司5%以上股份的股东或实际控制人及其配偶、父母、子女）。

　　4、 激励对象不存在《管理办法》第八条规定的不得成为激励对象的以下情形：

　　（1）最近12个月内被证券交易所认定为不适当人选；

　　（2）最近12个月内被中国证监会及其派出机构认定为不适当人选；

　　（3）最近12个月内因重大违法违规行为被中国证监会及其派出机构行政处罚或者采取市场禁入措施；

　　（4）具有《公司法》规定的不得担任公司董事、高级管理人员情形的；

　　（5）法律法规规定不得参与上市公司股权激励的；

　　（6）中国证监会认定的其他情形。

　　综上，公司监事会认为，列入公司2022年限制性股票激励计划激励对象名单的人员均符合相关法律、法规及规范性文件规定的条件，符合《激励计划（草案）》及其摘要规定的激励对象范围和条件，其作为本次激励计划激励对象的主体资格合法、有效。

　　特此公告。

　　永和流体智控股份有限公司监事会

　　2022年5月19日