江苏浩欧博生物医药股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：688656        证券简称：浩欧博        公告编号：2022-037

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2022年5月19日

　　（二） 股东大会召开的地点：公司会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　1、 表决方式

　　会议采取现场及网络方式投票表决，表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

　　2、 召集及主持情况

　　会议由公司董事会召集，董事长JOHN LI先生主持本次会议。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事6人，出席6人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书王凯出席本次会议；部分高管列席本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于《公司2021年年度报告全文及摘要》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于《公司董事会2021年度工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于《公司监事会2021年度工作报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于《公司2021年度财务决算报告》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于《公司2022年度财务预算计划》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于公司续聘2022年度审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于《公司2021年年度利润分配方案》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于公司2022年度申请银行综合授信的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于公司2022年度担保额度预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于公司2022年度董事、高管薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于公司2022年度监事薪酬的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于修改《公司章程》暨完善累积投票制的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、 本次会议议案9、12为特别决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的三分之二以上表决通过；其余议案均为普通决议事项，已经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的二分之一以上表决通过。

　　2、 本次会议的议案6、7、9、10对中小投资者进行了单独计票。

　　3、 本次股东大会还听取了《公司独立董事2021年度述职报告》。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：国浩律师 (上海)事务所

　　律师：牛蕾、蔡诚

　　2、 律师见证结论意见：

　　国浩律师（上海）事务所律师认为：江苏浩欧博生物医药股份有限公司2021年年度股东大会的召集及召开程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；现场出席会议人员以及会议召集人的资格均合法有效；本次股东大会的表决程序符合有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　江苏浩欧博生物医药股份有限公司董事会

　　2022年5月20日