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新海宜科技集团股份有限公司关于实际控制人及其一致行动人所持部分公司股份被司法拍卖的进展公告

　　证券代码：002089 证券简称：ST新海公告编号：2022-045

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　新海宜科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月19日通过中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中登结算公司”）系统查询，获悉公司股东马玲芝女士被司法拍卖的65,000,000股公司股份已完成过户登记手续。现将具体情况公告如下：

　　一、本次司法拍卖情况概述

　　上海金融法院于2022年4月6日10时至2022年4月7日10时在淘宝网司法拍卖平台上（网址：https://sf.taobao.com）公开拍卖公司实际控制人张亦斌先生持有的ST新海（证券代码：002089）无限售流通股53,600,016股以及其一致行动人马玲芝女士持有的ST新海（证券代码：002089）无限售流通股65,000,000股，马玲芝女士持有的65,000,000股股票由自然人秦昌霞竞拍成功，张亦斌先生持有的53,600,016股股票由自然人郑懿竞拍成功。具体情况详见公司于2022年3月22日、2022年4月08日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）发布的《关于实际控制人及其一致行动人所持部分公司股份将被二次司法拍卖的提示性公告》（公告编号：2022-015）、《关于实际控制人及其一致行动人所持部分公司股份被司法拍卖的进展公告》（公告编号：2022-017）、《关于实际控制人及其一致行动人所持部分公司股份被司法拍卖的进展公告》（公告编号：2022-044）、《简式权益变动报告书》。

　　二、本次司法拍卖进展情况

　　经中登结算公司系统查询，马玲芝女士被司法拍卖的65,000,000股已于2022年5月18日完成过户登记。具体情况如下：

　　三、本次权益变动对公司的影响及风险提示

　　1、本次权益变动预计不会导致公司控股股东及实际控制人发生变更，不会对公司的持续性经营产生影响。

　　2、本次权益变动后，公司实际控制人及其一致行动人张亦斌先生、马玲芝女士合计持有公司207,235,916股股份，占公司股份总数的15.07%，公司控股股东和实际控制人未发生变化。

　　3、公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司相关信息均以在上述指定信息披露媒体登载的公告为准。敬请广大投资者关注公司相关公告，理性投资，注意投资风险。

　　四、备查文件

　　1、中国证券登记结算有限责任公司《持股5%以上股东每日持股变化明细》。

　　特此公告。

　　新海宜科技集团股份有限公司董事会

　　2022年5月20日

　　证券代码：002089 证券简称： ST新海公告编号：2022-046

　　新海宜科技集团股份有限公司

　　2021年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、召开时间

　　现场会议召开的时间：2022年5月19日（星期四）下午14:30

　　网络投票时间：2022年5月19日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月19日9:15至9:25,9:30至11:30和13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月19日9:15至15:00。

　　2、现场会议召开地点：公司会议室

　　3、召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事长张亦斌先生

　　6、本次会议的召开符合《公司法》等法律、行政法规、部门规章和公司章程的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东出席情况

　　通过现场和网络投票的股东44人，代表股份307,244,460股，占公司有表决权股份总数的22.3504%。其中：通过现场投票的股东8人，代表股份280,871,960股，占公司有表决权股份总数的20.4320%。通过网络投票的股东36人，代表股份26,372,500股，占公司有表决权股份总数的1.9185%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东38人，代表股份27,753,100股，占上市公司总股本的2.0189%。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份1,380,600股，占上市公司总股份的0.1004%。通过网络投票的中小股东36人，代表股份26,372,500股，占上市公司总股份的1.9185%。

　　2、其他人员出席情况

　　公司部分董事、监事及高级管理人员出席了会议，安徽承义律师事务所律师通过网络的形式出席本次股东大会进行见证，并出具法律意见书。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会以现场投票与网络投票方式对会议提案进行了投票表决，审议了如下议案（下述结果为按照四舍五入，保留四位小数的结果）：

　　1、《2021年度董事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意304,011,460股，占出席会议所有股东所持股份的98.9477%；反对3,233,000股，占出席会议所有股东所持股份的1.0523%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意24,520,100股，占出席会议的中小股东所持股份的88.3509%；反对3,233,000股，占出席会议的中小股东所持股份的11.6491%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　独立董事在本次股东大会上作出了 2021 年度述职报告。

　　表决结果：通过。

　　2、《2021年度监事会工作报告》

　　总表决情况：

　　同意304,012,960股，占出席会议所有股东所持股份的98.9482%；反对3,231,500股，占出席会议所有股东所持股份的1.0518%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　同意24,521,600股，占出席会议的中小股东所持股份的88.3563%；反对3,231,500股，占出席会议的中小股东所持股份的11.6437%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：通过。

　　3、《2021年年度报告及摘要》

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　表决结果：通过。

　　4、《2021年度财务决算报告》

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　表决结果：通过。

　　5、《2021年度利润分配预案》

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　表决结果：通过。

　　6、《关于2022年度公司申请授信额度的议案》

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　表决结果：通过。

　　7、《关于2022年度公司及子公司提供担保额度的议案》

　　关联股东张亦斌先生、马玲芝女士、叶建彪先生对本议案回避表决。

　　总表决情况：

　　同意30,574,140股，占出席会议所有股东所持股份的90.4369%；反对3,233,000股，占出席会议所有股东所持股份的9.5631%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　表决结果：通过。

　　8、《关于公司2022年度日常经营关联交易预计的议案》

　　关联股东张亦斌先生、马玲芝女士、马崇基先生、叶建彪先生对本议案回避表决。

　　总表决情况：

　　同意24,622,300股，占出席会议所有股东所持股份的88.3936%；反对3,233,000股，占出席会议所有股东所持股份的11.6064%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东总表决情况：

　　表决结果：通过。

　　9、《关于公司董事薪酬的议案》

　　总表决情况：

　　中小股东总表决情况：

　　表决结果：通过。

　　10、《关于选举公司第八届董事会非独立董事的议案》（累积投票）

　　10.01、选举张亦斌先生为公司第八届董事会非独立董事；

　　总表决结果：同意股份数291,434,124股；其中中小股东表决结果11,942,764股。