旺能环境股份有限公司 第八届董事会第十次会议决议公告

　　证券代码：002034           证券简称：旺能环境        公告编号：2022-51

　　债券代码：128141           债券简称：旺能转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　旺能环境股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第十次会议于2022年5月19日下午在公司总部一楼会议室以现场加通讯表决的形式召开。召开本次会议的通知于2022年5月13日以电子邮件及微信的方式发出。本次会议由董事单超先生主持，会议应出席董事9名，实际出席董事9名，其中独立董事张益先生以通讯表决形式参加会议，公司全体高管列席了本次会议。会议的召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　经与会董事认真审议，本次会议一致通过了以下事项：

　　（一）审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　会议选举单超先生为公司第八届董事会董事长，担任公司法定代表人，任期自董事会审议通过之日起，至公司第八届董事会任期届满之日止。

　　具体内容详见刊登于2022年5月20日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司董事长及董事会各专门委员会委员的公告》（2022-52）。

　　（二）审议通过了《关于选举公司第八届董事会各专门委员会成员的议案》

　　表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

　　鉴于公司部分董事会成员发生了变化，为保障董事会及相关专门委员会的规范高效运作，董事会选举单超先生为战略决策委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。

　　具体内容详见刊登于2022年5月20日《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于选举公司董事长及董事会各专门委员会委员的公告》（2022-52）。

　　三、备查文件

　　1.公司第八届董事会第十次会议决议

　　特此公告！

　　旺能环境股份有限公司董事会

　　2022年5月20日

　　证券代码：002034          证券简称：旺能环境           公告编号：2022-50

　　债券代码：128141          债券简称：旺能转债

　　旺能环境股份有限公司

　　2021年度股东大会决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会没有涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　（一）会议召开情况

　　1、会议召开时间：

　　现场会议时间：2022年5月19日（星期四）下午2：30，会期半天。

　　网络投票时间：2022年5月19日。其中：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月19日上午9:15-9:25，9:30-11:30，下午13:00 -15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年5月19日9:15-15:00的任意时间。

　　2、现场会议召开地点：浙江省湖州市吴兴区龙溪街道环山路899号B座一楼会议室

　　3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式

　　4、会议召集人：公司第八届董事会

　　5、会议主持人：董事长王学庚先生

　　6、本次股东大会的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《上市公司股东大会议事规则》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。

　　（二）会议出席情况

　　1、股东总体出席情况

　　出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 10 名，代表有表决权的股份数  171,521,605股，占公司股份总数的  39.9357%。

　　（1）出席本次现场会议的股东及股东代理人共 1 人，代表有表决权的股份数 142,866,210 股，占公司股份总数的 33.2638%；

　　（2）通过网络投票系统出席本次会议的股东共 9 人，代表有表决权的股份数28,655,395  股，占公司股份总数的  6.6719%   ；

　　2、中小投资者出席的总体情况

　　出席本次股东大会现场会议和网络投票的中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合并持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东）及股东代理人共 9 人，代表有表决权的股份数 28,655,395股，占公司股份总数的  6.6719%  。

　　（1）出席本次现场会议的中小投资者及股东代理人共 0 人，代表有表决权的股份数 0 股，占公司股份总数的 0.0000%；

　　（2）通过网络投票系统出席本次会议的中小投资者共 9 人，代表有表决权的股份数 28,655,395  股，占公司股份总数的   6.6719%   ；

　　3、公司部分董事、监事、高级管理人员及见证律师出席了本次股东大会。

　　二、提案审议表决情况

　　本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式进行了表决，具体情况如下：

　　1、审议通过《2021年度董事会工作报告》

　　表决情况：出席会议有效表决权股为 171,521,605股，同意  171,510,405股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9935% ；反对 3,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的  0.0020% ；弃权 7,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0045%  。

　　其中，中小投资者表决情况：同意28,644,195股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9609% ；反对 3,500 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0122% ；弃权 7,700 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0269% 。

　　2、审议通过《2021年度监事会工作报告》

　　表决情况：出席会议有效表决权股为 171,521,605股，同意  171,510,405股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9935% ；反对 3,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的  0.0020% ；弃权 7,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0045%  。

　　其中，中小投资者表决情况：同意28,644,195股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9609% ；反对 3,500 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0122% ；弃权 7,700 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0269% 。

　　3、审议通过《2021年度利润分配预案》

　　表决情况：出席会议有效表决权股为 171,521,605股，同意  171,518,105股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9980% ；反对 3,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的  0.0020% ；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%  。

　　其中，中小投资者表决情况：同意28,651,895股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9878% ；反对 3,500 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0122% ；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000% 。

　　4、审议通过《2021年年度报告及其摘要》

　　表决情况：出席会议有效表决权股为 171,521,605股，同意  171,510,405股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9935% ；反对 3,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的  0.0020% ；弃权 7,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0045%  。

　　其中，中小投资者表决情况：同意28,644,195股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9609% ；反对 3,500 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0122% ；弃权 7,700 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0269% 。

　　5、审议通过《2021年度财务决算报告》

　　表决情况：出席会议有效表决权股为 171,521,605股，同意  171,510,405股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9935% ；反对 3,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的  0.0020% ；弃权 7,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0045%  。

　　其中，中小投资者表决情况：同意28,644,195股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9609% ；反对 3,500 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0122% ；弃权 7,700 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0269% 。

　　6、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

　　表决情况：出席会议有效表决权股为 171,521,605股，同意  171,518,105股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9980% ；反对 3,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的  0.0020% ；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%  。

　　其中，中小投资者表决情况：同意28,651,895股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9878% ；反对 3,500 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0122% ；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000% 。

　　7、审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　表决情况：出席会议有效表决权股为 171,521,605股，同意  170,455,277股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.3783% ；反对 1,066,328 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的  0.6217% ；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%  。

　　其中，中小投资者表决情况：同意27,589,067股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.2788% ；反对 1,066,328 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 3.7212% ；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000% 。

　　8、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　表决情况：出席会议有效表决权股为 171,521,605股，同意  170,455,277股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.3783% ；反对 1,066,328 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的  0.6217% ；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%  。

　　其中，中小投资者表决情况：同意27,589,067股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.2788% ；反对 1,066,328 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 3.7212% ；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000% 。

　　9、审议通过《关于修订<监事会议事规则>的议案》

　　表决情况：出席会议有效表决权股为 171,521,605股，同意  170,455,277股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.3783% ；反对 1,066,328 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的  0.6217% ；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%  。

　　其中，中小投资者表决情况：同意27,589,067股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.2788% ；反对 1,066,328 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 3.7212% ；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000% 。

　　10、审议通过《关于修订<关联交易的决策权限与程序规则>的议案》

　　表决情况：出席会议有效表决权股为 171,521,605股，同意  170,455,277股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.3783% ；反对 1,066,328 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的  0.6217% ；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%  。

　　其中，中小投资者表决情况：同意27,589,067股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.2788% ；反对 1,066,328 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 3.7212% ；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000% 。

　　11、审议通过《关于修订<重大交易的决策权限与程序规则>的议案》

　　表决情况：出席会议有效表决权股为 171,521,605股，同意  170,455,277股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.3783% ；反对 1,066,328 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的  0.6217% ；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%  。

　　其中，中小投资者表决情况：同意27,589,067股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.2788% ；反对 1,066,328 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 3.7212% ；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000% 。

　　12、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

　　表决情况：出席会议有效表决权股为 171,521,605股，同意  170,455,277股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.3783% ；反对 1,066,328 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的  0.6217% ；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%  。

　　其中，中小投资者表决情况：同意27,589,067股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 96.2788% ；反对 1,066,328 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 3.7212% ；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000% 。

　　13、审议通过《关于预计2022年度对子公司提供担保额度的议案》

　　表决情况：出席会议有效表决权股为 171,521,605股，同意  171,514,905股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9961% ；反对 6,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的  0.0039% ；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%  。

　　其中，中小投资者表决情况：同意28,648,695股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9766% ；反对 6,700 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0234% ；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000% 。

　　14、审议通过《关于预计2022年度申请银行授信额度及相关授权的议案》

　　表决情况：出席会议有效表决权股为 171,521,605股，同意  171,518,105股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9980% ；反对 3,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的  0.0020% ；弃权 0 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0000%  。

　　其中，中小投资者表决情况：同意28,651,895股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9878% ；反对 3,500 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0122% ；弃权 0 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0000%

　　15、审议通过《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》

　　表决情况：出席会议有效表决权股为 171,521,605股，同意  171,510,405股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9935% ；反对 3,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的  0.0020% ；弃权 7,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0045%  。

　　其中，中小投资者表决情况：同意28,644,195股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9609% ；反对 3,500 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0122% ；弃权 7,700 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0269% 。

　　16、审议通过《募集资金2021年度存放与使用情况的专项报告》

　　表决情况：出席会议有效表决权股为 171,521,605股，同意  171,510,405股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9935% ；反对 3,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的  0.0020% ；弃权 7,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0045%  。

　　其中，中小投资者表决情况：同意28,644,195股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9609% ；反对 3,500 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0122% ；弃权 7,700 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0269% 。

　　17、审议通过《关于购买董监高责任险的议案》

　　表决情况：出席会议有效表决权股为 171,521,605股，同意  171,510,405股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 99.9935% ；反对 3,500 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的  0.0020% ；弃权 7,700 股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的 0.0045%  。

　　其中，中小投资者表决情况：同意28,644,195股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 99.9609% ；反对 3,500 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0122% ；弃权 7,700 股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的 0.0269% 。

　　18、审议通过《关于补选董事的议案》

　　本议案采用累积投票的方式投票表决，分别选举单超先生、方明康先生为公司第八届董事会非独立董事，任期自本次股东大会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。具体表决情况如下：

　　18.01第八届董事会非独立董事候选人：单超

　　表决结果为：同意165,209,083股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的96.3197%；

　　其中，中小投资者表决结果为：同意22,342,873股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的77.9709%。

　　表决结果：单超先生当选为公司第八届董事会非独立董事。18.02第八届董事会非独立董事候选人：方明康

　　表决结果为：同意163,270,695股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的95.1896%；

　　其中，中小投资者表决结果为：同意20,404,485股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的71.2064%。

　　表决结果：方明康先生当选为公司第八届董事会非独立董事。

　　以上议案中第6项、第7项、第8项、第9项、第13项为特别决议事项，已经出席股东大会股东所持有的有效表决权股份三分之二以上通过；议案第18项中18.01、18.02采用累积投票方式表决；其余事项为普通决议事项，已经出席股东大会股东所持有的有效表决权过半数通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经国浩律师（杭州）事务所指派袁晟律师、陆一霄律师进行现场见证，并出具法律意见书：旺能环境股份有限公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《股东大会规则》《治理准则》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会出席会议人员的资格、召集人资格、会议的表决程序和表决结果为合法、有效。

　　四、备查文件

　　1、公司2021年度股东大会决议。

　　2、国浩律师（杭州）事务所关于旺能环境股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　旺能环境股份有限公司

　　2022年5月20日

　　证券代码：002034          证券简称：旺能环境        公告编号：2022-52

　　债券代码：128141          债券简称：旺能转债

　　旺能环境股份有限公司

　　关于选举公司董事长及董事会各专门

　　委员会委员的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　旺能环境股份有公司（以下简称“公司”）于2022年5月19日召开第八届董事会第十次会议，审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》和《关于选举公司第八届董事会各专门委员会委员的议案》，现将有关情况公告如下：

　　一、选举公司第八届董事会董事长

　　根据《公司章程》和《董事会议事规则》等的规定，公司董事会选举公司董事单超先生（简历见附件）为公司第八届董事会董事长。任期自董事会审议通过之日起，至公司第八届董事会任期届满之日止。

　　根据《公司章程》等相关规定，董事长为公司法定代表人，法定代表人相应变更为单超先生，公司将及时办理工商变更等事项。

　　二、选举公司第八届董事会各专门委员会委员

　　鉴于公司部分董事会成员发生了变化，为保障董事会及相关专门委员会的规范高效运作，董事会选举单超先生为战略决策委员会委员、薪酬与考核委员会委员，任期自本次董事会审议通过之日起至第八届董事会届满之日止。选举后各专门委员会委员情况如下：

　　1、战略决策委员会：芮勇先生（主任委员）、单超先生、张益先生、曹悦先生、蔡海静女士。

　　2、审计委员会：蔡海静女士（主任委员）、芮勇先生、金来富先生、曹悦先生、张益先生。

　　3、薪酬与考核委员会：张益先生（主任委员）、芮勇先生、单超先生、蔡海静女士、曹悦先生。

　　三、备查文件

　　1、公司第八届董事会第十次会议决议。

　　旺能环境股份有限公司董事会

　　2022年5月20日

　　附件：

　　单超，男，中国国籍，1986年出生，汉族，本科学历，湖州市政协委员，现任美欣达集团有限公司董事、副总裁，吴越文旅产业有限公司执行董事兼总经理，湖州吴兴万邦小额贷款股份有限公司董事长，湖州吴兴永邦民间资金管理股份有限公司董事长，美欣达智汇环境科技有限公司董事，浙江美欣达纺织印染科技有限公司董事，湖州温泉高尔夫俱乐部有限公司董事，美欣达欣环卫科技有限公司董事等。

　　截止公告日，单超先生未持有公司股份，系公司实际控制人单建明之子，为公司控股股东、实际控制人的一致行动人，与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在被最高人民法院认定为“失信被执行人”的情形，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。