广东金马游乐股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：300756        证券简称：金马游乐         公告编号：2022-047

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会无增加、变更、否决议案的情况。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开和出席情况

　　1、现场会议召开日期、时间：2022年5月19日下午15:00。

　　2、本次股东大会的网络投票时间为：2022年5月19日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月19日09:15-09:25、09:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为2022年5月19日09:15-15:00。

　　3、现场会议召开地点：广东省中山市火炬开发区沿江东三路5号公司会议室。

　　4、会议召开方式：本次股东大会采取现场表决与网络投票相结合的方式。

　　5、会议召集人：公司董事会

　　6、会议主持人：邓志毅先生

　　7、会议召开的合法、合规性：关于提请召开本次股东大会的议案已经公司第三届董事会第十二次会议审议通过。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

　　8、会议出席情况：

　　（1）股东出席情况

　　股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的股东24人，代表股份67,498,255股，占上市公司总股份的66.4325%。其中：通过现场投票的股东23人，代表股份67,497,255股，占上市公司总股份的66.4315%。通过网络投票的股东1人，代表股份1,000股，占上市公司总股份的0.0010%。

　　中小股东出席的总体情况：

　　通过现场和网络投票的中小股东13人，代表股份24,001,974股，占上市公司总股份的23.6230%。其中：通过现场投票的中小股东12人，代表股份24,000,974股，占上市公司总股份的23.6220%。通过网络投票的中小股东1人，代表股份1,000股，占上市公司总股份的0.0010%。

　　（2）其他人员出席情况

　　公司全体董事、监事及董事会秘书出席了本次股东大会；公司部分高级管理人员及见证律师列席了本次股东大会，公司副总经理贾辽川先生、陈涛先生因工作原因缺席本次会议。

　　二、议案审议情况

　　本次股东大会以现场表决和网络投票相结合的表决方式对会议提案进行了投票表决，审议及决议情况如下：

　　1、审议并通过了《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》

　　表决情况：同意67,498,255股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东表决情况：同意24,001,974股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：同意并通过《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》。

　　2、审议并通过了《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》

　　表决情况：同意67,498,255股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东表决情况：同意24,001,974股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：同意并通过《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》。

　　3、审议并通过了《关于<2021年度财务决算报告>的议案》

　　表决情况：同意67,498,255股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东表决情况：同意24,001,974股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：同意并通过《关于<2021年度财务决算报告>的议案》。

　　4、审议并通过了《关于<2021年年度报告全文及摘要>的议案》

　　表决情况：同意67,498,255股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东表决情况：同意24,001,974股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：同意并通过《关于<2021年年度报告全文及摘要>的议案》。

　　5、审议并通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

　　关联股东郑彩云、王跃勇、梁煦龙回避表决。

　　表决情况：同意67,417,575股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东表决情况：同意24,001,974股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：同意并通过《关于回购注销2019年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。

　　6、审议并通过了《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

　　表决情况：同意67,498,255股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东表决情况：同意24,001,974股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：同意并通过《关于2021年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》。

　　7、审议并通过了《关于变更注册资本、修改公司章程暨授权办理工商变更登记的议案》

　　表决情况：同意67,498,255股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东表决情况：同意24,001,974股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：同意并通过《关于变更注册资本、修改公司章程暨授权办理工商变更登记的议案》。

　　8、审议并通过了《关于<2021年度关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告>的议案》

　　表决情况：同意67,498,255股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东表决情况：同意24,001,974股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：同意并通过《关于<2021年度关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告>的议案》。

　　9、审议并通过了《关于<2022年度日常关联交易预计>的议案》

　　关联股东邓志毅、刘喜旺、李勇、容锡湛、李伯强回避表决。

　　表决情况：同意30,863,904股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东表决情况：同意21,228,916股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：同意并通过《关于<2022年度日常关联交易预计>的议案》。

　　10、审议并通过了《关于续聘会计师事务所及确定其年度审计报酬的议案》

　　表决情况：同意67,498,255股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东表决情况：同意24,001,974股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：同意并通过《关于续聘会计师事务所及确定其年度审计报酬的议案》。

　　11、审议并通过了《关于申请2022年度银行综合授信额度的议案》

　　表决情况：同意67,498,255股，占出席会议所有股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　中小股东表决情况：同意24,001,974股，占出席会议的中小股东所持股份的100.0000%；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%；弃权0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000%。

　　表决结果：同意并通过《关于申请2022年度银行综合授信额度的议案》。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市中伦（广州）律师事务所委派律师参加了本次股东大会，并出具法律意见书认为：公司本次股东大会召集和召开程序、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果均符合《公司法》《证券法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》《股东大会议事规则》的相关规定，本次股东大会通过的有关决议合法有效。

　　四、备查文件

　　1、《广东金马游乐股份有限公司2021年年度股东大会决议》；

　　2、《北京市中伦（广州）律师事务所关于广东金马游乐股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》；

　　3、深交所要求的其他文件。

　　特此公告。

　　广东金马游乐股份有限公司

　　董 事 会

　　2022年5月19日

　　证券代码：300756          证券简称：金马游乐         公告编号：2022-048

　　广东金马游乐股份有限公司

　　关于回购注销部分限制性股票减资

　　暨通知债权人的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东金马游乐股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月19日召开2021年年度股东大会，审议通过了《关于回购注销2019年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》。公司拟对因个人原因离职以及第三个解除限售期公司层面业绩考核要求未达标而触发的2019年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购注销，本次将回购注销的限制性股票共计454,384股。本次回购注销部分限制性股票事项办结后，公司总股本将由101,604,244股变更为101,149,860股，注册资本将由人民币101,604,244元变更为人民币101,149,860元。上述具体内容详见公司于2022年4月27日在巨潮资讯网上披露的《关于拟回购注销2019年限制性股票激励计划已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2022-034）。

　　由于公司本次回购注销部分限制性股票将涉及公司注册资本减少，依据《公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此发出本公告并通知债权人：公司债权人自本公告之日起45日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人未在规定期限内行使上述权利的，本次回购注销将按法定程序继续实施。债权人如果提出要求公司清偿债务的，应根据《公司法》等相关法律、法规的规定，向公司提出书面请求，并随附有关证明文件。

　　特此公告。

　　广东金马游乐股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月19日