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重庆银行股份有限公司 2021年度利润分配方案公告

　　证券代码：601963 证券简称：重庆银行公告编号：2022-042

　　可转债代码：113056 可转债简称：重银转债

　　本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 分配比例：每10股派发现金红利人民币3.90元（含税）。

　　● 本次利润分配以实施分红派息股权登记日登记的重庆银行股份有限公司（简称“本行”或“公司”）普通股总股本为基数，具体股权登记日期将在分红派息实施公告中明确。

　　● 本次利润分配方案尚待本行2021年度股东大会审议通过后方可实施。

　　一、利润分配方案

　　本行董事会同意按照经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）按照中国会计准则审计的本行2021年度合并报表口径归属于本行普通股股东的净利润人民币43.72亿元的不低于30%的比例进行现金分红。具体利润分配方案如下：

　　（一）按经审计的本行2021年净利润的10%提取法定盈余公积金4.52亿元；

　　（二）按照风险资产1.5%差额提取一般准备4.23亿元；

　　（三）以届时实施利润分配股权登记日A股和H股总股本为基数，向登记在册的全体股东派发现金股息，每10股现金分红人民币3.90元（含税），以人民币计值和宣布，以人民币向A股股东支付，以港币向H股股东支付。港币实际派发金额按照股东大会召开前五个工作日（包括股东大会当日）中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。经以上分配后，剩余未分配利润结转下年；

　　（四）2021年度，本行不实施资本公积金转增股本，不送红股。

　　截至本公告日期，本行普通股总股本为3,474,505,339股，以此计算合计拟派发现金红利为人民币13.55亿元（含税）。2021年度本行现金分红比例为31.00%（即现金分红占合并报表口径归属于本行普通股股东的净利润的比例）。

　　本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

　　二、履行的决策程序

　　（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

　　本行于2022年5月19日召开第六届董事会第四十九次会议，审议并全票通过了《关于<2021年度利润分配方案>的议案》，同意将2021年度利润分配方案提交本行2021年度股东大会审议。

　　（二）独立董事意见

　　本行全体独立董事认为：公司2021年度利润分配方案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律、法规和规范性文件及公司章程的要求，符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，我们同意在相关方案经董事会审议批准后提交至公司股东大会审议。

　　（三）监事会意见

　　本行监事会认为：本行2021年度利润分配方案符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定及本行章程的要求，利润分配方案充分考虑了本行盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，且不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形，符合本行经营现状。

　　三、相关风险提示

　　本次利润分配方案结合了股东利益、公司发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对本行每股收益、现金流状况以及正常经营产生重大影响。本次利润分配方案尚需提交本行2021年度股东大会审议通过后方可实施。

　　特此公告。

　　重庆银行股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月19日

　　证券代码：601963 证券简称：重庆银行公告编号：2022-043

　　可转债代码：113056 可转债简称：重银转债

　　重庆银行股份有限公司

　　第六届董事会第四十九次会议决议公告

　　本行董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　重庆银行股份有限公司（以下简称“本行”）于2022年5月13日以电子邮件方式发出第六届董事会第四十九次会议通知，会议于5月19日以现场会议方式在本行总行27楼三会议室召开。会议由林军董事长主持，应参会董事13名，实际亲自参会董事12名，冉海陵董事委托林军董事长出席会议并代为行使表决权，本行监事、高级管理人员列席了会议。会议的召开符合法律法规及《重庆银行股份有限公司章程》的有关规定。

　　会议审议通过了以下议案：

　　一、关于2021年度利润分配方案的议案