河北福成五丰食品股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：600965       证券简称：福成股份     公告编号：2022-027

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年5月19日

　　(二) 股东大会召开的地点：河北省三河市燕郊高新区京榆大街963号公司会议室

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由董事会召集，公司董事长李良先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。本次会议的召集和召开程序以及表决方式和表决程序均符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事6人，出席6人；

　　2、 公司在任监事5人，出席5人；

　　3、 公司总经理李良先生、副总经理王晓阳先生、副总经理蔺志军先生、董事会秘书邓重辉先生、财务总监程静女士出席了本次会议

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：公司2021年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：公司2021年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：公司2021年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：公司2021年年度报告全文及其摘要

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：公司2021年度内部控制评价报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：公司独立董事2021年度述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：董事会审计委员会2021年度履职情况报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：公司2022年度日常关联交易预计的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：关于公司2021年度利润分配的预案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于利用公司闲置自有资金购买银行理财产品的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于向银行申请综合授信额度及办理贷款的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于续聘审计师事务所并决定其费用的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：关于变更公司注册地址的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、 议案名称：关于修改公司章程的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　15、关于董事会换届选举及下一届董事会成员候选人推荐名单的议案

　　16、关于独立董事换届选举及下一届董事会独立董事成员候选人推荐名单的议案

　　17、关于公司监事会换届选举的议案

　　(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(四) 关于议案表决的有关情况说明

　　议案1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、11、12、13、15、16、17为普通决议议案，获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上审议通过。议案14为特别决议议案，获得出席会议的股东及股东代表所持有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。

　　议案8涉及关联交易，关联股东福成投资集团有限公司、三河福生投资有限公司、李福成、李高生回避表决，其所持有的表决权不计入有效表决权总数。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市天元律师事务所

　　律师：王宁、刘海涛

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《上市公司股东大会规则（2022修订）》以及《公司章程》的规定；出席本次股东大会现场会议的人员资格合法有效、召集人资格合法有效；本次股东大会的表决程序、表决结果合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书；

　　3、 本所要求的其他文件。

　　河北福成五丰食品股份有限公司

　　2022年5月20日

　　证券代码：600965          证券简称：福成股份         公告编号：2022-029

　　河北福成五丰食品股份有限公司

　　第八届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第一次会议于2022年5月19日15：30在河北省三河市燕郊高新区京榆大街963号公司会议室召开。本次会议由公司监事赵文智主持，会议应出席监事5人，实际出席5人。会议以现场表决的方式对本次会议的议案进行了表决，本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审计并一致通过了如下决议：

　　一、审议通过《关于选举赵文智先生为第八届监事会主席的议案》

　　表决结果：5票同意、0票弃权、0票反对。

　　特此公告。

　　河北福成五丰食品股份有限公司

　　监事会

　　二二二年五月二十日

　　附：赵文智先生简历

　　赵文智：男，汉族，中国国籍，1956年出生，工商管理硕士，会计师。

　　2004年至今，任河北福成五丰食品股份有限公司监事会主席；现任内蒙古贸发粮油食品进出口有限责任公司董事。2008年3月份起任三河市润成小额贷款有限公司总经理。2008年12月至今，任三河金鼎典当有限责任公司总经理。

　　赵文智与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。赵文智现未持有本公司股份。赵文智未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

　　证券代码：600965        证券简称：福成股份       公告编号：2022-028

　　河北福成五丰食品股份有限公司

　　第八届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第一次会议于2022年5月19日16：00在河北省三河市燕郊高新区京榆大街963号公司会议室召开。本次会议由公司董事长李良主持，会议应出席董事七人，实际出席七人。会议以现场+通讯表决的方式对本次会议的议案进行了表决，本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议审计并一致通过了如下决议：

　　1、审议《关于选举李良先生为公司董事长的议案》

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　2、审议《关于选举于卫红女士为公司副董事长的议案》

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　3、审议《关于选举陆兴久先生为公司副董事长的议案》

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　4、 审议《关于选举公司董事会战略委员会委员及主任委员的议案》

　　战略委员会由董事李良、董事于卫红、独立董事刘建玲3人组成，董事李良任主任委员。

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　5、 审议《关于选举公司董事会审计委员会委员及主任委员的议案》

　　审计委员会由独立董事郑建军、独立董事刘建玲、董事于卫红3人组成，独立董事郑建军任主任委员。

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　6、 审议《关于选举公司董事会提名委员会委员及主任委员的议案》

　　提名委员会由独立董事韩晶华、独立董事郑建军、董事李良3人组成，独立董事韩晶华任主任委员。

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　7、 审议《关于选举公司薪酬与考核委员会委员及主任委员的议案》

　　薪酬与考核委员会由独立董事刘建玲、独立董事韩晶华、董事吴学成3人组成，独立董事刘建玲任主任委员。

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　8、审议《关于聘任李良先生为公司总经理的议案》

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　9、审议《关于聘任甄兰兰女士为公司财务总监的议案》

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　10、审议《关于聘任邓重辉先生为公司董事会秘书的议案》

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　11、 审议《关于聘任绳东莉女士为公司证券事务代表的议案》

　　表决结果：7票同意，0票弃权，0票反对。

　　特此公告。

　　河北福成五丰食品股份有限公司董事会

　　二二二年五月二十日

　　附：简历

　　李良：男，汉族，中国国籍，1991年生，本科学历。2013年11月至今任秦皇岛市泃燕商贸有限公司执行董事；2015年12月至今任兴隆县瑞良门窗生产安装有限公司执行董事、经理；2017年4月至今任三河金鼎典当有限责任公司董事长；2017年4月至今任三河市和鑫汽车销售有限公司执行董事；2017年4月至今任三河福成酿酒有限公司执行董事；2017年5月至今任大厂万福盛商贸有限公司执行董事；2017年6月至今任廊坊鼎润投资股份有限公司董事长；2018年1月至今任三河市泊利科技小额贷款有限公司董事长；2018年8月至今任大厂回族自治县润景园林绿化工程有限公司执行董事、总经理。

　　李良为本公司实际控制人之一李高生之子，李良现未持有本公司股份。

　　于卫红：女，汉族，中国国籍，1964年出生，大学本科学历。1983年至1998年任三河供销合作社会计；1999年至2002年任福成菲伯萨食品有限公司会计主管；2003年至2008年任福成房地产开发有限公司财务经理；2009年至2021年任三河市兴隆运输有限公司财务经理；2022年任福成投资集团财务总经理。

　　于卫红与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系、未持有本公司股份。于卫红未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　陆兴久：男，汉族，中国国籍，1981年出生，大学专科学历。1999年-2002年在北京95820部队工作；2003年-2013年任北京蟹岛绿色生态农庄有限公司物流中心总监；2014年至今任河北福成五丰食品股份有限公司三河速食品分公司总经理。

　　陆兴久与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系、未持有本公司股份。陆兴久未受到过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　郑建军：男，汉族，1966年出生，中国国籍，中共党员，本科学历，注册会计师、律师。1990年7月至1994年3月在中航总公司第605研究所工作；1994年4月至1997年4月在湖南省国营钱粮湖农场审计处工作；1997年5月至2001年2月任湖南省岳阳市君山区审计局副局长；2001年2月至2006年1月任湖南公众会计师事务所有限公司副所长；2006年2月至2006年10月任珠海嘉宝华商业有限公司财务总监；2006年11月至2010年10月任北方通和控股有限公司财务总监；2010年12月至2013年2月河北福成集团有限公司审计部经理；2013年6月至2014年6月任北京碧桂园房地产开发有限公司财务总监；2014年12月至2016年11月任亿利资源集团有限公司副总监；2016年12月至今任三河市建辰税务师事务所有限公司总经理。

　　郑建军与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。郑建军现未持有本公司股份。郑建军未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　韩晶华：女，汉族，1979年出生，中国国籍，本科学历。2006年10月至2009年8月任河北唤民律师事务所专职律师；2010年6月至2016年2月任河北张国庆律师事务所专职律师；2016年3月至今任河北京拓律师事务所主任。

　　韩晶华与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。韩晶华现未持有本公司股份。韩晶华未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　刘建玲：女，汉族，1962年出生，中国国籍，博士学历。1984年7月至2021年5月在河北农业大学任教。

　　刘建玲与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。刘建玲现未持有本公司股份。刘建玲未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　甄兰兰：女，1982年1月出生，华北电力大学会计学专业，中国人民大学学士学位，中级会计师职称。曾任职福成投资集团有限公司财务经理，北京乐创基业科技有限公司财务总监，北京金辉翔宇科技有限公司财务经理，大北农集团-绿色农华财务和北京慧中诚信会计师事务所会计。

　　甄兰兰与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。甄兰兰现未持有本公司股份。甄兰兰未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

　　邓重辉：男，1974年10月出生，合肥工业大学机械设计及制造工学学士，清华大学工商管理硕士，北京大学软件工程硕士，高级职称。已取得上海证券交易所董事会秘书资格、深圳证券交易所董事会秘书和独立董事资格、国有大中型企业总会计师资格、证券、基金和期货从业资格。

　　邓重辉曾任职江铃汽车股份有限公司汽车车身设计工程师，深圳清华同方股份有限公司软件工程师，中兴通讯股份有限公司投资部高级海外投资主管和国际片区融资主任，华宝国际控股有限公司投资部副总经理和风险管理办公室主任，中国投融资集团有限公司首席运营官，深圳中装建设集团股份有限公司副总经理兼董事会秘书、江阴贝瑞森生化技术有限公司副总经理、财务总监兼董事会秘书，大禹伟业（北京）国际科技有限公司副总经理、财务总监兼董事会秘书，华泰汽车集团有限公司董事会秘书，南京乐药创业投资管理有限公司合伙人和彩虹无线（北京）新技术有限公司董事会秘书。具有海外工作经验，曾主导或参与收购嘉禹国际有限公司（01226.HK）控制权及配售新股、深圳中装建设集团股份有限公司（002822.SZ）A股IPO上市、收购辽宁曙光汽车集团股份有限公司（600303.SH）控制权和国际投融资并购等工作。

　　邓重辉与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。未持有本公司股份。

　　绳东莉：女，汉族，中国国籍，1989年生，本科学历。2018年10月至2021年5月任河北福成五丰食品股份有限公司内控审计员；2021年6月至今任河北福成五丰食品股份有限公司证券专员。绳东莉女士于2021年11月参加上海证券交易所第145期董事会秘书资格资格培训，并获得董事会秘书资格证书。

　　绳东莉与本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系。绳东莉现未持有本公司股份。绳东莉未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩。