西藏旅游股份有限公司关于 监事会主席辞职暨增补监事的公告

　　证券代码：600749          证券简称：西藏旅游         公告编号：2022-037号

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

　　西藏旅游股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于近日收到史玉江先生的辞职报告，史玉江先生因个人原因，向公司监事会申请辞去监事会主席职务，史玉江先生辞去监事会主席职务后，不再担任公司任何职务。

　　根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，史玉江先生辞职会导致公司监事会成员低于法定最低人数。为保障公司监事会的正常运行，史玉江先生将在公司股东大会选举产生新任监事前，继续履行监事职责。公司及公司监事会对史玉江先生在任职期间为公司发展所做出的贡献表示衷心感谢！

　　就增补监事事项，公司于2022年5月17日发出第八届监事会第十二次会议通知，会议于2022年5月19日以通讯方式召开，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，本次会议由史玉江先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定，所作决议合法有效。经与会监事审议表决，形成如下决议：

　　审议通过《关于提名公司非职工代表监事候选人的议案》

　　经公司第八届监事会对监事候选人任职资格和履历的审查，同意提名梁志伟先生（简历附后）为公司第八届非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。本次补选公司监事的事项，尚需提交公司股东大会审议。

　　特此公告。

　　西藏旅游股份有限公司监事会

　　2022年5月19日

　　新任非职工代表监事候选人简历

　　梁志伟，男，汉族，1963年，硕士研究生学历。曾任新奥集团股份有限公司副总裁，新奥能源控股有限公司董事、总经济师等职务，现任新奥新智科技有限公司副总裁、新奥阳光易采科技有限公司董事长。

　　证券代码：600749          证券简称：西藏旅游          公告编号：2022-038号

　　西藏旅游股份有限公司关于

　　2021年年度股东大会增加临时提案的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、 股东大会有关情况

　　1. 股东大会类型和届次：

　　2021年年度股东大会

　　2. 股东大会召开日期：2022年5月30日

　　3. 股权登记日

　　二、 增加临时提案的情况说明

　　1. 提案人：西藏国风文化发展有限公司

　　2. 提案程序说明

　　公司已于2022年5月10日公告了股东大会召开通知，单独持有11.46%股份的股东西藏国风文化发展有限公司，在2022年5月19日提出临时提案并书面提交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等有关规定，现予以公告。

　　3. 临时提案的具体内容

　　2022年5月19日，公司召开第八届监事会第十二次会议，审议通过《关于提名公司非职工代表监事候选人的议案》。监事会主席史玉江先生因个人原因，申请辞去公司第八届监事会主席的职务。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，监事会通过对候选人任职资格的审查，决定提名梁志伟先生为公司非职工代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至第八届监事会届满之日止。我公司提议将《关于选举梁志伟为公司第八届监事会非职工代表监事的议案》增加至西藏旅游2021年年度股东大会进行审议。

　　三、 除了上述增加临时提案外，公司于2022年5月10日公告的原股东大会通知事项不变。

　　四、 增加临时提案后股东大会的有关情况

　　(一) 现场会议召开的日期、时间和地点

　　召开日期时间：2022年5月30日 14点00分

　　召开地点：河北省廊坊市广阳区友谊路(会展中心北行200米)新绎七修酒店会议室

　　(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

　　网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

　　网络投票起止时间：自2022年5月30日

　　至2022年5月30日

　　采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

　　(三) 股权登记日

　　原通知的股东大会股权登记日不变。

　　(四) 股东大会议案和投票股东类型

　　本次股东大会还将听取公司独立董事2021年度履职情况报告。

　　1、 各议案已披露的时间和披露媒体

　　上述议案1至议案14已经公司第八届董事会第十次会议、第八届监事会第十次会议审议通过，详见公司于2022年3月15日通过《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《第八届董事会第十次会议决议公告》（2022-013号）、《第八届监事会第十次会议决议公告》（2022-014号）等公告。

　　上述议案15已经公司第八届董事会第十一次会议、第八届监事会第十一次会议审议通过，详见公司于2022年4月28日通过《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于增加公司及控股子公司2022年度银行综合授信额度的公告》（2022-033号）。

　　上述议案16已经公司第八届监事会第十二次会议审议通过，详见公司于2022年5月20日通过《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《关于监事会主席辞职暨增补监事的公告》（2022-037号）。

　　2、 特别决议议案：12

　　3、 对中小投资者单独计票的议案：5-10

　　4、 涉及关联股东回避表决的议案：10

　　应回避表决的关联股东名称：西藏国风文化发展有限公司、西藏纳铭网络技术有限公司、乐清意诚电气有限公司。

　　5、 涉及优先股股东参与表决的议案：无

　　特此公告。

　　西藏旅游股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月19日

　　● 报备文件

　　股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容

　　附件1：授权委托书

　　授权委托书

　　西藏旅游股份有限公司：

　　兹委托          先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月30日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人持普通股数：　　　　　　　　

　　委托人持优先股数：　　　　　　　　

　　委托人股东帐户号：

　　委托人签名（盖章）： 　　　　　　　　受托人签名：

　　委托人身份证号： 　　　　　　　　　　受托人身份证号：

　　委托日期：　　年   月   日

　　备注：

　　委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。