天马轴承集团股份有限公司 关于公司2021年年度股东大会的决议公告

　　证券代码：002122           证券简称：ST天马        公告编号：2022-045

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　特别提示：

　　1、本次股东大会没有出现否决议案的情形。

　　2、本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

　　一、会议召开情况

　　（一）召开时间

　　1、现场会议召开时间：2022年5月20日 14:45

　　2、网络投票时间：2022年5月20日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月20日9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联网系统（http://wltp.cninfo.com.cn）投票的具体时间为2022年5月20日9:15-15:00期间的任意时间。

　　（二）会议召开地点

　　北京市海淀区中关村街道知春路甲18号院（北京现代荣华汽车北侧红色大门）

　　（三）召开方式

　　本次股东大会采用现场投票、网络投票相结合的方式召开

　　（四）召集人

　　本次股东大会由公司董事会召集

　　（五）会议主持人

　　董事长武剑飞先生

　　（六）合法有效性

　　本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议合法有效。

　　二、会议出席情况

　　1、股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东14人，代表股份254,615,900股，占上市公司总股份的20.9758%。其中：通过现场投票的股东3人，代表股份254,233,600股，占上市公司总股份的20.9443%；通过网络投票的股东11人，代表股份382,300股，占上市公司总股份的0.0315%。

　　2、中小股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的中小股东11人，代表股份382,300股，占上市公司总股份的0.0315%。其中：通过现场投票的中小股东0人，代表股份0股，占上市公司总股份的0.0000%；通过网络投票的中小股东11人，代表股份382,300股，占上市公司总股份的0.0315%。

　　3、公司部分董事、监事、公司聘请的见证律师等相关人士出席了本次股东大会。

　　三、提案审议表决情况

　　与会股东经认真审议，通过现场投票和网络投票相结合的方式，审议并通过了以下决议：

　　1.00 关于公司2021年年度报告及摘要的议案

　　（1）总表决情况：同意254,504,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9561%；反对111,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0439%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　（2）中小股东总表决情况：同意270,400股，占出席会议的中小股东所持股份的70.7298%；反对111,800股，占出席会议的中小股东所持股份的29.2440%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0262%。

　　（3）表决结果：通过

　　2.00 关于公司2021年度董事会工作报告的议案

　　（1）总表决情况：同意254,504,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9561%；反对111,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0439%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　（2）中小股东总表决情况：同意270,400股，占出席会议的中小股东所持股份的70.7298%；反对111,800股，占出席会议的中小股东所持股份的29.2440%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0262%。

　　（3）表决结果：通过

　　3.00 关于公司2021年度监事会工作报告的议案

　　（1）总表决情况：同意254,504,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9561%；反对111,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0439%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　（2）中小股东总表决情况：同意270,400股，占出席会议的中小股东所持股份的70.7298%；反对111,800股，占出席会议的中小股东所持股份的29.2440%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0262%。

　　（3）表决结果：通过

　　4.00 关于公司2021年度财务决算报告的议案

　　（1）总表决情况：同意254,504,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9561%；反对111,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0439%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　（2）中小股东总表决情况：同意270,400股，占出席会议的中小股东所持股份的70.7298%；反对111,800股，占出席会议的中小股东所持股份的29.2440%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0262%。

　　（3）表决结果：通过

　　5.00 关于公司2021年度利润分配方案的议案

　　（1）总表决情况：同意254,504,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9561%；反对111,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0439%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　（2）中小股东总表决情况：同意270,400股，占出席会议的中小股东所持股份的70.7298%；反对111,800股，占出席会议的中小股东所持股份的29.2440%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0262%。

　　（3）表决结果：通过

　　6.00 关于公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案

　　（1）总表决情况：同意254,482,000股，占出席会议所有股东所持股份的99.9474%；反对133,800股，占出席会议所有股东所持股份的0.0526%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0000%。

　　（2）中小股东总表决情况：同意248,400股，占出席会议的中小股东所持股份的64.9751%；反对133,800股，占出席会议的中小股东所持股份的34.9987%；弃权100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.0262%。

　　（3）表决结果：通过

　　四、律师出具的法律意见

　　1、律师事务所名称：广东广和（北京）律师事务所

　　2、律师姓名：袁姿、杜沙沙

　　3、法律意见书的结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序、本次股东大会的召集人和出席人员的资格、本次股东大会的表决程序和表决结果均符合相关法律、行政法规、部门规章和规范性文件、深圳证券交易所相关规则以及《公司章程》的有关规定，合法、有效。

　　五、备查文件

　　1、天马轴承集团股份有限公司2021年年度股东大会决议；

　　2、广东广和（北京）律师事务所关于天马轴承集团股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书。

　　天马轴承集团股份有限公司

　　董  事  会

　　2022年5月21日