深圳文科园林股份有限公司 2021年年度股东大会决议的公告

　　证券代码：002775         证券简称：文科园林        公告编号：2022-045

　　债券代码：128127         债券简称：文科转债

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、会议召开的情况

　　（一）会议召开时间

　　现场会议时间：2022年5月20日（星期五）下午2:30

　　网络投票时间：2022年5月20日

　　其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2022年5月20日9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2022年5月20日9:15至15:00期间的任意时间。

　　（二）会议召开地点：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心A栋36层会议室

　　（三）会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

　　（四）召集人：公司第四届董事会

　　（五）主持人：董事长李从文先生

　　（六）会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的规定。

　　二、会议出席情况

　　1.出席的总体情况

　　出席本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东授权委托代表共31人，代表股份254,825,900股，占上市公司总股份的49.6962%。其中：通过现场投票的股东10人，代表股份229,334,600股，占上市公司总股份的44.7249%。

　　2.现场出席情况

　　出席本次股东大会现场会议的股东及股东授权委托代表共10人，代表股份229,334,600股，占上市公司总股份的44.7249%；公司董事、监事及高级管理人员列席了本次股东大会。

　　3.网络投票情况

　　通过网络投票的股东共21人，代表股份25,491,300股，占上市公司总股份的4.9713%。

　　三、议案审议和表决情况

　　经与会股东审议，本次会议以现场记名投票和网络投票相结合的表决方式表决通过了以下议案：

　　1.审议并通过了《关于<2021年度董事会工作报告>的议案》

　　表决结果为：同意254,825,100股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9997%；反对800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　2.审议并通过了《关于<2021年度监事会工作报告>的议案》

　　表决结果为：同意254,825,100股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9997%；反对800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　3.审议并通过了《关于<公司2021年年度报告>及摘要的议案》

　　表决结果为：同意254,825,100股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9997%；反对800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　4.审议并通过了《关于<公司2021年度财务决算报告>的议案》

　　表决结果为：同意254,825,100股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9997%；反对800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　5.审议并通过了《关于2021年度利润分配方案的议案》

　　表决结果为：同意254,825,100股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9997%；反对800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意3,545,000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9774%；反对800股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0226%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　6.审议并通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》

　　表决结果为：同意254,805,300股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9919%；反对20,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0081%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　7.审议并通过了《关于2022年度日常关联交易预计的议案》

　　本议案关联股东聂勇及深圳市泽广投资有限公司回避表决。

　　表决结果为：同意229,449,100股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9997%；反对800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意3,545,000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9774%；反对800股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0226%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　8.审议并通过了《关于<2021年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

　　表决结果为：同意254,825,100股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9997%；反对800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意3,545,000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9774%；反对800股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0226%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　9.审议并通过了《关于董事、监事及高级管理人员薪酬方案的议案》

　　表决结果为：同意254,765,300股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9762%；反对20,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0081%；弃权40,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0157%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意3,485,200股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的98.2909%；反对20,600股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.5810%；弃权40,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.1281%。

　　10.审议并通过了《关于为控股子公司提供担保的议案》

　　表决结果为：同意254,825,100股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9997%；反对800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意3,545,000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9774%；反对800股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0226%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　11.审议并通过了《关于向控股股东借款暨关联交易的议案》

　　本议案关联股东佛山市建设开发投资有限公司回避表决。

　　表决结果为：同意117,378,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9993%；反对800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0007%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意3,545,000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9774%；反对800股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0226%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　12.审议并通过了《关于接受控股股东担保暨关联交易的议案》

　　本议案关联股东佛山市建设开发投资有限公司回避表决。

　　表决结果为：同意117,378,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9993%；反对800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0007%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意3,545,000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9774%；反对800股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0226%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　13.审议并通过了《关于变更注册资本并修改<公司章程>的议案》

　　本议案涉及修订《公司章程》事项为特别决议议案，须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　表决结果为：同意254,825,100股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9997%；反对800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意3,545,000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9774%；反对800股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0226%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　14.审议并通过了《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

　　本议案涉及修订《股东大会议事规则》事项为特别决议议案，须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　表决结果为：同意254,825,100股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9997%；反对800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意3,545,000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9774%；反对800股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0226%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　15.审议并通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

　　本议案涉及修订《董事会议事规则》事项为特别决议议案，须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　表决结果为：同意254,825,100股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9997%；反对800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意3,545,000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9774%；反对800股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0226%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　16.审议并通过了《关于修订<监事会议事规则>的议案》

　　本议案涉及修订《监事会议事规则》事项为特别决议议案，须经出席本次股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。

　　表决结果为：同意254,825,100股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9997%；反对800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意3,545,000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9774%；反对800股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0226%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　17.审议并通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》

　　表决结果为：同意254,805,300股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9919%；反对20,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0081%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意3,525,200股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.4190%；反对20,600股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.5810%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　18.审议并逐项表决通过了《关于公司非公开发行A股股票方案的议案》

　　本议案关联股东佛山市建设开发投资有限公司回避表决。

　　18.01本次发行股票的种类和面值

　　表决结果：同意117,358,900股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9825%；反对20,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0175%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意3,525,200股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.4190%；反对20,600股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.5810%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　18.02发行方式和发行时间

　　表决结果：同意117,378,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9993%；反对800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0007%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意3,545,000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9774%；反对800股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0226%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　18.03发行对象和认购方式

　　表决结果：同意117,358,900股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9825%；反对20,600股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0175%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意3,525,200股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.4190%；反对20,600股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.5810%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　18.04定价基准日、发行价格及定价原则

　　表决结果：同意117,338,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9652%；反对40,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0348%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意3,505,000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的98.8493%；反对40,800股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.1507%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　18.05发行数量

　　表决结果：同意117,378,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9993%；反对800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0007%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意3,545,000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9774%；反对800股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0226%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　18.06募集资金用途

　　表决结果：同意117,378,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9993%；反对800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0007%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意3,545,000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9774%；反对800股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0226%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　18.07限售期

　　表决结果：同意117,378,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9993%；反对800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0007%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意3,545,000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9774%；反对800股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0226%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　18.08上市地点

　　表决结果：同意117,378,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9993%；反对800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0007%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意3,545,000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9774%；反对800股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0226%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　18.09本次非公开发行完成前滚存未分配利润的安排

　　表决结果：同意117,378,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9993%；反对800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0007%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意3,545,000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9774%；反对800股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0226%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　18.10本次非公开发行股票决议有效期

　　表决结果：同意117,378,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9993%；反对800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0007%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意3,545,000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9774%；反对800股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0226%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　19.审议并通过了《关于公司<非公开发行A股股票预案（修订稿）>的议案》

　　本议案关联股东佛山市建设开发投资有限公司回避表决。

　　表决结果为：同意117,378,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9993%；反对800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0007%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意3,545,000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9774%；反对800股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0226%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　20.审议并通过了《关于公司<非公开发行A股股票募集资金使用可行性分析报告（修订稿）>的议案》

　　本议案关联股东佛山市建设开发投资有限公司回避表决。

　　表决结果为：同意117,378,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9993%；反对800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0007%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意3,545,000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9774%；反对800股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0226%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　21.审议并通过了《关于公司<前次募集资金使用情况专项报告（截至2021年12月31日）>的议案》

　　表决结果为：同意254,825,100股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9997%；反对800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0003%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意3,545,000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9774%；反对800股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0226%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　22.审议并通过了《关于公司与特定对象签订附条件生效的<股份认购协议>的议案》

　　本议案关联股东佛山市建设开发投资有限公司回避表决。

　　表决结果为：同意117,378,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9993%；反对800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0007%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意3,545,000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9774%；反对800股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0226%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　23.审议并通过了《关于公司本次非公开发行A股股票涉及关联交易的议案（修订稿）》

　　本议案关联股东佛山市建设开发投资有限公司回避表决。

　　表决结果为：同意117,378,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9993%；反对800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0007%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意3,545,000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9774%；反对800股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0226%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　24.审议并通过了《关于公司本次非公开发行A股股票摊薄即期回报及填补措施和相关主体承诺的议案（修订稿）》

　　本议案关联股东佛山市建设开发投资有限公司回避表决。

　　表决结果为：同意117,378,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9993%；反对800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0007%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意3,545,000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9774%；反对800股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0226%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　25.审议并通过了《关于拟提请股东大会审议同意佛山市建设开发投资有限公司免于发出收购要约的议案》

　　本议案关联股东佛山市建设开发投资有限公司回避表决。

　　表决结果为：同意117,338,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9652%；反对40,800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0348%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意3,505,000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的98.8493%；反对40,800股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的1.1507%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　26.审议并通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理公司本次非公开发行A股股票相关事宜的议案》

　　本议案关联股东佛山市建设开发投资有限公司回避表决。

　　表决结果为：同意117,378,700股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9993%；反对800股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0007%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意3,545,000股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的99.9774%；反对800股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0226%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的0.0000%。

　　27.审议并通过了《关于董事会提前换届选举非独立董事的议案》（各子议案需逐项表决）

　　本议案以累积投票的方式进行表决，应选非独立董事6名。

　　27.1 选举潘肇英先生为公司第五届董事会非独立董事

　　表决结果：同意254,349,201股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8129%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意3,069,101股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的86.5560%。

　　27.2 选举卢国枨先生为公司第五届董事会非独立董事

　　表决结果：同意254,349,201股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8129%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意3,069,101股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的86.5560%。

　　27.3 选举杨昊龙先生为公司第五届董事会非独立董事

　　表决结果：同意254,348,901股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8128%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意3,068,801股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的86.5475%。

　　27.4 选举胡刚先生为公司第五届董事会非独立董事

　　表决结果：同意254,349,201股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8129%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意3,069,101股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的86.5560%。

　　27.5 选举李从文先生为公司第五届董事会非独立董事

　　表决结果：同意254,349,201股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8129%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意3,069,101股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的86.5560%。

　　27.6 选举吴仲起先生为公司第五届董事会非独立董事

　　表决结果：同意254,348,911股，占出席会议有效表决权股份总数的99.8128%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意3,068,811股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的86.5478%。

　　28.审议并通过了《关于董事会提前换届选举独立董事的议案》（各子议案需逐项表决）

　　本议案以累积投票的方式进行表决，应选独立董事3名。

　　28.1 选举王雍君先生为公司第五届董事会独立董事

　　表决结果：同意254,308,901股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7971%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意3,028,801股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的85.4194%。

　　28.2 选举李宪铎先生为公司第五届董事会独立董事

　　表决结果：同意254,308,901股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7971%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意3,028,801股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的85.4194%。

　　28.3 选举魏其芳先生为公司第五届董事会独立董事

　　表决结果：同意254,308,911股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7971%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意3,028,811股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的85.4197%。

　　29.审议并通过了《关于监事会提前换届选举的议案》（各子议案需逐项表决）

　　本议案以累积投票的方式进行表决，应选监事2名。

　　29.1 选举许润丽女士为公司第五届监事会股东代表监事

　　表决结果：同意254,309,001股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7972%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意3,028,901股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的85.4222%。

　　29.2 选举何丽菊女士为公司第五届监事会股东代表监事

　　表决结果：同意254,308,901股，占出席会议有效表决权股份总数的99.7971%。

　　其中，中小投资者表决情况：同意3,028,801股，占出席会议的中小投资者所持有效表决权股份总数的85.4194%。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次会议由北京国枫律师事务所律师现场见证，并出具了《法律意见书》。《法律意见书》认为，公司本次会议的通知和召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东大会规则》及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。

　　五、备查文件

　　（一）《深圳文科园林股份有限公司2021年年度股东大会决议》

　　（二）《北京国枫律师事务所关于深圳文科园林股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见书》

　　特此公告。

　　深圳文科园林股份有限公司董事会

　　二二二年五月二十一日

　　证券代码：002775         证券简称：文科园林          公告编号：2022-047

　　债券代码：128127         债券简称：文科转债

　　深圳文科园林股份有限公司

　　第五届监事会第一次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、监事会会议召开情况

　　深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月20日召开2021年年度股东大会，会议选举产生了非职工代表监事许润丽、何丽菊，与职工代表监事司世锋共同组成公司第五届监事会。经全体监事一致同意，公司第五届监事会第一次会议于2022年5月20日在公司会议室召开。会议应出席的监事3人，实际出席的监事3人，会议由与会监事共同推举的许润丽女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规以及《深圳文科园林股份有限公司章程》的规定。

　　二、监事会会议审议情况

　　审议通过了《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

　　选举许润丽女士为公司第五届监事会主席，任期自本次会议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

　　表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

　　三、备查文件

　　第五届监事会第一次会议决议

　　特此公告。

　　深圳文科园林股份有限公司监事会

　　二二二年五月二十一日

　　附件：

　　监事会主席简历

　　许润丽：1973年出生，中国国籍，金融学专业本科。1995年至2004年任佛山市商业银行支行主管会计、财务部经理、财务总监；2005年至2012年任佛山市商业银行清算组职员,2007年至2013年期间在佛山市国资委工作交流；2012年至2017年任佛山市建设开发投资有限公司财务部职员、部长助理；2017年至2020年任佛山市建设开发投资有限公司监察审计部副部长；2020年至2021年任佛山市建设开发投资有限公司审计部副部长；2021年起任佛山市建设开发投资有限公司审计部部长。

　　许润丽女士在公司控股股东佛山市建设开发投资有限公司任审计部部长，许润丽女士与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。许润丽女士未持有公司股份。许润丽女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，许润丽女士不是“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　职工监事简历

　　司世锋：1978年4月出生，中国国籍，中国地质大学（武汉）土木工程专业毕业，本科学历。2003年至2007年，就职于武汉长江绿容景观工程公司；2007年至2017年，就职于恒大地产集团湖北公司预决算部；2017年12月起历任本公司成本合约部副总监、总监职务，现任公司总裁助理兼成本合约部总监。

　　司世锋先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，司世锋先生未持有公司股份。司世锋先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况；不存在《自律监管指引第1号--主板上市公司规范运作》第3.2.2条第一款规定的不得提名为董事、监事的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，司世锋先生不是“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　证券代码：002775         证券简称：文科园林          公告编号：2022-046

　　债券代码：128127         债券简称：文科转债

　　深圳文科园林股份有限公司

　　第五届董事会第一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、董事会会议召开情况

　　深圳文科园林股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月20日召开了2021年年度股东大会，会议选举产生了公司第五届董事会成员，由潘肇英、卢国枨、杨昊龙、胡刚、李从文、吴仲起六位非独立董事与王雍君、李宪铎、魏其芳三位独立董事共同组成公司第五届董事会。经全体董事一致同意，公司第五届董事会第一次会议于2022年5月20日以现场和通讯表决结合的方式在公司会议室召开，其中非独立董事胡刚先生及董事独立董事王雍君先生、李宪铎先生、魏其芳先生以通讯的方式出席。会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人,会议由现场推举的董事潘肇英先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及相关法律、法规以及《深圳文科园林股份有限公司章程》的规定。

　　二、董事会会议审议情况

　　（一）审议通过了《关于选举公司第五届董事会董事长及副董事长的议案》

　　1.选举潘肇英先生为公司第五届董事会董事长，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　2.选举吴仲起先生为公司第五届董事会副董事长，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（二）审议通过了《关于选举公司第五届董事会各专门委员会委员的议案》

　　同意公司第五届董事会设立战略委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、提名委员会四个专门委员会，各专门委员会委员任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。各专门委员会委员选举情况如下：

　　1.选举董事潘肇英先生、独立董事李宪铎先生、独立董事王雍君先生为公司第五届董事会战略委员会委员。召集人：潘肇英先生。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　2.选举独立董事李宪铎先生、独立董事魏其芳先生、董事杨昊龙先生为公司第五届董事会薪酬与考核委员会委员。召集人：李宪铎先生。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　3.选举独立董事魏其芳先生、独立董事王雍君先生、董事胡刚先生为公司第五届董事会审计委员会委员。召集人：魏其芳先生。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　4.选举独立董事王雍君先生、独立董事李宪铎先生、董事李从文先生为公司第五届董事会提名委员会委员。召集人：王雍君先生。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　（三）审议通过了《关于聘任公司新一任高级管理人员的议案》

　　1.根据董事长潘肇英先生的提名，聘任李从文先生为深圳文科园林股份有限公司总经理，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止，并确定李从文先生为公司法定代表人。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　2.根据总经理李从文先生的提名，聘任吴仲起先生为深圳文科园林股份有限公司常务副总经理，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　3.根据总经理李从文先生的提名，聘任聂勇先生为深圳文科园林股份有限公司财务总监，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　4.根据董事长潘肇英先生的提名，聘任程玉姣女士为深圳文科园林股份有限公司董事会秘书，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司董事会秘书联系方式：

　　联系电话：0755-33052661

　　传    真：0755-83148398

　　电子信箱：investor@wkyy.com

　　联系地址：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心（福田科技广场）A栋36层

　　公司兼任高级管理人员职务的董事未超过公司董事总人数的二分之一。公司独立董事对本次聘任高级管理人员事项发表了同意的独立意见。

　　公司第四届董事会董事、总经理高育慧先生在本次换届完成后，不再担任公司董事、总经理职务，仍在公司任职。截至本公告日，高育慧先生持有公司股份728万股，将继续严格遵守上市公司董事、高级管理人员股份锁定及减持的相关规定。

　　公司第四届董事会董事、财务总监聂勇先生在本次换届完成后，不再担任公司董事职务，仍在公司任财务总监职务。截至本公告日，聂勇先生持有公司股份41.6万股，将继续严格遵守上市公司董事、高级管理人员股份锁定及减持的相关规定。

　　公司第四届董事会董事陈孝伟先生在本次换届完成后，不再担任公司董事职务，仍在公司任职。截至本公告日，陈孝伟先生持有公司股份36.97万股，将继续严格遵守上市公司董事、高级管理人员股份锁定及减持的相关规定。

　　公司第四届董事会董事祝胜华先生在本次换届完成后，不再担任公司董事职务，仍在控股子公司任职。截至本公告日，祝胜华先生未持有公司股份。

　　（四）审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　经董事长潘肇英先生提名，聘任覃袤邦先生为公司证券事务代表，任期自本次会议通过之日起至本届董事会任期届满时止。

　　表决结果：赞成票9票，反对票0票，弃权票0票。

　　公司证券事务代表联系方式：

　　联系电话：0755-33052661

　　传    真：0755-83148398

　　电子信箱：investor@wkyy.com

　　联系地址：深圳市福田区深南大道1006号深圳国际创新中心（福田科技广场）A栋36层

　　三、备查文件

　　（一）第五届董事会第一次会议决议

　　（二）独立董事关于第五届董事会第一次会议相关事项的独立意见

　　特此公告。

　　深圳文科园林股份有限公司

　　董事会

　　二二二年五月二十一日

　　附件：相关人员简历

　　潘肇英：1967年出生，中国国籍，中山大学管理学院工业企业管理管理学学士。1989年至1991年任中国民航广州管理局企业管理处职员；1991年至2001年任佛山市国际信托投资公司任副经理、经理；2001年至2004年任佛山市新元资产管理有限公司任投资部经理；2005年至2009年任佛山市富思德科技创业投资有限公司任总经理助理；2009年至2011年任佛山市铁路投资建设集团有限公司任党委委员、董事；2011年至2017年任佛山市路桥建设有限公司任党委委员、董事、副总经理；2017年起任佛山市建设开发投资有限公司任党委委员、董事、常务副总经理。

　　潘肇英先生在公司控股股东佛山市建设开发投资有限公司任党委委员、董事、常务副总经理，潘肇英先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。潘肇英先生未持有公司股份。潘肇英先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，潘肇英先生不是“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　李从文：1969年出生，中国国籍，武汉大学会计学专业毕业，管理学博士，高级会计师。1993年至1995年，任深圳市赛格达声股份有限公司主管会计；1995年至1996年，任深圳市新鸿光石油化工有限公司财务经理；1996年12月创办本公司，历任本公司总经理、董事长。现任本公司董事长，公司股东单位深圳市文科控股有限公司董事，深圳市文科公益基金会名誉会长，广东省风景园林协会副会长，深圳市会计协会副会长。

　　李从文先生直接持有公司股份8,434.4万股，占公司总股本的比例为16.45%。李从文、赵文凤夫妇直接和间接持有公司股份合计10,385.40万股，占公司总股本的比例为20.25%。李从文先生与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。李从文先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，李从文先生不是“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　吴仲起：1980年出生，中国国籍，南京航空航天大学经济学硕士。2007年至2009年，就职于山西证券有限责任公司及山西证券股份有限公司投资银行部；2009年至2015年就职于中德证券有限责任公司投资银行部。2015年11月起，历任本公司副总经理兼董事会秘书、副董事长及常务副总经理，兼任武汉文科生态环境有限公司董事，深圳文科生态投资有限公司执行董事兼总经理，广东花博生态产业有限公司董事。

　　吴仲起先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。吴仲起先生持有公司股份124.8万股，占公司总股本的比例为0.24%。吴仲起先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，吴仲起先生不是“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　聂勇：1982年出生，中国国籍，中南财经政法大学管理学学士。自2004年12月起，历任本公司财务部会计主管、副经理、审计监察部经理。现任本公司财务总监，公司股东单位深圳市泽广投资有限公司董事，深圳瑞华实业有限公司执行董事兼总经理。

　　聂勇先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。聂勇先生直接持有公司股权激励限制性股票41.6万股，通过深圳市泽广投资有限公司间接持有公司股份41.6万股，合计占公司总股本的比例为0.16%，聂勇先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，聂勇先生不是“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　程玉姣：1987年出生，中国国籍，中南财经政法大学管理学学士。2015年4月至2020年7月任公司证券事务代表；2020年7月至今任本公司董事会秘书，深圳一弦咨询服务有限公司执行董事。程玉姣女士于2015年11月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

　　程玉姣女士与公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系，无在公司股东、实际控制人等单位任职的情况。程玉姣女士未持有公司股票。程玉姣女士未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论的情况。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，程玉姣女士不是“失信被执行人”，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

　　覃袤邦：1990年出生，中国国籍，北京理工大学本科学历。2017年3月至2020年7月在公司从事证券事务管理工作，；2020年7月至今任公司证券事务代表。覃袤邦先生于2017年11月取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书。

　　覃袤邦先生与公司控股股东和实际控制人之间不存在关联关系。覃袤邦先生未持有公司股票。覃袤邦先生最近三年未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。经在最高人民法院网站失信被执行人目录查询，覃袤邦先生不是“失信被执行人”。