成都纵横自动化技术股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：688070        证券简称：纵横股份        公告编号：2022-027

　　本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有被否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　（一） 股东大会召开的时间：2022年5月20日

　　（二） 股东大会召开的地点：四川省成都市高新区天府五街菁蓉汇3A8楼A1会议室

　　（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：

　　（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。

　　本次股东大会由公司董事会召集，董事长任斌先生主持，采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事5人，出席5人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 公司董事会秘书李小燕女士出席会议，部分高级管理人员列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　（一） 非累积投票议案

　　1、 议案名称：关于公司2021年度董事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：关于公司2021年度监事会工作报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：关于公司2021年度财务决算报告的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：关于公司2022年度财务预算方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：关于公司2021年度利润分配预案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：关于公司2021年年度报告及摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于公司董事2022年度薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于公司监事2022年度薪酬方案的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　9、 议案名称：2021年度独立董事述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　10、 议案名称：关于公司2022年度对外借款及担保授权的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　11、 议案名称：关于续聘公司2022年度财务审计机构及内控审计机构的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　12、 议案名称：关于购买董监高责任险的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　13、 议案名称：关于公司《2022年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　14、 议案名称：关于公司《2022年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　15、 议案名称：关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　16、 议案名称：关于修订《公司章程》并办理工商登记的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　17、 议案名称：关于修订《公司股东大会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　18、 议案名称：关于修订《公司董事会议事规则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　19、 议案名称：关于修订《公司独立董事工作制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　20、 议案名称：关于修订《公司募集资金管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　21、 议案名称：关于修订《公司投资者关系管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　22、 议案名称：关于修订《公司对外担保管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　23、 议案名称：关于修订《公司对外投资管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　24、 议案名称：关于修订《公司关联交易管理制度》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　25、 议案名称：关于修订《公司累积投票制度实施细则》的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　（二） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况

　　（三） 关于议案表决的有关情况说明

　　1、 议案13、议案14、议案15、议案16、议案17、议案18为特别决议议案，已经获得出席本次股东大会的股东或股东代理人所持表决权数量的三分之二以上通过；

　　2、 议案5、议案7、议案10、议案11、议案13、议案14、议案15对中小投资者进行了单独计票。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京金杜（成都）律师事务所

　　律师：祁冰冰、丁婧雅

　　2、 律师见证结论意见：

　　本所律师认为，公司本次股东大会的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东大会规则》和《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。

　　特此公告。

　　成都纵横自动化技术股份有限公司董事会

　　2022年5月21日

　　证券代码：688070         证券简称：纵横股份        公告编号：2022-028

　　成都纵横自动化技术股份有限公司

　　关于获得政府补助的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

　　一、获得补助的基本情况

　　成都纵横自动化技术股份有限公司（以下简称“公司”）及成都纵横大鹏无人机科技有限公司、成都大鹏纵横智能设备有限公司、成都纵横融合科技有限公司、深圳纵横无人机科技有限公司、四川纵横无人机技术有限公司等子公司自2022年1月1日至2022年5月20日，累计收到各类与收益相关的政府补助共计4,324,428.10元。

　　二、补助的类型及对上市公司的影响

　　根据《企业会计准则第16号——政府补助》等有关规定，公司上述获得的政府补助均为与收益相关的政府补助。上述政府补助未经审计，具体的会计处理以及对公司2022年度损益的影响，最终以审计机构年度审计确认后的结果为准，敬请广大投资者注意投资风险。

　　特此公告。

　　成都纵横自动化技术股份有限公司董事会

　　2022年5月21日