上海新通联包装股份有限公司 2021年年度股东大会决议公告

　　证券代码：603022         证券简称：新通联       公告编号：2022-032

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次会议是否有否决议案：无

　　一、 会议召开和出席情况

　　(一) 股东大会召开的时间：2022年5月20日

　　(二) 股东大会召开的地点：上海市静安区永和路118弄15号一楼会议室通讯会议

　　(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

　　(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

　　本次会议由公司董事会召集，采取现场和网络投票相结合的方式召开，现场会议由公司董事长主持。现场会议采取记名投票表决的方式。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》及《公司章程》的规定。

　　(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

　　1、 公司在任董事8人，出席8人；

　　2、 公司在任监事3人，出席3人；

　　3、 董事会秘书出席了本次股东大会，公司副总经理及财务总监列席了本次会议。

　　二、 议案审议情况

　　(一) 非累积投票议案

　　1、 议案名称：公司2021年度监事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　2、 议案名称：公司2021年度董事会工作报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　3、 议案名称：公司2021年度报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　4、 议案名称：公司2021年度财务决算报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　5、 议案名称：公司2021年度利润分配方案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　6、 议案名称：公司独立董事2021年度述职报告

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　7、 议案名称：关于公司续聘会计师事务所的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　8、 议案名称：关于公司2022年度对外担保额度的议案

　　审议结果：通过

　　表决情况：

　　(二) 累积投票议案表决情况

　　1、 9.00关于董事会换届选举第四届董事会非独立董事的议案

　　2、 10.00关于董事会换届选举第四届董事会独立董事议案

　　3、 11.00关于监事会换届选举第四届监事会非职工代表监事的议案

　　(三) 现金分红分段表决情况

　　(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

　　(五) 关于议案表决的有关情况说明

　　1、本次会议的议案1-8为非累计投票议案，议案9-11为累积投票议案，议案全部审议通过。

　　2、本次会议的议案均为普通决议事项，获得出席股东或股东代表所持有效表决权股份总数的1/2以上通过。

　　三、 律师见证情况

　　1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市锦天城律师事务所

　　律师：涂钟鹏、陈浩

　　2、 律师见证结论意见：

　　公司2021年年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会通过的决议均合法有效。

　　四、 备查文件目录

　　1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；

　　2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。

　　上海新通联包装股份有限公司

　　2022年5月21日

　　证券代码：603022          证券简称：新通联        公告编号：临2022-034

　　上海新通联包装股份有限公司

　　第四届监事会第一次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海新通联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第一次会议于2022年5月20日以通讯方式召开。2021年年度股东大会选举产生公司第四届监事会成员后即日召开本次会议，经全体监事同意豁免提前发出会议通知。会议由监事会主席徐国祥先生主持，会议应到监事3人，实到3人。会议的召开和召集程序符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。与会监事经过认真审议后形成如下决议：

　　审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

　　选举徐国祥先生为第四届监事会主席，任期与第四届监事会任期一致。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票；通过。

　　特此公告。

　　上海新通联包装股份有限公司监事会

　　2022年5月20日

　　附件：徐国祥先生简历

　　徐国祥先生，1960年3月出生，共产党员，经济学博士，国家二级教授，博士生导师。历任上海海运学院管理系讲师;上海财经大学统计学系讲师、副教授、教授、系主任等。现任上海财经大学统计与管理学院教授、应用统计研究中心主任; 兼任教育部高等学校统计学类专业教学指导委员会主任委员、国家社科基金学科规划评审组专家、中国统计学会常务理事、上海证券交易所指数专家委员会委员、中证指数有限公司专家委员会委员、上海社会调查研究中心上海财经大学分中心主任等职务。2011年9月至 2011年10月任公司独立董事，2011年11月至今任公司监事会主席。

　　证券代码：603022         证券简称：新通联       公告编号：临2022-033

　　上海新通联包装股份有限公司

　　第四届董事会第一次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　上海新通联包装股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第一次会议于2022年5月20日以通讯方式召开，全体董事以通讯方式参加。2021年年度股东大会选举产生公司第四届董事会成员后即召开本次会议，经全体董事同意豁免提前发出会议通知。本次会议推选徐宏菁女士主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，合法有效。与会董事经过认真审议后形成如下决议：

　　一、审议通过《关于选举公司董事会董事长的议案》

　　会议选举徐伟女士为公司第四届董事会董事长，任期与第四届董事会任期一致。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。

　　二、审议通过《关于选举公司第四届董事会各专门委员会委员的议案》

　　第四届董事会设立四个专门委员会，各委员会委员组成如下：

　　（1）徐伟女士、董叶顺先生、顾云锋先生为公司第四届董事会战略委员会委员，由徐伟女士担任主任委员。

　　（2）周玥女士、朱兵先生、王健巍先生为公司董事会审计委员会成员，由具有会计专业背景的独立董事周玥女士担任主任委员。

　　（3）朱兵先生、李刚先生、徐宏菁女士为公司董事会提名委员会成员，由独立董事朱兵先生担任主任委员。

　　（4）李刚先生、周玥女士、郁永兵先生为公司董事会薪酬与考核委员会成员，由独立董事李刚先生担任主任委员。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。

　　三、审议通过《关于聘任公司总经理、董事会秘书的议案》

　　同意聘任徐宏菁女士为公司总经理、董事会秘书，任期与第四届董事会任期一致。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。

　　四、审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

　　同意聘任顾云锋先生、曹华先生、郁永兵先生、张永伟先生为公司副总经理，任期与第四届董事会任期一致。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。

　　五、审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

　　董事会同意聘任占翠翠女士为公司财务总监，任期与第四届董事会任期一致。

　　六、审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

　　董事会同意聘任张莹女士为公司证券事务代表，任期与第四届董事会任期一致。

　　表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票；通过。

　　特此公告。

　　上海新通联包装股份有限公司董事会

　　2022年5月20日

　　附件：公司第四届董事会董事、高级管理人员简历

　　董事长：

　　徐伟，女，1991年11月出生，本科学历。2014年8月，毕业于美国福德汉姆大学工商管理学院市场营销专业；2014年12月至2016年12月，任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计员；2017年1月至2020年2月，任公司高级采购、项目经理；现任上海磐石投资有限公司高级投资经理。2020年5月至2022年4月任公司董事。

　　董事、总经理兼董事会秘书：

　　徐宏菁，女，1968年5月出生，本科学历。2002年5月至2010年4月，任上海市京达律师事务所律师助理。2011年9月至2013年4月，任公司监事、人事经理。2013年5月，任公司董事会秘书。现任公司董事、副总经理兼董事会秘书，同时兼任新通联（香港）有限公司董事、新通联包装（马来西亚）有限公司董事、江阴新通联包装材料制造有限公司法定代表人。

　　董事兼副总经理：

　　顾云锋，男，1981年10月出生，本科学历。2001年9月至2003年1月，任上海沪光变压器有限公司设计工程师；2005年3月至2010年5月，任上海EPE包装材料有限公司设计工程师；2010年6月至2020年3月，任公司销售经理、子公司总经理、驻外项目中心总监，2020年4月至今，任公司副总经理（兼驻外项目中心及海外子公司运营管理负责人）。

　　郁永兵，男，1970年出生，本科学历。1993年7月至1998年8月，任上海纸箱一厂车间主任；1999年7月至2001年2月，任强力蜂窝包装材料有限公司副厂长；2001年3月至2011年9月，曾任新通联有限品质经理、采购经理、项目经理，2011年9月至2013年4月，任公司董事长助理；2013年4月至2022年4月，任公司职工代表监事。

　　董事：

　　董叶顺，男，1961年5月出生，本科学历，中共党员，中欧国际工商管理学院EMBA，高级工程师。曾任上海申雅密封件系统有限公司总经理，联合汽车电子有限公司总经理，上海联合投资有限公司副总经理，延锋伟世通汽车饰件系统有限公司党委书记。现任IDG资本合伙人，上海艾铭思汽车电子系统有限公司董事长、总经理，浦银安盛基金管理有限公司董事长、总经理，上海火山石投资管理有限公司合伙人、董事，上海和辉光电股份有限公司独立董事。2016年5月至2022年4月任公司独立董事。

　　王健巍，男，1982年12月出生，大学学历，法律职业资格。曾任国浩律师集团（上海）事务所律师助理，上海经贸国际货运实业有限公司法务负责人。现任上海磐石投资有限公司法务总监，兼任上海泰亿格康复医疗科技股份有限公司监事、成都芯通科技股份有限公司监事、上海磐石汇畅投资管理有限公司监事、上海星引投资有限公司监事、上海云引投资有限公司执行董事、上海源祺投资有限公司执行董事、上海源怿投资有限公司董事。2017年8月至2022年4月任公司董事。

　　独立董事：

　　李刚，男，1963年12月出生，研究生学历，高级工程师。1994年4月至2001年2月，任ABB机器人事业部销售经理；2001年2月至2001年10月，任诺尔亚太有限公司运营总监；2001年10月至2012年9月，任上海ABB工程有限公司汽车业务经理；2012年9月至2020年6月，任上海ABB工程有限公司总裁；2021年3月至今任北京遨博智能科技有限公司总裁。

　　朱兵，男，1955年10月出生，研究生学历，中共党员。曾任上海三菱电梯有限公司党委委员、工会主席、上海老港申菱电子电缆有限公司总经理。现任上海电梯行业协会秘书长。

　　周玥，女，1980年8月1日出生，研究生学历，注册会计师，证券从业人员。2001年至2008年，任立信会计事务所审计项目经理；2008年至2019年，任上海汉相企业管理咨询有限公司合伙人；现任九偲（上海）管理咨询有限公司总经理、上海康橙投资管理股份有限公司董事、上海橙捷健康科技有限公司董事、上海汉相林樱咨询管理有限公司董事。

　　副总经理：

　　曹华先生， 1979年7月出生，本科学历，中级工程师。2001年5月至2011年8月，任上海新通联包装股份有限公司技术经理；2011年9月至今，任上海新通联包装股份有限公司技术总监；2018年9月至2021年8月，任上海新通联包装股份有限公司技术总监兼任采购总监。2021年9月，任上海新通联包装股份有限公司技术总监。

　　张永伟先生，1984年8月出生，本科学历。2003年9月至2007年6月就读于大连工业大学印刷工程专业。2009年5月入职本公司，2022年2月起，任惠州新通联包装有限公司、咸阳新通联包装有限公司法定代表人。

　　财务总监：

　　占翠翠女士，1987年2月出生，汉族，专科学历，会计师。2007年7月毕业于安徽农业大学涉外会计专业，2008年至2011年，任嘉华金属（上海）有限公司总账会计；2011年至2018年，任上海信立钛化工科技有限公司财务经理；2018年12月至今，任公司财务经理。

　　证券事务代表：

　　张莹女士，1985年10月出生，汉族，本科学历。2007年9月至2017年5月，任上海市杨浦区人民法院司法辅助文员；2017年5月至今，任公司证券事务代表。