铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司 2021年度股东大会决议公告

　　证券代码：000809　        证券简称：ST新城      　公告编号：2022-032

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　特别提示：

　　1.本次股东大会未出现否决议案的情形。

　　2.本次股东大会未涉及变更前次股东大会决议的情形。

　　一、会议召开和出席情况

　　1.会议召开情况

　　（1）召开时间

　　现场会议时间：2022年5月20日（星期五）14:00。

　　网络投票时间：

　　通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月20日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；

　　通过深圳证券交易所互联网系统投票的时间为2022年5月20日9:15至15:00。

　　（2）现场会议召开地点：铁岭市新城区金沙江路11号金鹰大厦8楼会议室。

　　（3）召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式。

　　（4）会议召集人：公司董事会。

　　（5）现场会议主持人：董事长隋景宝先生。

　　（6）本次股东大会的召集与召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

　　2.会议的出席情况

　　（1）股东出席的总体情况

　　通过现场和网络投票的股东4人，代表股份282,948,000股，占公司总股份的34.3054%。其中：

　　通过现场投票的股东1人，代表股份282,857,500股，占公司总股份的34.2944%；

　　通过网络投票的股东3人，代表股份90,500股，占公司总股份的0.0110%。

　　（2）中小股东出席情况

　　通过现场和网络投票的中小股东3人，代表股份90,500股，占公司总股份的0.0110%。其中：

　　通过网络投票的中小股东3人，代表股份90,500股，占公司总股份的0.0110%。

　　（3）其他人员出席情况

　　公司董事、监事及高级管理人员通过现场和视频方式出席了本次股东大会，公司聘请的北京市中伦律师事务所律师江波、张奥申通过视频方式对本次股东大会进行见证。

　　二、议案的审议表决情况

　　本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式对议案进行表决，议案表决结果如下：

　　1.审议《公司2021年度董事会工作报告》

　　总体表决情况：

　　同意282,917,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9892%；反对30,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0108%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东表决情况：

　　同意60,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的66.2983%；反对30,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的33.7017%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　2.审议《公司2021年年度报告及摘要》

　　总体表决情况：

　　同意282,917,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9892%；反对30,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0108%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东表决情况：

　　同意60,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的66.2983%；反对30,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的33.7017%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　3.审议《公司2021年度财务报告》

　　总体表决情况：

　　同意282,917,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9892%；反对30,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0108%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东表决情况：

　　同意60,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的66.2983%；反对30,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的33.7017%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　4.审议《公司2021年度监事会工作报告》

　　总体表决情况：

　　同意282,917,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9892%；反对30,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0108%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东表决情况：

　　同意60,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的66.2983%；反对30,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的33.7017%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　5.审议《关于2021年度利润分配的议案》

　　总体表决情况：

　　同意282,917,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9892%；反对30,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0108%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东表决情况：

　　同意60,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的66.2983%；反对30,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的33.7017%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　6.审议《关于续聘会计师事务所的议案》

　　总体表决情况：

　　同意282,917,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的99.9892%；反对30,500 股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0108%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议有效表决权股份总数的0.0000%。

　　中小股东表决情况：

　　同意60,000 股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的66.2983%；反对30,500股，占出席会议中小股东所持有效表决权股份的33.7017%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议中小股东所持有效表决权股份的0.0000%。

　　表决结果：该议案获得通过。

　　三、律师出具的法律意见

　　北京市中伦律师事务所律师江波、张奥申见证了本次股东大会并出具了法律意见书，其结论意见如下：

　　公司2021年度股东大会的召集和召开程序、出席会议人员及会议召集人资格、表决程序等事宜均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定；本次股东大会的表决结果合法有效。

　　四、备查文件

　　1.铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司2021年度股东大会决议；

　　2.关于铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书（北京市中伦律师事务所出具）。

　　特此公告。

　　铁岭新城投资控股(集团)股份有限公司

　　董事会

　　2022年5月20日